pénzmosás
Bemutatjuk, hogyan működik a hamisított hívószámos maffia
A kiberbűnözők elleni nyomozók olyan pénzmosó hálózatot számoltak fel, amely több mint 64 millió forint kárt okozott magyar állampolgároknak, döntően hamisított hívószámokkal és megtévesztő online felületekkel.
Pénzmosás is a gyanúsítások között, újabb botrány a Szőlő utcai javítóintézetben
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szerint a Szőlő utcai javitóintézet volt igazgatójaés élettársa több mint 108 millió forintot mostak tisztára prostitúcióból származó bevételekből.
Reynders biztosként leginkább saját gazdagodásához való jogát egyengette, kiderült, hogy hogyan csinálta
Didier Reynders neve mindenkinek ismerős lehet, aki figyelemmel követi a Magyarországnak járó uniós források visszatartásával kapcsolatban. Jogérvényesülésért felelős uniós biztosként ugyanis részben az ő nevéhez kötődik, hogy a "jogállamisági összeférhetetlenség" miatt nem kapjuk meg a nekünk járó milliárdokat. Most azonban kiderülni látszik, hogy Reynders a jó kommunista módszer szerint megint másokat, ezúttal minket vádolt azzal, amit ő követett el.
Lecsapott a TEK egy illegális benzinkút üzemeltetőire (Videó)
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fehérvári osztálya tíz férfit fogott el egyszerre, akik részt vettek a jogellenes üzletben. Kettőjüket pénzmosással, nyolcukat sikkasztással gyanúsítják – írta a police.hu.
436 milliós, online csalásokból származó vagyont foglaltak le a nyomozók
Kilenc helyszínen 70 rendőr hajtotta végre azt az akciót, amelynek eredményeként 436 milliós, online csalásokból származó vagyont foglaltak le és nyolc gyanúsítottat fogtak el, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet is Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetője szerdán, Budapesten, sajtótájékoztatón.
Pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja is felmerül Trippon házfelújítása kapcsán a korrupció mellett
Trippon Norbert újpesti alpolgármester ügyében – ha a sajtóinformációk bebizonyosodnak – korrupció mellett pénzmosás és adócsalás is megvalósulhatott, ráadásul bűnszövetségben követhették el a bűncselekményeket – minderről Kosik Kristóf számolt be a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
Börtönviselt "anyósa" ajánlhatta fel a Tisza pártot Magyar Péternek és vele a bűnöző Deák Boldizsárt is
Az utóbbi évtizedek legnagyobb piramisjáték-botrányának szervezői és haszonélvezői töltik meg Magyar Péter pártját. Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, hogy Magyar Pétert a sok milliárdos csalássorozat vádlottjai kötötték össze a kamupárttal, amely fedőszerve lehet az 1200 embert megkárosító, 7 milliárd forintot eltüntető csalássorozatnak. Sájer Mária volt az, aki felajánlotta vejének, Magyar Péternek a volt kommunista ügynök, szintén bűnöző Deák Boldizsár által alapított Tisza pártot, annak pénzügyi lehetőségeivel együtt. Az eltűnt hétmilliárdot a mai napig keresik a hatóságok. Úgy tűnik, megvan, hol kell keresni – írja az Origo.
Hatalmas bírságot szabott ki az MNB az UniCredit Bankra a hiányosságok miatt
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, és szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak.
Ajánljuk még
Magyar Péter szerint neki köszönhető az üzemanyagok védett ára
A baloldali cselédsajtó újabb fekete napja
Hány drónpilótára van szükség Magyarország elfoglalásához? Majd Magyar Péter megmondja
Ha más nem, legalább Ruffalo teljesen bezsongott Bütyöktől
Illetve nem Bütyöktől, hanem Bütyök pécsi rendezvényéről készült felvételektől zsongott be, és híres amerikai színészhez méltó módon megállapította, hogy forradalmi helyzet vagy Magyarországon.
