Áfacsalással gyanúsítják, előzetesben Overdose gazdája

Bűnszervezetben elkövetett áfacsalással gyanúsítják Mikóczy Zoltánt – tudta meg a hvg.hu. Társaival régóta csalhattak áfát cukorral. Prominens magyar nagyvállalatok szálltak be az Overdose ügyeivel foglalkozó cégébe, ott van az OTP Bank, a Mol, a Közgép, a CIG Pannónia és a Demján Sándor nevével fémjelzett Euroinvest. A román hatóságokkal már egyszer meggyűlt a baja Mikóczynak.

Nagy hal akadt az adóhatóság hálójába, a sokáig sztárolt, magyar csodalóként emlegetett csődör, Overdose gazdáját, Mikóczy Zoltánt bűnszervezetben elkövetett adócsalással gyanúsítják – tudta meg a hvg.hu.

Hétfőn egy, a korábbiaktól semmiben sem elütő közleményben adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhatóság, hogy nemrégen cukorral kereskedő bűnszervezetre csaptak le, átfogó akció keretében vállalkozókat, könyvelőket, a bűnszervezetet segítő ügyvédet hallgattak ki gyanúsítottként, és 11 embert előzetes letartóztatásba is helyezett a bíróság.

Az áfacsalási összeg a gyanú szerint ilyen országos ügyekhez képest nem túl nagy, 1,2 milliárd forint. A közleményben szó volt arról, hogy két szlovák állampolgár is előzetesbe került, de semmi továbbit nem árult el az adóhivatal a személyekről.

A hvg.hu kiderítette, hogy az egyik szlovák állampolgár Mikóczy Zoltán. Helybéliekkel és az ügyet jól ismerőkkel beszélgettünk, mivel a NAV munkatársai 60 helyszínen tartottak házkutatást, sokan látták, hol jártak a pénzügyőrök, nyomozók. Múlt héten kedden, április 14-én volt az akció, Mikóczyt pedig egy kiskőrösi hotelből vitték el a NAV-osok.

A Kecskeméti Járásbíróság a hvg.hu érdeklődésére elismerte, hogy Mikóczy Zoltán egyike a gyanúsítottaknak, ő is előzetes letartóztatásban van. Április 16-án, vagyis két nappal a NAV-os akció után határoztak 11 személy előzetesbe tételéről „bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.” (Egyelőre 30 napig vannak előzetesben a gyanúsítottak, ez a szokásos eljárás, illetve az első fokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig vannak előzetesben.) „A gyanúsított személyek között Mikóczy Zoltán mellett egy másik szlovák állampolgár is érintett.”

Ha bűnösnek találják Mikóczyt és társait, 5-10 év közötti szabadságvesztéssel sújthatják őket.

Az ügyeskedők régóta űzték az ipart, erre utal a bíróság. „A gyanúsítottak többségénél az előzetes letartóztatás indokául szolgált azon körülmény is, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a gyanú tárgyát képező bűncselekményeket hosszabb időn keresztül, üzletszerűen, szervezett keretek között látszanak megvalósítani, erre tekintettel szabadlábon hagyásuk esetén újabb bűncselekményt követnének el.”

Nagy magyar cégek vezetői fotózkodtak vele

Az, hogy a hivatalosan szlovák állampolgár Mikóczy Zoltán a gyanú szerint áfacsalási ügybe keveredett, most sokakat hozhat kínos helyzetbe. 2010 márciusában öt prominens magyar nagyvállalat beszállt Mikóczy cégébe, amelyik Overdose ügyeit intézte. Az Overdose Vagyonkezelő Kft.-ben mind a mai napig Mikóczy 50 százalékos tulajdonos, de 10-10 százaléka van az OTP Banknak, a Molnak, a Demján Sándor érdekeltségébe tartozó Euroinvestnek, a Simicska–Nyerges-cégbirodalomhoz tartozó Közgépnek és a jobboldalhoz sorolt gazdasági üzletemberek által létrehozott CIG Pannóniának.

Mikóczynak nem először gyűlik meg a baja az adóhatósággal. Korábban, a 2010-es évek előtt Romániában voltak zűrös ügyei. Csődbűntett, csalárd csőd, sikkasztás, csalás és okirat-hamisításra fejbujtás miatt emelt vádat 2009 októberében a román ügyészség Mikóczy és társa ellen, Mikóczyt akkor is előzetesben tartották. (A román hatóság gyanúja szerint Mikóczyék egy húsipari cégből akartak kivonni gépsorokat a felszámoló engedélye nélkül.) Mikóczy akkori ügyvédje azt mondta, védencei ártatlanok. A nagyváradi törvényszék novemberben egy év és hét hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mikóczy Zoltánt, társára pedig két év két hónap ugyancsak letöltendő börtönbüntetést rótt ki elsőfokú ítéletében. Overdose tulajdonosát csődbűntett miatt ítélték el. A kiszabott büntetés szerint ugyanakkor a börtönbüntetés letöltése után mindkettőjüket kiutasítják Romániából.

A törvényszék döntése ellen Mikóczy és társa is óvást emelt, ugyanakkor több ízben is szabadlábra helyezésüket kérték, melyet eddig a román igazságszolgáltatás egy ideig elutasított, de 2009 decemberében, a másodfokú tárgyaláson a kérésnek helyt adtak.