Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak – közölte kedden a helyi ügyészség.
A tájékoztatás szerint az ING hosszú időn keresztül nem hajtotta végre megfelelően a pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni szabályokat, nem ellenőrizte kellően alaposan az ügyfeleket és a gyanús tranzakciókat.
A pénzügyi szolgáltató nem akadályozta meg, hogy ügyfelei hollandiai számláit több százmillió euró tisztára mosására használják fel 2010 és 2016 között
– írták a vádhatóság közleményében.
Az ügyfelek éveken át lényegében zavartalanul használhatták bűnözői tevékenységre ING-bankszámláikat
– emelték ki. A felek közötti megállapodás értelmében a bírság összege 675 millió euró, erre jön még rá 100 millió a jogtalanul megszerzett pénzek után. Ralph Hamers, a bank vezérigazgatója elismerte a vállalat felelősségét és elfogadhatatlannak nevezte a történteket.
Kötelességünk biztosítani, hogy működésünk megfeleljen a legmagasabb szintű sztenderdeknek, különösen a pénzügyi rendszerrel való visszaélések terén
– mutatott rá Hamers. A hírre a vállalat részvényeinek értéke 2,2 százalékot esett az amszterdami tőzsdén.
Az ING-nek több, mint 37 millió ügyfele van a világ mintegy negyven országában.
Forrás: MTI; Fotó: zwijsen.be
Mátyás
2018-09-04 at 15:44
Az igazán komoly bűnözők nem mossák a pénzt hanem nyomtatják. 🙂
piroska
2018-09-04 at 21:53
De azt utána forgalomba kell hozni, hogy érvényt szerezzen az értékének és az már pénzmosás.
Hesslerezredes
2018-09-04 at 15:01
Pénzmosás??? Ugyan már! Csak támogatták a Phillips mosógépgyártó üzletágát merőben hazafias okokból!
levegö
2018-09-04 at 14:48
Svedben ezt a “törvenyt” arra hasznåljåk hogy az ållam informåciot gyujt be minden eggyes ållampolgårrol akinek banszåmlåja van. Egyszeruen azon kivul hogy nem kerdezik hånyszor mesz WC-re mindent tudni akarnak.
Naprózsa
2018-09-05 at 04:35
Itt is arra használják, kedves Levegő. Egy hazai osztrák bankban úgy két éve számlát nyitottam. Elém toltak egy nyomtatványt, arról nyilatkozzak, hogy nincs-e tartozásom az USÁ-val szemben? Nem vicc. Azt ugyan nem magyarázták meg, hogy mi köze egy másik kontinensnek az én bankszámlámhoz a sógori bankban, itt Mo-n? Az meg pláne érdekelt volna, ha lenne tartozásom, akkor agyonlőnének?
Nagyon sok ember nem is érti, hogy mi miért ragaszkodunk a készpénzhez. Persze ennek felfogásához kellene némi agyvelő is.