pénzmosás
Lecsapott a TEK egy illegális benzinkút üzemeltetőire (Videó)
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) fehérvári osztálya tíz férfit fogott el egyszerre, akik részt vettek a jogellenes üzletben. Kettőjüket pénzmosással, nyolcukat sikkasztással gyanúsítják – írta a police.hu.
436 milliós, online csalásokból származó vagyont foglaltak le a nyomozók
Kilenc helyszínen 70 rendőr hajtotta végre azt az akciót, amelynek eredményeként 436 milliós, online csalásokból származó vagyont foglaltak le és nyolc gyanúsítottat fogtak el, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet is Pest vármegyei gazdaságvédelmi nyomozók – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetője szerdán, Budapesten, sajtótájékoztatón.
Pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja is felmerül Trippon házfelújítása kapcsán a korrupció mellett
Trippon Norbert újpesti alpolgármester ügyében – ha a sajtóinformációk bebizonyosodnak – korrupció mellett pénzmosás és adócsalás is megvalósulhatott, ráadásul bűnszövetségben követhették el a bűncselekményeket – minderről Kosik Kristóf számolt be a Magyar Nemzetnek adott interjújában.
Börtönviselt "anyósa" ajánlhatta fel a Tisza pártot Magyar Péternek és vele a bűnöző Deák Boldizsárt is
Az utóbbi évtizedek legnagyobb piramisjáték-botrányának szervezői és haszonélvezői töltik meg Magyar Péter pártját. Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, hogy Magyar Pétert a sok milliárdos csalássorozat vádlottjai kötötték össze a kamupárttal, amely fedőszerve lehet az 1200 embert megkárosító, 7 milliárd forintot eltüntető csalássorozatnak. Sájer Mária volt az, aki felajánlotta vejének, Magyar Péternek a volt kommunista ügynök, szintén bűnöző Deák Boldizsár által alapított Tisza pártot, annak pénzügyi lehetőségeivel együtt. Az eltűnt hétmilliárdot a mai napig keresik a hatóságok. Úgy tűnik, megvan, hol kell keresni – írja az Origo.
Hatalmas bírságot szabott ki az MNB az UniCredit Bankra a hiányosságok miatt
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, és szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak.
Csaknem kétszáz sertést lopott el a munkahelyéről egy állatgondozó
Csaknem kétszáz, 25 és 50 kiló közötti sertést lopott el a munkahelyéről egy férfi Vésztőn – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden.
Elintézték az intéző embert? – A kispesti fehér poros körig érhet az óbudai korrupciós botrány
Négy embert vettek őrizetbe tegnap az óbudai városháza épületében korrupciós bűncselekmények miatt. Sajtóhírek szerint egyikük az a P. Gábor, aki Gajda Péter kispesti szocialista polgármester szolgálatából került a III. kerület alkalmazásába. Az anonimizálást pedig jelen esetben akár költői eszköznek is tekinthetjük, ugyanis Patek Gábor neve már többször megfordult a sajtóban: beszélt róla már az Anonymus-maszkos szivárogtató is, akkor éppen az érkező milliókat és százezreket számolta el egy ismeretlennel. De ott volt az óbudai újság "átszervezésénél" is, amikor a lapot 25 éve üzemeltető céget lecserélték, helyére pedig egy 356 milliós szerződés keretei közt nyerte el öt évre az üzemeltetés jogát az a cég, amelynek intézője Patek Gábor volt.
Egy kolumbiai kartell milliárdokat moshatott tisztára Magyarországon
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
