Még több "pénzmosás"

2072 rendbeli csalással és pénzmosással vádolják a Fortress vezetőjét. Szabó-Forrai Zsolt évekkel ezelőtt hozta létre brókercégét, majd...

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó...

A DNA szerint 2007-2008-ban Ponta ténylegesen el nem végzett ügyvédi szolgálatokért vett fel havi 2-3000 eurós honoráriumot...

Pénzmosással és adócsalással is megvádolták a román miniszterelnököt, de bizonyítaná ártatlanságát. Visszalép a Romániában kormányzó Szociáldemokrata Pártban...

A pénzmosás elleni információs iroda (PEII) kezdeményezésére több mint húsz olyan gazdasági társaságot ellenőriz a NAV, ahová...

Benyújtotta az Országgyűlésnek Polt Péter a szervezet 2014. évi tevékenységéről szóló legfőbb ügyészi beszámolót. A beadványból kiderül,...

Milliárdos pénzmosás gyanújára bukkantunk a Buda-Cash ügyben. Az ügylet Hollandiából indult, ahol jelenleg az amszterdami ügyészség csalás...

Több tízmillió forintnyi be nem jelentett készpénzt találtak két magyar táskájában Mauritius Sir Seewoosagar Ramgoolam repterén, amikor...

Tavaly 610 stabilitási megtakarítási számlát (smsz) nyitottak az adóamnesztia lehetőségét igénybe vevők, és összesen 37 milliárd 877,3...

Tizenkilenc millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás...

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága nyomoz abban az ügyben, amelyet még júniusban választott le...

Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon átfolyatott 21 millió...

Már több mint hatmilliárd forintnyi, korábban adózás alól kivont összeget legalizáltak három hónap alatt Magyarországon a Stabilitási...

A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indított a Bihar Megyei Tanács magyar alelnöke, Kiss Sándor ellen...

Welsz Tamás és egy hozzá kapcsolódó, egykori hatósági személyekből álló csapat milliárdokat keresett azzal, hogy segítséget nyújtott...

Köztévé körüli fantomcégek irreális összegekért szerződtek külfönféle tévésorozatok gyártására, majd a felvett összegek töredékéért szerződtek a valódi...

Az Átlátszó megszerezte annak a NAV vizsgálatnak az anyagát, amelyet az adóhatóság az Újpest Football Club Kft....

Szerződések, dokumentumok benyújtására kérik magyar ügyfeleiket a svájci pénzintézetek: a bankok a kint tartott vagyonok eredetéről várnak...

Hűtlen kezelés és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt az ügyészség a Betonút Rt. egykori vezérigazgatója és helyettese...

Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet, amelynek tagjaira kedden csaptak le a...

A minap a postán egy nagyobb összegű sárga csekk befizetése során az ügyintéző egy papír alapú dokumentumot...