A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői; a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben – tájékoztatta a Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t.
Barnáné Horváth Melinda közölte: a hálózatot a gyanú szerint két Pest megyei férfi mozgatta; vállalkozásaik az ország minden megyéjében foglalkoztattak vagyonőröket. Egy dél-alföldi cég nevében szerződtek a partnerekkel, de kiderült, hogy az alkalmazottak jelentős része a láncolatban szereplő más cégekhez lett bejelentve. A dolgozók foglalkoztatását fiktív számlákkal igazolták, és járulékot sem fizettek utánuk. A cégeket három-négy havonta cserélgették, többet közülük külföldi állampolgárra írattak.
A NAV pénzügyi nyomozói, revizorai, informatikusai és végrehajtói országosan mintegy harminc helyszínen tartottak kutatásokat és foglaltak le bizonyítékokat, vagyontárgyakat, köztük egy nagy értékű hajót. A bűnszervezet egyik vezetőjének széfjében 97 millió forintot, a másik vezetőjénél egy szekrényben több, mint harmincmillió forintnyi készpénzt, valamint a cég irodájában lévő széfben egy készpénzzel teli táskát is találtak. A cégháló könyvelési anyagát, ötszáz darab bélyegzőt, valamint a szervergépet és számítógépeket egy titkos raktárhelyiségben találták meg – tudatta az őrnagy. A dél-alföldi pénzügyi nyomozók nyolc gyanúsítottat hallgattak ki bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt; a hálózat irányítói és könyvelői letartóztatásban vannak.
Forrás: MTI; Vezető kép: jobvip.hu
ÜRMÖS JÁNOS
2019-08-14 at 12:08
Nálúnk is ugyanez a helyzet, 3,4 havonta cserélnek alválalkozót. SHIELD a Fővállalkozó,. 1.hónapja,hogy az Alvállalkozónak zárólták a vagyonát A Bank. 4 napot késtek a kifizetésekkel. A Fővállalkozó kárpotólt bennűnket de itt is borítékolják a pénzeket. Ilyen NYÍLVÁNVALÓAN az államnak is benne lehet a keze egy Hadúrnak, vagy többnek. Ez az igazság! Egyszerű lenne ennek a nagymennyiségű milliárdoknak a megállítása. Miért is van a Bankártyánk? Azért, is kell fizetni. Az Órbán Viktor Miniszterelnök egy csettinttéssel megállíthatná! Vagy talán érdekeltségi lehetnek?? Külgyék mendenkinek BANK kártyára a pénzét. A Naw is akkor belelátna kártyáikba, éves szinten 1000,2000 ezer milliárd forint folyna be az államkasdzába tisztán.
Namond
2019-08-12 at 18:16
NAV 20 éves hátrányban van.
Takarító cégek?
Étkeztető cégek?
Energetikai kereskedő cégek?
Termény felvásárló cégek?
közraktározó cégek?