Még több "adócsalás"

Műtrágyával és fonallal üzletelő, fiktív számlákkal dolgozó bűnszervezetre csaptak le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói; az ügyekben...

Mint azt tegnap megírtuk országszerte súlyos szabálytalanságokat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy külföldi tulajdonban...

Be nem jelentett alkalmazottak és igazolatlan eredetű árukészlet miatt 4,5 millió forintos bírságot szab ki a Nemzeti...

Lezárták az államnak 800 millió forint kárt okozó cégtemető ügyében indított nyomozást. Adócsalás és sikkasztás miatt 157...

További három hónappal, október 12-ig hosszabbítaná meg a Központi Nyomozó Főügyészség az MSZP egykori elnökhelyettesének, Simon Gábornak...

A Seszták Miklós ügyvédi közreműködésével alapított cégek jó része ma is sikeresen működik, és kárt azok sem...

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) visszautasítja az Index hírportál “Seszták Miklóst támadó, nyilvánvalóan lejárató célzatú csütörtöki cikkében...

210 millió forinttal próbálta csökkenteni cége áfa-fizetési kötelezettségét az a békéscsabai férfi, akit társaival együtt  költségvetési csalás...

Több mint százmillió forint kárt okozott az államnak egy informatikai eszközök kereskedelmével foglalkozó Nógrád megyei bűnszervezet –...

Fiktív számlákkal csalt ki több száz millió forintot egy kecskeméti cégtől két miskolci gazdasági társaság közös ügyvezetője,...

Őrizetbe vétele után egy nappal balatoni nyaralóját is feleségére íratta Simon Gábor –  tudta meg a Magyar...

Egy magánszemély és egy könyvelő éveken át mások személyes adatait felhasználva, nevükben, jogosulatlanul igényeltek vissza személyi jövedelemadót,...

Munkaerő-kölcsönzéssel manipulálva milliárdos összeggel rövidíthette meg a költségvetést az a vagyonőri és takarító cégeket működtető baranyai társaság,...

Egy év tíz hónap, négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte hétfőn, nem jogerősen a Szekszárdi Járásbíróság az iregszemcsei...

A következő parlamenti ciklusban feláll majd az a vizsgálóbizottság, ami az adóhatóságot, valamint a feltételezett áfacsalásokat vizsgálja...

Hamis igazolásokat kiállító orvosok ellen emeltek vádat Baranya megyében. A nyomozás egy két évvel ezelőtt zárult ügy...

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatósága az ügyészségnek tizenkét ember, köztük orvosok...

A 715 millió forintos adócsalással vádolt, nemrégiben elhunyt Welsz Tamás a vádalku érdekében kínálta tálcán az ügyfeleit,...

Halálakor egy nagyon komoly adócsalási ügyben volt Magyarországon vádlott Welsz Tamás – tudta meg az Index. Mindez...

Egy Debrecen melletti kistelepülés homokos utcájában élt annak a bűnszövetkezetnek a vezetője, amelyet a ’90-es évek olajszőkítőihez...

Welsz Tamás és egy hozzá kapcsolódó, egykori hatósági személyekből álló csapat milliárdokat keresett azzal, hogy segítséget nyújtott...

Többmilliárdos áfacsalási per kezdődik ma a Győrben, a büntetőügy tárgyalása a Győri Törvényszéken lesz. Máté Kinga szóvivő...

Akár százmilliárdok is hiányozhatnak a hazai költségvetésből amiatt, mert egymás közötti ügyleteikkel a nemzetközi vállalatcsoportok elterelnek bizonyos...

Simon Gábornak nem volt bissau-guineai útlevele, és nem járt a MagNet Bankban sem, továbbá tagadta az ellene...

Ugyanazon a napon rakott be Welsz Tamás egyik barátja egy, a Simon Gábor adataival, de álnéven, afrikai...

Két volt titokminiszter, Szilvásy György és Ficsor Ádám is megjelent az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának keddi, Simon Gábor...

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága bizonyítani nem tudja, de megállapította, hogy fennáll annak a gyanúja, hogy Simon Gábor...

Feleségének ajándékozta a XVIII. kerületi családi házát Simon Gábor volt szocialista politikus, akinek a XII. kerületi lakására...

A vasárnap hírül adott három eltitkolt bankszámla mellett újabb kettő jutott az MNO tudomására. Az MSZP bukott...

 „Nem lehetünk az óriási mértékű adócsalók országa” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Vancsura István, a 2013. január 1-jével...

Áfacsökkentést vagy a fordított áfa bevezetését szeretnék elérni a lisztpiac szereplői. Az áfacsalók ugyanis nemcsak a költségvetést...

Természetes halált halt a rendőrségi vizsgálat szerint Welsz Tamás, akitől több, bizonyító erejű dokumentumot is lefoglalt a...

Mint tegnap megírtuk, elhunyt Welsz Tamás, Simon Gábor büntetőügyének egyik érintettje. A Magyar Nemzet úgy tudja, a...

Pár év alatt 49 millió forintos adósságából 70 milliós megtakarítása lett Kőhegyi Istvánnak, az MSZP baranyai szervezete...

Nem követettek el szabálytalanságot a Magnet Bank alkalmazottai a bissau-guineai számlák nyitásakor – közölte a bank elnöke...

Szakértők szerint ki kellene alakítani egy olyan informatikai rendszert, amellyel a cégek könyvelési rendszereibe is betekinthetne online...

Több jogcímen is van lehetőség a pécsi egyetem szerint arra, hogy Simon Gáborral visszafizettessék csaknem 36 milliós...

A Fővárosi Törvényszék kötelezte a NAV-ot, hogy adja ki a novemberi kamuszagú hétvégi vizsgálati jelentés anyagát –...

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága kedden zárt ülés keretében megvizsgálja Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes korábbi nemzetbiztonsági ellenőrzéseinek ügyét...

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság Simon Gábort, az MSZP volt elnökhelyettesét. A...

A piaci átlagárnál olcsóbb, külföldről importált alapélelmiszereknél joggal merül fel a gyanú, hogy a forgalmi adó elcsalásában...

Az Index információja szerint a Sólyom légitársaság környékén felbukkant és az Interpol által egy panamai csalás miatt...

Három év tíz hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Pécsi Törvényszék első fokon, nem jogerősen a Pécsi Egyházmegye...

Sem a legfőbb ügyész válaszleveléből, sem a családtagok vagyonnyilatkozati vizsgálata után nem derült ki, hogy miből származik...

Szerződések, dokumentumok benyújtására kérik magyar ügyfeleiket a svájci pénzintézetek: a bankok a kint tartott vagyonok eredetéről várnak...