Nemzetközi pénzmosás hazai szállal: egy bolti őrnél landolt a Paris Saint-Germain hetvenmilliója

Egy magyar stróman segítségével húzták le csaknem hetvenmillió forinttal a neves francia labdarúgó klubot, a Paris Saint-Germaint (PSG) – derül ki a PestiSrácok.hu által megszerzett hatósági dokumentumokból. A történet 2016 szeptemberéig nyúlik vissza, amikor is a PSG labdarúgó klub bűnszervezetben elkövetett csalás miatt tett feljelentést a párizsi XV. kerületi rendőrkapitányságon, miután a csapat számlájáról 218.567 euró egy számukra ismeretlen magyarországi cég bankszámlájára került. A francia hatóság el is indította a nyomozást, majd értesítették a magyar adóhatóság pénzmosás elleni információs irodáját is. Ezután a NAV feljelentésére a Fővárosi Főügyészség nyomozást rendelt el üzletszerűen elkövetett pénzmosás gyanúja miatt, amelynek lefolytatásával a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Korrupciós és Gazdasági Osztályát bízta meg.

Egy bolti őrnél landolt a PSG 67 milliója

A március végéig meghosszabbított nyomozás tényét a rendőrség is megerősítette portálunknak. Hozzátették: az ügynek jelenleg kilenc gyanúsítottja van, információink szerint köztük az a D. Jenő, aki abban az időben a CBA egyik alvállalkozójának biztonsági őreként dolgozott. A rendőrség gyanúja szerint a férfi 2016. január 14-től ügyvezető pozíciót töltött be a Wiseinfo Kft-ben, amelynek nevében fél évvel később számlát nyitott egy magyarországi banknál, amelyre 2016. augusztus 30-án több mint 67 millió forint (218.567 euró) érkezett a legendás francia labdarúgócsapat, a Paris Saint Germaint (PSG) számlájáról, „David Luiz Vitoria” közleménnyel. A birtokunkba jutott hatósági jegyzőkönyv szerint kedvezményezettként az E Sport Club Vitoria szerepelt, ám a kedvezményezett számlaszámaként már a Wiseinfo Kft. számlaszáma lett megjelölve. Azaz, a neves külföldi klub csalás áldozata lett.

Nemzetközi bűnszervezet állhat a háttérben

A Magyarországon landolt pénzből D. Jenő ezután a gyanú szerint öt részletben felvett 13 millió forintot, a maradék 54 milliót pedig átvezették a hitelintézet rendelkezésére álló technikai számlára, amit a Fővárosi Főügyészség később lefoglalt.A készpénzben felvett összeget D. a gyanú szerint jutalék fejében egy magyar közvetítőnek adta tovább, aki végül egy, csak néhány éve Magyarországon élő nigériai állampolgárnak, Enwereuzor Chidiebere K-nak vitte el a pénzt. Az ő terhére egy nemzetközi bűnbanda egyik tagjaként számos hasonló bűncselekményt rónak a hatóságok. A nigériai férfit és D-t végül több társukkal együtt, 2016 novemberében elfogták a magyar hatóságok.

D. Jenő - portálunk által megismert vallomásából - egyébként egyértelműen kiderült, hogy a férfit a nemzetközi bűnszervezet magyarországi strómanként használta. A fentebb említett Wiseinfo Kft-t például a férfi húszezer forintért vette át: azt ígérték neki, hogy a céggel később húsokat és egyéb termékeket fognak behozni Szlovákiából és ha az üzlet beindul, minden hónapban kapni fog még ugyanekkora összeget. D-vel később azt is közölték, hogy a kft. nevében több számlát is nyitnia kell, mert „külföldről fognak pénzek jönni, külföldi cégektől”: a biztonsági őr „cégének” egyik számlájára a PSG megkárosítása előtt egy vietnami bankból is érkezett 22 ezer euró, amit a férfi hét részletben, különböző bankfiókokból felvett, és azt ugyancsak Enwereuzor Chidiebere K-nak továbbította. A vietnami bank az összeg visszautalását kérte csalásra hivatkozva. 2016 novemberében hasonló módszerrel egy román gazdasági társaságot is megrövidítettek, hiszen a banki jelzés szerint 38 ezer euró került illetéktelen kezekbe. Folytatjuk...

Vezető kép: Givemesport.com