Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében – írta a Magyar Idők csütörtöki számában a részleg összefoglalójára hivatkozva.
A lap írása szerint a bejelentéseket az irodánál megvizsgálták, és több esetben más hatóságoknak is adtak információkat.
A pénzmosás elleni egység mintegy 250 alkalommal a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozóknál kezdeményezett eljárást, és segítette a már folyamatban lévő büntetőügyeket, több mint 300 esetben a rendőrséghez, valamint az ügyészséghez fordult, majdnem 200 ügyben pedig a Terrorelhárítási Központnak és a nemzetbiztonsági szervezetnek adott át fontos információkat – számolt be a Magyar Idők.
Pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan 25 ügyleti megbízást függesztettek fel az első fél évben: az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése vetett gátat a tranzakciók végrehajtásának.
A különféle büntetőeljárások elindítása miatt meglehetősen nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 450 millió forint mellett egymillió eurót, valamint hétszázötvenezer dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindent összevetve fél év alatt körülbelül egymilliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján – írta a lap.
MTI, Magyar Idők; Fotó: 1.bp.blogspot.com
Facebook
Twitter
YouTube
RSS