pénzmosás
Kocsis Máté: világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony Gergelyt most már pénzmosási ügyekre is használják Gyurcsányék – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Az EU a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségét lehetővé tevő szabályokat fogadott el
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el – tájékoztatott az uniós tanács kedden.
Jogerősen hat év szabadságvesztésre ítéltek Romániában korrupcióért egy volt pénzügyminisztert
Hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a román legfelsőbb bíróság kedden Darius Valcov volt pénzügyminisztert, a Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori gazdasági stratégáját, akit egy korábbi tisztségében elkövetett befolyással való üzérkedésben és pénzmosásban találtak vétkesnek.
Most éppen az a vád ellenünk, hogy az orosz oligarchák pénzét mossuk
Dejan Dobrev bolgár parlamenti képviselő szerint egy bolgár bank Magyarországon keresztül mossa az orosz oligarchák pénzét. A politikus a bankot nem nevezte meg, csak annyit modott, hogy a tulajdonosa nem bolgár. Dobrev már egy törvényjavaslatot is benyújtott a parlament elé vitára és az ha átmegy, akár 2-3 héten belül hatályba is léphet.
Vádat emeltek hat személlyel szemben Észtországban Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
Vádat emeltek Észtországban hat gyanúsított ellen, akik több mint másfél milliárd dollárt moshattak tisztára a legnagyobb dán kereskedelmi bank azóta bezárt észtországi bankfiókján keresztül 2007 és 2015 között – közölte hétfőn Maria Entsik észt főügyész. Az öt férfit és egy nőt legalább 1,6 milliárd dollár (545 milliárd forint) és további 6 millió euró (2,2 milliárd forint) tisztára mosásával vádolják az észt hatóságok.
Toplistás magyar csalót fogtak Dominikán
D. Andreát – aki Katona Eszter álnéven tevékenykedett – 15 éve börtönre ítélték pénzmosás és csalás miatt. A Dominikai Köztársaság rendőrsége viszont most elkapta a csaló nőt, akit 12 éve keresnek és aki a leghosszabb ideje körözött magyarországi nő volt.
Elrendelték egy magyar ügyvédnő átadási letartóztatását az olasz maffia támogatása miatt
Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék – tájékoztatta a bíróság az MTI-t. Az adatok szerint a nő és társai Olaszországban és más külföldi országban is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak.
