Több mint húsz pénzmosodát ellenőriz a NAV

A pénzmosás elleni információs iroda (PEII) kezdeményezésére több mint húsz olyan gazdasági társaságot ellenőriz a NAV, ahová 100 milliós nagyságrendben érkeznek pénzek magánszemélyektől. Több mint egy millió eurós pénzmozgás is előfordult.  Idén eddig összesen 4,4 milliárd hiényt tártak fel.

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. Hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok – közölte a NAV.

EGY budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozásnál például, amely minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban, jelentős pénzforgalom volt. A kft. a magánszemélyektől érkező nagy összegű befizetéseket külföldi magánszemélyeknek és társaságoknak utalta tovább.

A NAV azt ellenőrizte, hogy mi a gyanús pénzmozgás forrása és a bankszámlák összesen több mint egymillió eurós forgalma összhangban van-e a társaság könyvelésével. A kft. ügyvezetője megpróbálta hátráltatni a vizsgálatot azzal, hogy az idézésre nem jelent meg és a kért iratokat nem adta át. A társaság feketekereskedelemből származó bevételének jelentős részét sem a könyvelésben, sem az adóbevallásokban nem tüntette fel, ráadásul könyvelése és bevallásai között mintegy félmilliárd forint az eltérés. Az eltitkolt jövedelmet külföldre juttatták. A vagyonkimentés megakadályozására a NAV több mint 300 millió forint erejéig zárolta a kft. bankszámláit.

A PEII kezdeményezései nyomán hasonló ügyben több mint húsz gazdasági társaságot ellenőriz a NAV. A cégek bankszámláira 100 millió forintos nagyságrendben érkeztek magánszemélyek befizetései, és a pénzt jellemzően külföldi számlákra utaltak tovább. Mint kiderült, ezek az összegek valójában a társaságok tényleges bevételei voltak, melyeket adófizetés nélkül akartak kijuttatni az országból. Idén eddig tizenhat ügyben összesen 4,4 milliárd forint adóhiányt tártak fel a fővárosi revizorok – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI