pénzmosás
Karácsony 500 milliós pénzmosási botrányának háttere - A baloldal egyik legsötétebb ügyének részleteiről hull le a lepel
Súlyos bűncselekmény, pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester. Összeállításunkban sorra vesszük a botrányos ügylet gyanús körülményeit, ismertetjük a lehetséges magyarázatként szolgáló pénzmosás jogszabályi hátterét és bemutatjuk az 506 millió forintot 19 részletben befizető Perjés Gábort, aki korábban Bajnai Gordon mellett is dolgozott - írja az origo.hu.
Egy raklapnyi valutával lepte meg Karácsony Gergelyt a Fidelitas
A dolláreső és a „pénzmosógép” után ma egy raklapnyi valutát vittünk Karácsonyéknak, hátha „mosni” támad kedvük – közölte a Fidelitas.
Ifj. Lomnici Zoltán: pénzmosást követ el, ha valaki bűncselekményből származó vagyont rejt el vagy annak eredetét leplezi
A nyomozóhatóság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódhat a Karácsony Gergely főpolgármester mozgalmához érkezett, "tisztázatlan eredetű" több mint félmilliárd forint ügyében – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 aktuális csatornán szombat este.
Kocsis Máté: világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Az EU a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségét lehetővé tevő szabályokat fogadott el
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el – tájékoztatott az uniós tanács kedden.
Jogerősen hat év szabadságvesztésre ítéltek Romániában korrupcióért egy volt pénzügyminisztert
Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság kedden Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek.
Most éppen az a vád ellenünk, hogy az orosz oligarchák pénzét mossuk
Dejan Dobrev bolgár parlamenti képviselő szerint egy bolgár bank Magyarországon keresztül mossa az orosz oligarchák pénzét. A politikus a bankot nem nevezte meg, csak annyit modott, hogy a tulajdonosa nem bolgár. Dobrev már egy törvényjavaslatot is benyújtott a parlament elé vitára és az ha átmegy, akár 2-3 héten belül hatályba is léphet.
Vádat emeltek hat személlyel szemben Észtországban Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között – közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész. Az öt férfit és egy nőt legalább 1,6 milliárd dollár (545 milliárd forint) és további 6 millió euró (2,2 milliárd forint) tisztára mosásával vádolják az észt hatóságok.
Ajánljuk még
Ilaria Salis razziának hazudta a törvényes ellenőrzést - Terrorista kapcsolatok miatt került listára
A budapesti embervadászat vád szerinti résztvevője ismét méretes hazugságba keveredett. Ilaria Salis római szállodai szobájában szombaton rendőrök jelentek meg, hogy igazoltassák, miután Salis német hatósági intézkedésként rajta van az EU-ra veszélyes elemek SIS-listáján. Igen, a budapesti embervadászatot rendező Hammerbande kapcsolatai miatt.
Itt a "zöld demokrácia": az orbáni győzelmet a német kormány ne ismerje le!
Éljen a liberálisok demokrácia iránti elkötelezettsége!
Hihetetlen fordulat: mégis meghurcolják a Bibliából idézni merő finn képviselőt
Paivi Rasanennek annyi volt a "bűne", hogy a homoszexualitást mentális fejlődési rendellenességnek nevezte.
Csak 2025-ben több mint egymillió német euró ment a migránsok olaszországi „partraszállására”
A magukat jólelkűnek tartó németek adományoznak, abból hajókat vásárolnak, de a gondot a migránsok „partraszállása” után már Olaszországra hagyják.
