Felszámoltak egy hatmilliárdos károkozással gyanúsított bűnszervezetet. A NAV pénzügyi nyomozói közel 60 gyanúsítottat hallgattak ki. A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint egy 45 éves férfi irányította a bűnszervezetet: 2017. évtől egy olyan számlagyárat működtetett, amely több, valós gazdasági tevékenységet nem végző társaságból állt.
A bűnszervezet szolgáltatását igénybe vevő úgynevezett haszonhúzó gazdasági társaságok vezetői, a számlagyár által kiállított fiktív költségszámlákkal csökkentették a vállalkozásuk fizetendő adóját. A számlabefogadó cégek, cégcsoportok jellemzően őrző-védő, takarítási, illetve egyéb kereskedelmi tevékenységet folytattak. A látszat kedvéért a fiktív számlákon feltüntetett összegeket elutalták a számlakibocsátók bankszámláira, majd azt a bűnszervezet tagjai tovább utalták a készpénzfelvétel tényleges helyére – külföldi bankszámlákra. A bűnszervezetet vezető megosztotta a bűnös pénzt a bűntársaival. A gyanúsítottak a bűnszervezetként működő számlagyár üzemeltetésével az eddig feltárt adatok alapján több mint 6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói – bevetési egységük, a Merkúr és a Terrorelhárítási Központ hathatós közreműködésével – összehangolt, országos akciót hajtottak végre szerdán. A kutatások során nagy mennyiségű, a bűnszervezethez köthető okirati bizonyítékot, bélyegzőket, számítástechnikai eszközökön tárolt adatokat foglaltak le. Közel hatvan személyt hallgatott ki gyanúsítottként. Velük különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó – legtöbbjük esetében bűnszervezetben elkövetett – költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúját közölték.
A bűnszervezetet működtető gyanúsítottak a tevékenységük ellátása érdekében több helyszínen titkos irodát tartottak fenn. Konkrét adat merült fel arra vonatkozóan is, hogy a bűnszervezet korábbi években keletkezett, terhelő tartalmú dokumentumai közül többet megsemmisítettek. A Fővárosi Főügyészség hat gyanúsított – köztük a számlagyárat működtető bűnszervezet vezetője, a számlagyár adminisztrátora, továbbá az egyik haszonhúzó cégcsoport két vezetője és könyvelője – letartóztatására tett indítványt.
Forrás: Fővárosi Főügyészség közleménye; Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Karoly
2021-04-16 at 14:57
Az igazsághoz tartozik, hogy az anno APEH időkben sok akkori alkalmazott igencsak szelektív szakmaiságot mutatott.
Akkor a névtelen feljelentők eredményesen tették a levesbe a szakmailag jó kiváló szinten működő vállalkozásokat.
A Jelenlegi NAV munkatársak igen eredményesek lehetnének, ha leporolnak az irattari dossziekat is.
Végleg megszűnhetnek az annomaliak.
Namond
2021-04-16 at 14:42
Gratulálok, kezdenek kétségeim lenni a Czeglédy Csaba ellen indított eljárásban. Abban mintha nem lenne bizonyíték.
Orr bán nem akar, Családostól – a fura fiával együtt – Mesterházy Ernő Bali-i Wellness komplexumában pihenni a következő 3-5 évben?
gyozo2018
2021-04-16 at 14:22
” 2017. évtől egy olyan számlagyárat működtetett, amely több, valós gazdasági tevékenységet nem végző társaságból állt.”
.
Nem lennék meglepve, ha ez is a DK vonzásköréhez tartozna.
ViAM
2021-04-16 at 13:44
Van és lesz a NAV-nak bőven munkája, mert mint a példa mutatja országos a hálózatukat.
Szeretik a kölcsön kislakásokat, persze a tulaj tudtával, ahol az adminisztrátornő, a lakók között elhinti, hogy a nagyon elfoglalt szeretőjét várja. Aztán tényleg jön egy férfi vidéki városból majd együtt mennek el napi vagy heti gyakorisággal.
Királytigris
2021-04-16 at 13:42
ERZSI!
Nyugi!
Lehet, hogy a NAV-nál is vannak szélhámosok! Ugyanis az ő közreműködésük nélkül nem tudom elképzelni, hogy a 6 milliárdos adócsalás létrejöjjön.
Királytigris
2021-04-16 at 13:38
Nem értem, hogy hamis számlával hogyan lehet a NAV-ot megtéveszteni.
Hiába mutatja be a hamis számlát a csaló vállalkozó, ha számla erededét a Nav vizsgálná! A számla kibocsájtásának nyoma kellene lennie a NAV adatbázisában! Viszont ha az számlagyárban készül, akkor nem lehet nyoma a NAV-nál.
Ez csak úgy lehetséges ha a NAV-nál van “közreműködő”!
Fonzibá
2021-04-16 at 12:32
Sajnos az ügyeskedő haszonlesők nem állnak le!
Kell ez a NAV nyomozó hatóság, aki a körmükre (és alá is) tud nézni ezeknek a pribékeknek.
De az ilyen ügyek bűnösen sokáig elhúzódnak, lásd a Czeglédi ügyet.
Tenni kellene valamit, hogy ezeket gyorsan lezárják és börtönbe kerüljenek, továbbá mindegyiknél teljes vagyonelkobzás!
Lacuska
2021-04-16 at 12:31
A számlagyárat működtet, az nem dolgozik, de csal, hamisít, és elkerüli az adózást, másokat is erre bíztat!
AZ USA-ban ez nagyobb bűn, mind a gondatlanságból elkövetett emberölés! Ott magasabb bűntetési tételt kap az ilyen bűnöző!
ERZSI
2021-04-16 at 12:23
Itt a példa, hogy NAV felgöngyölíti a szélhámosokat, korruptakat, a kormány jól végzi a munkáját, nem cseszegeti azt aki dolgozik és adózik!