Még több "pénzmosás"

Didier Reynders neve mindenkinek ismerős lehet, aki figyelemmel követi a Magyarországnak járó uniós források visszatartásával kapcsolatban. Jogérvényesülésért...

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fehérvári osztálya tíz férfit fogott el egyszerre, akik részt...

Kilenc helyszínen 70 rendőr hajtotta végre azt az akciót, amelynek eredményeként 436 milliós, online csalásokból származó vagyont...

Trippon Norbert újpesti alpolgármester ügyében – ha a sajtóinformációk bebizonyosodnak – korrupció mellett pénzmosás és adócsalás is...

Az utóbbi évtizedek legnagyobb piramisjáték-botrányának szervezői és haszonélvezői töltik meg Magyar Péter pártját. Egyre több bizonyíték áll...

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és...

Csaknem kétszáz, 25 és 50 kiló közötti sertést lopott el a munkahelyéről egy férfi Vésztőn – közölte...

Négy embert vettek őrizetbe tegnap az óbudai városháza épületében korrupciós bűncselekmények miatt. Sajtóhírek szerint egyikük az a...

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben,...

A Magyar Ügyvédi Kamara is megszólalt a Tordai Csaba ügyvédi irodájában tartott házkutatásról. Az adóhatóság a 99...

Sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak a Magyar Postagalamb Sportszövetség gazdálkodásával összefüggésben – tudta meg a PestiSrácok.hu....

Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200...

Két év börtönbüntetésre ítélte ma a Kecskeméti Törvényszék a Quaestor-ügyben elhíresült Tarsoly Csabát az úgynevezett soltvadkerti ügyben...

A 24.hu keddi cikkében fejtegeti, van-e bármi különös abban a feljelentésben, amelyet az OTP a Karácsony Gergely-féle...

A világ vezető luxusmárka-csoportjának, az LVMH főnöke, Bernard Arnault ellen nyomozás folyik Párizsban az orosz oligarchákkal folytatott...

Pénzmosás miatt is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom zavaros...

Amerikai kormányzati ösztönzésre távolították el pozíciójából – állította Ukrajna volt főügyésze egy szombaton este sugárzott interjúban. A...

Sokan, sok mindent elmondtak Karácsony Gergely 500 milliós finanszírozási botrányáról. Van azonban két továbbra is égető kérdés:...

Súlyos bűncselekmény, pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen...

A dolláreső és a „pénzmosógép” után ma egy raklapnyi valutát vittünk Karácsonyéknak, hátha „mosni” támad kedvük –...

A nyomozóhatóság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódhat a Karácsony Gergely főpolgármester mozgalmához érkezett,...

Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre...

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő...

Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság kedden Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt...

Dejan Dobrev bolgár parlamenti képviselő szerint egy bolgár bank Magyarországon keresztül mossa az orosz oligarchák pénzét. A...

Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán...

D. Andreát – aki Katona Eszter álnéven tevékenykedett – 15 éve börtönre ítélték pénzmosás és csalás miatt....

Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék – tájékoztatta...

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztály Pénz- és Bankkártya Hamisítás Elleni Osztálya pénzhamisítás...

A közösségi médiában olyan bejegyzések kezdtek keringeni, amelyek állítólag Kaili és családtagjai panamai számláinak banki dokumentumait mutatják,...

Svédországban érték utol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói azt a százmillió forintos pénzmosással vádolt...

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt. Az Állami Számvevőszék már vizsgálja, hogy...

Pénzmosással, összeesküvéssel és csalással vádolták meg New York államban Steve Bannon műsorvezetőt, Donald Trump korábbi elnök egykori...

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított...

Tizennyolc vádlottnál változtatta meg egy kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében hozott elsőfokú ítéletet szerdai döntésével a Fővárosi Ítélőtábla....

Visszaesőként elkövetett emberkereskedelem és felbujtóként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt jogerősen hat év fegyházbüntetésre ítélték másodfokon a...

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678...

Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA) közleménye szerint kábítószer-csempészet és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették csütörtökön Miamiban a Brit...

Százmilliós nagyságrendű pénzmosással is meggyanúsította a NAV azt a szolnoki ügyvédet, akit két éve a Piero Pini...

Budai Gyula fideszes képviselő hétfőn kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a...

Bizonyíték hiányában vádemelés nélkül zárta le a svájci ügyészség az I. János Károly, volt spanyol király ellen...

A BRFK nyomozócsoportja csaknem három év nyomozás és nemzetközi együttműködés eredményeként fogta el a mindösszesen 30 éves...

A hírhedtté vált vecsési ügy után újabb Pest megyei településeken, Vácott és Érden hullhat le a lepel...

Elfogtak és őrizetbe vettek a rendőrök négy férfit és egy nőt Fejér megyében; azzal gyanúsítják őket, hogy...

Újabb lépéseket tett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak betartása terén –...