Még több "pénzmosás"

A Fővárosi Törvényszék a mai napon különböző mértékű fegyház- és börtönbüntetésre, felfüggesztett börtön és pénzbüntetésre ítélt 33...

Három nőt, akikkel közös gyermekei is voltak, kényszerített németországi prostitúcióra egy Csongrád-Csanád megyei községben élő román állampolgárságú...

Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton...

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább ötvenmillió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett...

A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik Csehországban több...

Látványos akció zajlott szerdán reggel Kecskemét belvárosában. A Készenléti Rendőrség lezárta a Piramis Udvarház kijáratait, majd a...

Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem...

Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök. A rendőrségi...

Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK...

Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban...

Érettségi bizonyítványa meghamisításának gyanúja, majd több magas rangú állami funkció elfoglalása miatt őrizetbe vették Romániában Laurentiu Barangát,...

Amerikai, angol és német nagybankok bárkinek tisztára mossák a pénzét – legalábbis ez derült ki a Buzzfeed...

I. János Károly spanyol király Abu-Dzabiba menekült, miután egykori szeretője ellen pénzmosás gyanújával nyomozni kezdett a svájci...

Új egység alakul az Európai Unió rendőri együttműködését koordináló szervezetén, az Europolon belül a koronavírus-járvány alatt felerősödött...

Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat csütörtökön. Az amerikai igazságügyi minisztérium az amerikai szankciós törvények...

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának....

1,1 millió eurót, azaz 370 millió forintnak megfelelő készpénzt találtak a bajor rendőrök egy Audiban, amely az...

Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett...

Több, mint negyvenhárommillió forintos sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség hónapok óta a kispesti önkormányzat egyik cégénél,...

A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke,...

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében – közölte a rendőrség...

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen,...

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó eurószázezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott...

Fideszes kötődésre gyanakszik Ujhelyi István, ezért feldobja az osztrák hatóságoknak az évtizedek óta az MSZP-vel seftelő Heinrich...

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket...

Egy rejtélyes pénzmosási ügyben is vizsgálják annak a Jobbik volt szakértője által vezetett bűnbandának a szerepét, melynek...

Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek...

Vádat emelt Michel Temer leköszönő brazil elnök ellen korrupció és pénzmosás miatt a legfőbb ügyész helyi idő...

Razziát tartott a német rendőrség csütörtökön a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozók...

Vizsgálati fogságba helyezte a görög bíróság Janosz Papantoniu volt görög védelmi minisztert, miután kihallgatták korrupció és pénzmosás...

Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály...

Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó...

Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken...

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy –...

A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére...

Felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház ügyében milliárdos csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt folytatott elkülönített eljárást a Nemzeti Nyomozó...

Az alapügytől korábban elkülönített, pénzmosás bűntette miatt jelenleg még nyomozati szakban folyamatban lévő bűnügyben új bizonyítékokat sikerült...

Egy magyar stróman segítségével csaknem hetvenmillió forintot (218.567 eurót) csaltak ki a neves francia labdarúgó csapattól, a...

Hamarosan pontot tehet a több mint három éve húzódó Welsz-ügy nyomozására a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az...

Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között...

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150...

További két embert – köztük egy nigériai férfit – fogtak el a rendőrök a fővárosban egy százmillió...

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre...

Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a...

Franz Beckenbauer és a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) három korábbi tisztségviselője ellen büntetőeljárás indult Svájcban. A svájci főügyészség...