Büntetőeljárás alá vonta a NAV a magyar-szlovák áfacsaló bűnszövetkezetet, amelynek a Bunge lehetett a fő vásárlója

Büntetőeljárások folynak a magyar-szlovák gabonakereskedő bűnszövetkezet mintegy 18 milliárd forint értékű áfacsalási sorozatának ügyében – tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ismert, portálunk tegnap megírta, a Bunge, a Cargill és a Glencore óriásvállalatoknál is vizsgálódik az adóhatóság a magyarországi adócsalásokkal összefüggésben, a NAV eddig több, mint 3000 kapcsolódó vizsgálatot folytatott le, miközben a három cég valamennyi gazdasági kapcsolatát, beszállítóját és vevőjét is vizsgálat alá vonta. A három multi a hatalmas összegű visszaigényelt ÁFA és a beszállítói láncuk kockázata miatt került a NAV látókörébe, miközben Horváth András volt NAV-tisztviselő és az amerikai ügyvivő azt az ellenkező látszatot kelti, mintha a Bunge nevű gabona- és étolajcéget érte volna jelentős kár, vagy zsarolási kísérlet. A Privát Kopó a múlt hónapban egy 18 milliárd forintos (!) áfavisszaélést elkövető gabonakereskedő bűnszövetkezetre hívta fel a figyelmet, amelynek az egyik legnagyobb felvásárlója a Bunge Zrt. volt. A cikk alapállításait a PestiSrácok.hu informátorai is megerősítették, sőt, tovább is mentek annál. Portálunk kérdéseire azt válaszolta Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője, hogy “a Privát Kopó cikkében hivatkozott levél megérkezett a pénzügyi nyomozókhoz, az abban szereplő használható érdemi információk alapján megtettük a szükséges intézkedéseket és büntetőeljárások is folynak”. Sárközi Alexandra ugyanakkor leszögezte, konkrét cégekkel, személyekkel kapcsolatban nem tud információt megosztani a nyilvánossággal. A Privát Kopó cikkében arról a Dömény Zoltán által írt búcsúlevélről tesz említést, amelyben az áfacsalási sorozat egyik érintett vállalkozója konkrétan kifejti és megnevezi a bűnszövetkezeti céghálót, és az adócsalás módszereit.

SZARVAS SZILVESZTER – PestiSrácok.hu

Fotó: bungenorthamerica.com