A 24.hu keddi cikkében fejtegeti, van-e bármi különös abban a feljelentésben, amelyet az OTP a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom adománygyűjtése kapcsán tett. A portál lényegében két kérdésre keresi a választ: egyrészt miért csak jelentős késéssel tette meg a bank a feljelentést, amely ráadásul egybeesett a titkosszolgálati anyagok nyilvánosságra hozásával; másrészt mennyiben követte az OTP az általános banki gyakorlatot, amikor jegyzőkönyvet készített, amelyben még a bankjegyek sorszámát is rögzítette.
A 24.hu cikkében kifejti, az OTP 2023. szeptember 7-i feljelentésének tárgya egy 2021-ben, vagyis két évvel azelőtt kezdődő tranzakcióláncolat volt, maga a feljelentés pedig feltűnő módon egybeesett a főpolgármester gyanús mozgalmáról szóló titkosszolgálati jelentések titkosításának feloldásával. Mint ismert, a 99 Mozgalom 2021-ban jött létre abból a célból, hogy Karácsony Gergely főpolgármesteri ambícióit pénzel is megtámogassák. A kérdés éppen amiatt vetődött fel, hogy kik is voltak, akik adományoztak Karácsony kampányára, valóban kisnyugdíjasok mikroadományaiból, vagy ismeretlen nagytőkések pénzéből gyűlt össze a több mint félmilliárd forint. Pláne, hogy a 99 Mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Karácsony párttársa, Perjés Gábor volt azonosítható. Az OTP feljelentéséből kiderül, hogy Perjés olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, melyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. Bár a 24.hu több banknál is próbálkozott a kérdéseivel, lényegében Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője válaszolta meg legegyértelműbben az aggályokat. Mint például elmondta, jelen gyakorlat szerint ritkán mozgatnak ilyen mennyiségű készpénzt, a félmilliárd már olyan tétel, amikor egy bank vizsgálódni kezd. Mint megjegyzi, különösen igaz ez akkor, ha ezt rendszeresen teszi valaki. Pénzmosás gyanúja esetén minden banknak törvényi kötelessége lépni. A bankjegyek sorszáma kapcsán ugyanakkor az elemző megjegyezte, ilyen kötelessége nincs a bankoknak, bár gyanús tranzakciók esetén élhetnek ilyen módszerekkel. A legfőbb kérdésre, miszerint miért késett ennyit a bank feljelentése, Tóth Levente úgy reagált,
valóban nem az a meglepő, hogy ezek a befizetések gyanússá váltak a banknak, inkább az tűnhet furcsának, hogy miért pár héttel ezelőtt tettek feljelentést, miközben úgy látszik, folyamatosan és alaposan dokumentálták a befizetési tranzakciók speciális adatait is. Nem tudható, hogy mi történt az OTP-n belül, általánosságban azt tudom elmondani, hogy egy banknál van olyan, hogy az első körben a rendelkezésre álló információk alapján még nem tesznek jogi vagy egyéb lépéseket, mert erre nem látnak okot, aztán egy későbbi, második körös, magasabb szintű ellenőrzés után pedig már igen.
Mint hozzátette,
önmagában, ami történt az OTP-nél, egyes elemeiben talán furcsának tűnhet, de összességében egy normális banki működés keretein belül a pénzmosás elleni törvényi kötelezettségek alapján indokolható és nem életszerűtlen.
Forrás: 24.hu; fotó: Hatlaczki Balázs/PestiSracok.hu
Ilona
2023-10-18 at 17:23
Szerintem az OTP, a titkosszolgálati jelentések titkosításának feloldásával nem tehetett mást, mint soron kívüli ellenőrzést rendelt el, a Perjés által befizetett több mint 500 millió Ft-nak a 99 mozgalom javára történt befizetése kapcsán.
Szerintem, ha nem ezt teszi a pénzintézmény, akkor, sokkal kényelmetlenebb helyzetbe került volna az OTP, mint most, amikor azt kérdezi a 24.hu, miért éppen most tett feljelentést.
Sokkal jobb, hogy feljelentést tett az OTP, mintha nem tette volna meg ezt a lépését.
Minden intézménynél, gazdálkodó egységnél az éves elfogadott ellenőrzési tervben hagynak lehetőséget, a váratlan események soron kívüli ellenőrzésének elvégzésére, ha erre van szükség, indok. A konkrét példa mutatja, szükség volt az OTP általi ellenőrzésre a 99 mozgalommal kapcsolatban.
“Pénzmosás gyanúja esetén minden banknak törvényi kötelessége lépni.” A titkosszolgálati jelentések feloldása után nyilván az OTP-ben is megerősödött, felerősödött a gyanú, hogy Perjésék nem sima úton járnak.
Ha az OTP kicsit is érdeklődni kezdett hivatalból az ellenőrzés során Karácsony pártja a valójában nulla tagsággal rendelkező Párbeszéddel kapcsolatban, akkor rá kellett jönniük, hogy egyáltalán nem kérdés, hogy Karácsony kampányára, nem a kisnyugdíjasok mikroadományaiból gyűlt össze több mint 500 millió Ft.
A Párbeszédnek gyakorlatilag nincsenek szimpatizánsai, hiszen nulla százalékon áll a támogatottságuk évek óta, akkor azok a gyakorlatilag nem létező személyek nem is adhattak pénzt, főleg mikróadományokat nem, mert akkor Karácsony tagságának több százezresnek kellett volna lenni, hogy a több mint 500 millió Ft eredete kissé hihetőbb legyen.
Ez esetben lehetne esetleg beszélni a mikroadományokról. Karácsony pártja szerintem inkább a Párbeszéd vezetőiből áll, “nemecsekek” nélkül.
“A 99 Mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Karácsony párttársa, Perjés Gábor volt azonosítható.” Ráadásul szerintem a 99 mozgalmat még annyira sem ismerték az emberek a botrány kirobbanása előtt, mint a népszerűtlen Párbeszédet.
Így inkább az a reális közelítés, hogy ismeretlen nagytőkések pénzéből gyűlt össze a több mint félmilliárd forint. Ezt az irányt az is erősíti, hogy a ládikákban – melyek vagy voltak vagy nem, mert senki sem látta, dollárok, eurók…milliói gurultak be kötegekben is.
Belföldi, joggal mondható szimpatizánsok nélküli Párbeszéd, hogyan is lehetne képes mikroadományonként 526 millió Ft-ot gyűjteni?
Karácsony támogatóit szerintem, nem a magyar kisnyugdíjasok között kell keresgélni, mert, ha ez igaz lenne, akkor a Párbeszéd nem álla nulla százalékon.
Hozzászóló:Ilona, a közgazdász, Tiszaújvárosból.
odu
2023-10-17 at 20:02
Hát nemm tomm, az otp nem feljelentett, hanem tök simán csak lebukott, mint a torkos borz.A karigeri meg legenda lesz, mint basta szekere, bach mentéje, Kossuth kalapja stb.,mégpedi emigyen, hogy karácsony karója, esetleg népies hasonlatként: úgy állt, mint karácsony karója a pesti fő utcán stb.
Orientál
2023-10-17 at 19:31
Gullwing2023-10-17 at 18:34 Bajnaiék nyakuk körül is szorulhatna az a bizonyos hurok.
Gullwing
2023-10-17 at 18:34
Szorul a hurok a kretén nyaka körül….