Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás egy kiterjedt bűnszervezet ellen, amely arany értékesítésével, bukócégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott az államnak – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője szerdán.
Kis Péter András közölte: a költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérülése érdekében a NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat, három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és egy cementfeldolgozó üzemet is zárolt. Az akcióban több, mint 100 millió forint készpénzt, 131 millió forint értékű üzemi gépet és több, mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt is sikerült lefoglalni. A bűnözők a gyanú szerint egy többszintű számlagyárat működtettek jogosulatlan áfa-levonásra és áfa-visszaigénylésre. A szervezetbe épített bukócégek az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában a már megmunkált aranytömböket. Az akcióban a NAV pénzügyi nyomozói bevetési egységek és informatikus szakértők bevonásával egyszerre 110 helyszínen tartottak házkutatásokat, 18 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. A bíróság ötük letartóztatását és egy ember bűnügyi felügyeletét már elrendelte.
Forrás: MTI; Fotó: MTI (illusztráció)
khm
2020-12-09 at 14:44
Akkor ez nem a trombitaréz miatti eljárás?
Anonymus
2020-12-09 at 13:25
Ezek nem párttagok.
Karoly
2020-12-09 at 13:12
Esetleg Göd és a cementgyár között van összefüggés?????
Ha valaki képben van……..????
hivő
2020-12-09 at 12:47
Mindjárt nem lenne
államadosság,ha
ki lehetne nyomozni
minden illegálisan
szerzett vagyont és
visszatenni az állam-
kincstárba.
Good job.
Welszibard
2020-12-09 at 12:08
Akármelyik oldal emberei követték el ezt a horribilis költségvetési csalást, bukjanak le!
Ha a ballibek nem tiltakoznak, akkor az ő saruk.
Ha Fidesz közeli, akkor tisztuljon a Fidesz az ilyen kompromittáló alakoktól.
Ha szimpla bűnözők, akkor tanuljon belőle minden sötét bűnöző.
Fanfan
2020-12-09 at 11:58
Ez igen! Egy újabb Ceglédi ügy! Gondolom némi sikalas utan következmények nélkül. A csibészek kihúzzak a valasztasokig aztan őket is jelölik képviselőnek. A főcsibész meg a miniszterelnöki
címért startol!