Fontos kérdés: elér a Tisza Pártig az ukrán aranykonvoj ügye?
A lefoglalt ukrán szállítmány; vélhetően pénzmosásból származik
Továbbra is pörög az ukrán aranykonvoj-botrány. Fontos pillanat volt, amikor március 5-én a NAV és a TEK emberei az M0-s egyik pihenőjénél lecsaptak két ukrán páncélozott szállítóautóra. A rakomány: 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és kilenc kilogramm aranytömb. Pénzmosás? Jó eséllyel pénzmosás.
Továbbra is pörög az ukrán aranykonvoj-botrány. Fontos pillanat volt, amikor március 5-én a NAV és a TEK emberei az M0-s egyik pihenőjénél lecsaptak két ukrán páncélozott szállítóautóra. A rakomány: 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és kilenc kilogramm aranytömb. Pénzmosás? Jó eséllyel pénzmosás.
A hét ukrán kísérő – köztük egy ex-titkosszolgálati tábornok és egy volt légierő-őrnagy – nem gyanúsított, csak tanú lett, majd kiutasították őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. A TEK főigazgatója, Hajdu János viszont felkerült a Mirotvorec nevű ukrán halállistára. A nyomozás pénzmosás gyanújával indult, és most minden szálon fut.
A hatóságok nem álltak meg a rakománynál. Az idei év eddigi adatai szerint Magyarország területén át több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Ukrajnába – ez nagyjából 480 milliárd forint érték.
A kormány rendelettel, majd törvénnyel biztosította, hogy a NAV-nak 60 napja legyen titkos információgyűjtéssel tisztázni az eredetet, a célt és a felhasználást. A kérdés már nem csak az, honnan jött a pénz, hanem az, hová mehetett belőle itthon.
Fontos magyar szálak a konvoj mögött
A NAV kifejezetten vizsgálja, jutott-e a szállítmányokból – vagy a korábbi tranzitokból – magyarországi címzettekhez. Lehetséges kedvezményezettek: bűnszervezetek, terrorcsoportok vagy éppen politikai szervezetek. Itt válik élessé a kép. A miniszterelnök napokkal ezelőtt említett egy titkosszolgálati jelentést, amely szerint Ukrajna jelentős összegekkel támogatja a Tisza Pártot – informatikai rendszerekkel, applikációkkal, mozgósítással. Orbán Viktor utalt rá: a jelentés nyilvánossá tehető, ha kérik a titkosítás feloldását. Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője pedig hétfőn egy lakossági fórumon hozzátette: ukrán cégen keresztül finanszírozzák a Tisza március 15-ei buszoztatását. Magyar Péter híveihez így jutna el a támogatás.
A nyomozás logikája szerint, ha a lefoglalt vagy korábbi szállítmányokból bármi magyar politikai szervezethez került, az tiltott pártfinanszírozásként robbanhat. A törvény tiltja a külföldi támogatást pártoknak – az ügyészségnek és a NAV-nak most azt kell bizonyítania, létezett-e ilyen csatorna. A Tisza Párt tagadja a külföldi finanszírozást, Magyar Péter szerint kizárólag hazai forrásokból gazdálkodnak. A Fidesz szerint viszont a konvoj ügye a bizonyíték kapuját tárhatja ki.
- A március 5-i akcióban lefoglalt érték: 40 millió dollár + 35 millió euró + 9 kg arany.
- Az idei tranzitok összege: 900 millió dollár, 420 millió euró, 146 kg arany – kb. 480 milliárd forint.
- A NAV nyomozási ideje: 60 nap titkos információgyűjtéssel, a vagyon őrzésben marad.
A nyomozás szálai
A nyomozók most a szállítmány útvonalát, a banki hátteret (osztrák Raiffeisen, ukrán Oschadbank), a kísérők katonai múltját és a lehetséges hazai kapcsolódásokat térképezik fel. Ha bármelyik tranzakció magyar számlára érkezett, vagy készpénzben landolt itthoni címzetteknél, az ügyészségnek nincs választása: eljárást kell indítania tiltott pártfinanszírozás miatt. A politikai robbanás akkor jön, ha a szálak a Tisza Pártig vezetnek – vagy ha a titkosszolgálati jelentés tartalma megerősítést nyer a pénzmozgásokban.
Egyelőre nincs gyanúsított, csak tanúk és lefoglalt vagyon. Fontos kérdés: elér a Tisza Pártig az ukrán aranykonvoj ügye? Vajon hová tűnt a pénz egy része? A válasz heteken belül kiderülhet – vagy újabb fejezetet nyit a magyar belpolitika legújabb krimijében
