Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúja miatt indult nyomozás egy dunántúli bűnszervezet ellen, amely parfümöt és táplálékkiegészítőket utaztatott Magyarország, Csehország és Szlovákia között, és jogosulatlanul igényelt vissza több, mint hárommilliárd forint forgalmi adót – közölte a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön.
Tóth Gergő közölte: a bűnbanda felszámolására szervezett akcióban több, mint 150 ember vett részt; munkájukat a külföldi társhatóságok, valamint az Eurojust és az Europol is támogatta. A NAV nyomozói és járőrei több, mint ötven helyszínen kutattak egyszerre és húsz gyanúsítottat állítottak elő. A gyanú szerint a bűnszervezet három számlázási láncolatot működtetett; az áruk egymást váltó cégek fiktív belföldi értékesítésein keresztül jutottak el a hasznot húzó társaságokhoz, amelyek az EU területére bejegyzett cégeknek értékesítették azokat. A termékek a valóságban sosem kerültek forgalomba; ahogy megérkeztek a célországba, a fuvart hamis dokumentumokkal visszaindították Magyarországra, hogy újra és újra átfuttassák a láncolaton.
A bűnszervezet raktárhelyiségében nagy mennyiségű parfümöt, valamint szabálytalanul tárolt, állati ürülékkel szennyezett táplálékkiegészítőt és az újracsomagolásukhoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozók a szervezet tagjaitól nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le, valamint bankszámlákat, üzletrészeket, szabadalmakat, gépjárműveket és ingatlanokat vettek zár alá, több, mint egymilliárd forint értékben. Az online számlaadatok felhasználásával sikerült megakadályozni csaknem nyolcszázmillió forint jogosulatlanul visszaigényelt áfa kiutalását is, így az okozott kár jelentős része megtérülhet. A NAV nyomozói 11 embert vettek őrizetbe, a Tatabányai Járásbíróság hét gyanúsított letartóztatását rendelte el. A társaság ellen különösen nagy értékre, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indítottak nyomozást.
Forrás: MTI; Fotó: thefix.com
Ubul
2020-12-03 at 15:44
Lesz bőven munkája az igazságügyi miniszterünknek, mert a kiskapukat be kell zárni. (1.) Törölni kell azt a passzust, melyszerint a gazdasági bűncselekmények 5 éven belül elévűlnek, s a gazemberek röhögnek a markukba. (2.) Ne lehessen még jelölni se képviselőnek olyan személyt, aki büntetett előéletű, vagy akárcsak eljárás folyik ellene a választás időszakában. (3.) Csökkentsük a pártok kampánytámogatását. (4.) Azok a pártok, melyek nem számoltak el az előző választáskor kapott pénzzel, azok csak akkor kapják meg – de csak utólag -, a kampányénzüket, ha az adósságukat lerótták. (5.) (A járvány kiadásaira hivatkozva) Töröltessék el azon pártok támogatása, melyek nem jutnak be a Parlamentbe. Ez esetben az ún. kamupártoknak nem volna lehõségük ingyen pénzhez jutni. Végûl: a kampányra kapott pénz visszafizetésére garanciát kell vállalni a pártok vezetőségének, akár saját vagyonuk terhére is.
sorry
2020-12-03 at 11:30
Én nem értem, mért nem lehet súlyosbítani az adócsalók büntetési tételét? Amint láthatjuk, a hatályban lévőnek nincs visszatartó ereje.
AKissLaci
2020-12-03 at 10:46
Csak 3 milliárd?
Czeglédy doktor nyolcat síbolt el, mégis vidáman rohangál szabadlábon, és feji a baráti önkormányzatokat!
Ja, neki szabad, mert a pórázának a vége a Szemlőhegyi Szent kezében van?!