Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között – közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész. Az öt férfit és egy nőt legalább 1,6 milliárd dollár (545 milliárd forint) és további 6 millió euró (2,2 milliárd forint) tisztára mosásával vádolják az észt hatóságok.
A Danske Bank helyi fiókjának hat alkalmazottja szándékosan titkolta el, hogy kik a tulajdonosai a fiókban vezetett számlákra 2007–2015 között utalt pénzeszközöknek, amelyek minden bizonnyal bűncselekményekből származnak
– közölte Maria Entsik ügyész.
Ez profi pénzmosás volt
– mondta az ügyész, hozzátéve, hogy a teljes folyamat rejtve maradt a bank más kirendeltségei előtt. Az ügyészség összesen 10 millió euró (3,7 milliárd forint) értékben foglalt le olyan vagyontárgyakat a vádlottaknál, amelyekhez a pénzmosásért cserébe juthattak hozzá – áll az ügyészi hivatal közleményében. A vádirat szerint a bank volt alkalmazottjai bizalmas tanácsokkal látták el ügyfeleiket: elmagyarázták nekik, hogyan kell elektronikus banki átutalásaikat úgy végrehajtani, hogy a tranzakciókat ne lehessen nyomon követni, de segédkeztek a szükséges dokumentumok előkészítésében és a valós tulajdonosok felfedése nélküli cégeladásokban is – közölte az ügyész. A vádirat tételesen nyolc bűncselekményt említett, amelyeket az eddigi vizsgálatok szerint Oroszországban, Azerbajdzsánban, Georgiában, Svájcban, az Egyesült Államokban és Iránban követtek el.
Az európai és amerikai hatóságok által is vizsgált Danske Bank észtországi fiókjában 2007–2015 között mintegy 220 milliárd dollárnyi pénz folyt át ellenőrizetlen forrásból olyan számlákon, amelyeknek nem észt állampolgárságok voltak a tulajdonosai. Franciaországban már zajlik a büntetőeljárás a Danskével szemben, az észt ügyhöz kapcsolódva pedig számos polgári peres eljárás van folyamatban. Tavaly decemberben az egyik amerikai bíróság 2 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezte a dán pénzintézetet a pénzmosásban való közvetlen szerepe miatt.
Forrás: MTI; Fotó: Képernyőfotó
eu-s pénzmosoda
2023-04-19 at 00:22
A baltiak nagy pénzmosók, különösen az észtek meg a finnek. Náluk nem kell, hogy adott cégnek legyenek tulajdonosai!, teljesen bianco módon működhetnek, székhely sem kell, elég egy un. közösségi irodát feltüntetni, aztán ezeknek a bianco cégeknek a pénzét “érdekes” pénzügyi megoldásokon keresztül ide-oda utalgatják fedő ügyleteken keresztül (pl. nagy értékű használt órák adásvétele stb.) és már tiszta is a pénz. Az eu meg örül, mert a pénzmosáshoz hátteret biztosító pénzügyi megoldásokat kínáló cégek náluk (Luxemburg, Belgium, Hollandia) adóznak, így nem érdekli őket. Jó régen még a Financial Times meg a WSJ is cikkezett erről.
Ungarn über alles !
2023-04-17 at 20:09
nagy pofa jutott ezeknek – csak ész nem
Orientál
2023-04-17 at 20:07
Ez is bűzlött Dániában ,nem meglepő mert a dániai kormány is csatlakozott az ellenünk indított eu-s eljáráshoz mert nem engedjük a balliberális zöld genderi pedofíliát szabadjára,