Bankárokat ítéltek el oroszok számlanyitásának segítése miatt Svájcban

Elítélte egy svájci bíróság csütörtökön azt a négy bankárt, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjának, Szergej Roldugin csellóművésznek segített több millió svájci frankot elhelyezni a Gazprombank zürichi fiókjánál vezetett számlákon. A három orosz és egy svájci bankár 2014 és 2016 között segített Rolduginnak két bankszámla megnyitásában és a számlavezetésben. A bankárok eközben nem alkalmazták a kellő gondosság elvét, és ellenőrzés hiányában a számlákon mintegy 30 millió svájci frankot (11,5 milliárd forint) helyeztek el – állt a vádiratban, amelyben “strómanként” utaltak a neves művészre.

A zürichi kerületi bíróság minden vádlottat bűnösnek talált, de a svájci adatvédelmi szabályozás miatt nem adható ki a nevük. A bankfiók volt igazgatójára 540 ezer svájci frank, a másik három vádlottra pedig 48 ezertől 90 ezer svájci frankig terjedő pénzbírságot szabtak ki. Valamennyiük esetében két évre felfüggesztették a pénzbüntetés befizetési kötelezettségét. Az ítélet nem jogerős, a védelem fellebbezést nyújt be az ítélettel szemben.

Roldugin, aki Putyin legidősebb lányának keresztapja, és akit a svájci kormányzat gyakran csak “Putyin pénztárcájának” nevez, az ukrajnai háború tavaly februári kirobbanása óta szerepel a szankciók alá vont orosz személyek svájci listáján, de nem mint üzletember. A svájci törvények szerint a bankoknak, amennyiben kétségei merülnének fel az érintett üzleti partner személyazonosságával kapcsolatban, kötelességük visszautasítani vagy megszüntetni a fennálló üzleti kapcsolatokat. Az ügyész szerint a bankárok ezeket az előírásokat nem tartották be, nem ellenőrizték körültekintően a számla valós tulajdonosát. Roldugin a The New York Times című amerikai napilapnak korábban úgy nyilatkozott, hogy nincsenek milliói, és egészen biztosan nem üzletember – olvasható a vádiratban. A védelem viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Roldugin tavaly írásban megerősítette: a bank helyesen azonosította őt a bankszámlák tulajdonosaként.

A Kreml visszautasított minden olyan feltételezést, amely szerint az orosz elnök bármilyen módon kötődne Roldugin pénzeszközeihez. A közleményben megjegyzik, hogy Vlagyimir Putyin pénzügyei nyilvánosak, és az államfő rendszeresen beszámol a nyilvánosságnak is vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Forrás: MTI