Razziát tartott a német rendőrség csütörtökön a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták. A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani különböző adóparadicsomokban és bűncselekményekből származó pénzt tisztára mosni.
A frankfurti ügyészség nyilatkozata szerint a csütörtöki nagyszabású akció során hat épületet vizsgáltak át Frankfurt, Eschborn, illetve Gross-Umstadt városokban. A frankfurti ügyészség, a szövetségi rendőrség, az adórendőrség, illetve a bűnügyi hivatal összesen 170 alkalmazottja vett részt a műveletekben.
Az ügyészség közlése szerint a nyomozás jelenleg a Deutsche Bank két dolgozójára összpontosít, egy 46 és egy 50 éves munkatársra, továbbá lehetnek még eddig nem azonosított gyanúsítottak is. A vizsgálódás a Panama-iratok kiértékelését követően kezdődött, mivel egyre erősödött a gyanú, hogy a Deutsche Bank segített ügyfeleinek offshore vállalkozások létrehozásában adóparadicsomokban, ahová a Deutsche Bankhoz tartozó számlákról utalták át pénzt – anélkül, hogy ezt a pénzintézet jelentette volna.
A feltételezések szerint egyedül a 2016-os év során több, mint 900 ügyfél együttesen mintegy 311 millió eurót utalt át egy, a Brit Virgin-szigeteken létrehozott céghez. A két gyanúsított nem jelentette a gyanús tranzakciókat, hiába volt elegendő bizonyítékuk. A Deutsche Bank csütörtöki állásfoglalása megerősítette, hogy a rendőrség nyomozást folytat a Deutsche Bank több telephelyén. Hozzátették azt is, hogy a nyomozás a Panama-iratokkal kapcsolatos. A pénzintézet bejelentette azt is, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal és közölni fogják a további részleteket.
Forrás: MTI; Fotó: MomSirk
pufff
2018-11-29 at 21:05
Állami bankkárok Németországban átmosogatják a muszlimjaiknak bankkártyáikról felvett millió eurókat.
ciki
2018-11-29 at 16:55
Ez nem lehet, hisz a balliberálisok azt visítozzák az egész világon Mo- kívül nincs korruptabb ország. Most akkor ki hazudik? Brüsszelben már írják a felszólítást No-nak, hogy magyarázatot követelnek Merkeltől, mi folyik a nagy német bankban és hogyan fordulhat elő egy csúcsdemokratikus országban pénzmosás? Merkel valamit eltanult Junckertől és most teszik Merkelt taccsra.
Pimpernel
2018-11-29 at 14:54
Nahát – mik vannak?! Korrupció a szent nyugaton OMG!?
Azt hittem, ennek csak a felvetése is a gondolatbűn kategória. Nem kéne már a Lisik-PM-EgyüttKülön-DK-LMP-Jobbiknak a német nagykövetség előtt demonstrálni az alkalmazott fasisztoid náci hatósági módszerek ellen és szolidalitásukat kifejezni a pénzmosó bűnözők mellett – kirendelhetnés szerintem ha megkérik gyuribát kivezényli nekik a CEU-s évfolyamokat is (ha nincs ott a hallgató -2-ről indul a vizsgán) akkor szabadszemmel is látható ‘tömeg’ jöhet össze!
Hesslerezredes
2018-11-29 at 14:13
Basszus és nekem nem jutott a szép tisztára mosott pénzből, affene…! Mostmegmánkéső :(((((((((((((((
Lecso
2018-11-29 at 13:52
Ki van csukva, hogy a bundeskanca erről nem (sem) tudott volna. De megparancsolták neki, hogy kussoljon.
Dobos Róbert
2018-11-29 at 13:46
No csak,no csak ilyet feltételezni egy német bankról,hogy pénzt mos és korrumpálható alkalmazottai vannak? A fényességes Merkelisztánban ilyesmi nem fordulhat elő,csak a barbár keleten.
##
2018-11-29 at 13:37
Magyarországról gyurcsány-dobrek vezetésével viszik ki a sok pénzt . Ők is és sok magyar is a listán van.
Törvénybe kellene foglalni: Az nem lehet politikus, közszolgálatot ellátó személy, aki kiviszi Magyarországról a pénzét! Ezt a törvényt 2/3ossá kellene tenni!
És szigorúan büntetni az offshore elhallgatását