pénzmosás
Csalás és pénzmosás miatt nyomozhatnak Márki-Zay Péter mozgalmának ügyében
Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt. Az Állami Számvevőszék már vizsgálja, hogy jutott-e a Mindenki Magyarországa Mozgalom által gyűjtött külföldi támogatásból a pártokhoz. Nem Márki-Zay Péter azonban az egyetlen baloldali politikus, akinek a mozgalma tisztázatlan pénzekkel kerül összefüggésbe: Karácsony Gergely mozgalmát is támogathatta az amerikai Action for Democracy.
Pénzmosással vádolják Steve Bannont, Trump egykori tanácsadóját
Pénzmosással, összeesküvéssel és csalással vádolták meg New York államban Steve Bannon műsorvezetőt, Donald Trump korábbi elnök egykori tanácsadóját.
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki – írja az MNB közleményében.
Tizennyolc vádlottnál változtatott a Fővárosi Ítélőtábla egy kolumbiai drogmaffia ügyében hozott ítéleten
Tizennyolc vádlottnál változtatta meg egy kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében hozott elsőfokú ítéletet szerdai döntésével a Fővárosi Ítélőtábla.
Hat év fegyházat kapott Marian Cozma egyik gyilkosa emberkereskedelemért
Visszaesőként elkövetett emberkereskedelem és felbujtóként, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt jogerősen hat év fegyházbüntetésre ítélték másodfokon a Marian Cozma-ügy korábbi harmadrendű vádlottját, akit jogerős büntetéséből 2018-ban helyeztek feltételes szabadságra – tájékoztatta a Győri Ítélőtábla szóvivője kedden az MTI-t.
Tizenhat milliárd csorgott át a kezük közt – Pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a rendőrök (VIDEÓ)
Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn. Azt írták: bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt két éve indított eljárást a BRFK.
Drogcsempészet és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették a Brit Virgin-szigetek kormányfőjét
Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA) közleménye szerint kábítószer-csempészet és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették csütörtökön Miamiban a Brit Virgin-szigetek kormányfőjét és kikötői hatóságának vezetőjét.
Százmilliós pénzmosással gyanúsítják azt a befolyásos ügyvédet, aki csápjaival behálózhatta a magyar igazságszolgáltatást
Százmilliós nagyságrendű pénzmosással is meggyanúsította a NAV azt a szolnoki ügyvédet, akit két éve a Piero Pini húspápához köthető büntetőügyben vettek őrizetbe és aki vallomások szerint hatalmas vagyonra tett szert, csápjai pedig országosan is behálózhatták a magyar igazságszolgáltatást. Utóbbival összefüggésben többszáz órányi hanganyag van a hatóság kezében. Információink szerint a „Kövér” becenevű ügyvédre a pénzmosásos ügyben többek között egy bűntársa tett terhelő vallomást. A jogász ugyanakkor ártatlannak vallja magát és azt állítja, semmilyen bűncselekményt nem követett el.
Budai Gyula: Szabó Tímea kampányát kábítószer értékesítéséből finanszírozhatják
Budai Gyula fideszes képviselő hétfőn kábítószer-kereskedelem és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Budai a feljelentését arra a hangfelvételre alapozza, amelyben arra utalnak, hogy Szabó Tímea (Párbeszéd) kampányát kábítószer értékesítéséből származó pénzből finanszírozzák.Ajánljuk még
Betűnként egymillió forintot fizettek egy parkolófeliratért - Újabb részletek Karácsonyék Budapest Brand botrányából
Az EU-ból is kiraknák Magyarországot a budapesti béketárgyalások miatt
Megérkezett az első súlyos fenyegetés, Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt.
Ezért nevezték el Kuplungnak a hadseregben Ruszin-Szendi Romuluszt
Többször előkerült a "Szívem" vagy a "Cica" megnevezés a parancsnoki értekezleten.Karácsonyék nagyon megsértődtek Orbán Viktor kritikáján
