Aranykonvoj: videón ahogy vécében hamisított dokumentumokat az ukrán tábornok
Az elfogás pillanata (Forrás: TEK)
Komoly fordulatot vett az „ukrán aranykonvoj” ügye: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt folytat nyomozás, és egyre több gyanús részlet lát napvilágot a Magyarországon áthaladó, óriási értékű szállítmányról. A hatóság most részletes tájékoztatást adott az aranykonvoj nyomozásának állásáról.
Komoly fordulatot vett az úgynevezett „ukrán aranykonvoj” ügye: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint pénzmosás gyanúja miatt zajlik a nyomozás, és egyre több gyanús részlet lát napvilágot a Magyarországon áthaladó, óriási értékű szállítmányról. A hatóság most részletes tájékoztatást adott az aranykonvoj nyomozásának állásáról – és olyan mozzanatokról számolt be, amelyek inkább egy krimibe illenek, mint egy hétköznapi pénzszállítás történetébe.
A nyomozás középpontjában egy március elején megállított konvoj áll, amely páncélozott járművekkel haladt át az országon. A NAV pénzügyi nyomozói azonnal jegyzőkönyvezték a szállítmány tartalmát, a résztvevőket pedig tanúként hallgatták ki. Már az első vizsgálatok során kiderült: a rakomány nem mindennapi.
Aranykonvoj: gyanús pénz, titokzatos háttér
A hatóság megállapításai szerint a járművekben szállított pénz egy része még sosem volt forgalomban. Frissen nyomtatott euró- és dollárbankjegyekről van szó, amelyek eredete és útja egyelőre nem tisztázott. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítás mögött pedig több pénzintézet – köztük az ukrán Oshadbank, valamint egy lengyel és egy gibraltári bank – is feltűnik.
A NAV ezért nemzetközi szálon is tovább vizsgálódik: európai nyomozási határozat kibocsátását kezdeményezte az osztrák és a lengyel hatóságok felé.
A legfontosabb tudnivalók:
- A konvojban 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranytömböt szállítottak
- A pénz egy része frissen nyomtatott, még nem forgalmazott bankjegy volt
- A háttérben több ország pénzintézete és egy volt ukrán titkosszolgálati vezető is felbukkan
A nyomozók szerint mindez együtt már komoly kérdéseket vet fel a pénz eredetét és rendeltetését illetően.
Vécében hamisított iratok - videón a bizonyíték
Az ügy egyik legmegdöbbentőbb részlete egy videófelvételhez köthető, amelyet a NAV teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz.
A felvételen a szállítmányt felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy látható, amint egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít.
A jelenet szinte filmszerű: a férfi a mosdóban dolgozik papírokkal, miközben társai – a felvétel tanúsága szerint – korrupciós pénzekről beszélnek. A hatóságok szerint ez a felvétel kulcsfontosságú lehet annak bizonyításában, hogy a szállítmány mögött szervezett, illegális tevékenység állhat.
A NAV hangsúlyozza: a nyomozás során keletkezett bizonyítékok egy része arra utal, hogy a Magyarországon áthaladó pénz- és aranyszállítás háttere nem tisztázott, és akár bűncselekmény is állhat mögötte.
A hatóság egyúttal visszautasította azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint az eljárás során szabálytalanság történt volna. Mint közölték: minden nyomozati cselekményt videón rögzítettek, és azokat a jogszabályoknak megfelelően kezelik.
Az ügy tehát korántsem zárult le. Sőt: a most napvilágra került részletek alapján úgy tűnik, az „aranykonvoj” története még csak most kezd igazán kibontakozni.
