pénzmosás
Karibi luxusban élt, magyar börtönben landolt a milliárdos csalássorozat elkövetője
A BRFK nyomozócsoportja csaknem három év nyomozás és nemzetközi együttműködés eredményeként fogta el a mindösszesen 30 éves T. Alexet, aki egy szövevényes csalásokra szakosodott bűnszervezetet irányított. A bűncselekményekkel okozott kár meghaladja az egymilliárd forintot. A férfi még 2014 nyarán kezdett bele a bűnözésbe. T. Alexet a Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a bíróság már le is tartóztatta.
Sikkasztás gyanúja miatt rabosították Vác szocialista alpolgármesterét
A hírhedtté vált vecsési ügy után újabb Pest megyei településeken, Vácott és Érden hullhat le a lepel a fiktív MSZP-s számlagyárakról és azok működtetőiről. A Magyar Hírlap értesülései szerint Kiss Zsoltot, Vác szocialista alpolgármesterét sikkasztással gyanúsították meg, és rabosították. Kiss az MSZP Pest megyei szervezetének irodavezetőjeként alapszervezeti elnökök nevére, fiktív módon, ellátmány kifizetésére számlákat állított ki, és azokat hamis aláírásokkal látta el. Ezzel a módszerrel vélhetően fekete pénzeket próbáltak tisztára mosni a pártban.
Százmilliós pénzmosással gyanúsít a rendőrség egy Fejér megyei bűnbandát
Elfogtak és őrizetbe vettek a rendőrök négy férfit és egy nőt Fejér megyében; azzal gyanúsítják őket, hogy egy külföldön működő gazdasági társaságtól 100 millió forintnyi devizát csaltak ki – közölte a police.hu-n a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán.
Az Európa Tanács is értékelte a terrorizmus és pénzmosás elleni magyar intézkedéseket
Újabb lépéseket tett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi normáinak betartása terén – közölte a negyvenhét tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.
Letartóztattak egy volt osztrák bankelnököt vesztegetés és pénzmosás miatt
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért. Peter Weinzierlt és bűntársát, a szintén osztrák Alexander Waldsteint azzal vádolják, hogy 2006 és 2016 között az Odebrechttel és másokkal együtt pénzmosásra szövetkeztek egy olyan konstrukcióban, amelyben titkos pénzalapokból több százmillió dollárt fizettek ki köztisztviselők megvesztegetésére.
Elítélték a tizennyolc milliárdos kolumbiai drogpénzt tisztára mosó magyarokat
A Fővárosi Törvényszék a mai napon különböző mértékű fegyház- és börtönbüntetésre, felfüggesztett börtön és pénzbüntetésre ítélt 33 személyt egy többek között bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság bűntette miatt indult eljárásban – írta portálunknak a törvényszék sajtóosztálya. A bíróság egyes vádlottakkal szemben 27 millió 583 ezer forintra, különböző összegű külföldi valutákra, teljes bankszámlákra, valamint vagyontárgyakra vagyonelkobzást is elrendelt.
Németországban kényszerített prostitúcióra nőket egy Csongrád-Csanád megyei férfi
Három nőt, akikkel közös gyermekei is voltak, kényszerített németországi prostitúcióra egy Csongrád-Csanád megyei községben élő román állampolgárságú férfi. Az aszonyokkal közös gyermekeire addig élettársa vigyázott Magyarországon – közölte a rendőrség szerdán a Police.hu oldalon.
Pénzmosás és okirat-hamisítás miatt bíróság elé állítják a volt portugál kormányfőt
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen – számolt be róla szombaton a portugál média. A pénzmosás kettőtől tizenkét évig, az okirathamisítás három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
Ajánljuk még
Magyar Péter a rendőrökkel akarta elvezettetni Toroczkait
A Tisza Párt országjárásán, Dorogon Magyar Péter szembetalálta magát Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.
Orbán elégedett Trumppal, de vannak kikötései
Ha valaki még mindig kételkedne abban, hogy igazából mi magyarok uraljuk a világot és azt állítják el vagyunk szigetelődve, azoknak ajánljuk figyelmükbe, hogy Trump a hétfői megbeszélés után a magyar miniszterelnök véleményét is kikérte.
Merénylet!444! – Avagy Hadházy és az autós nindzsák
Egy sötét gonosz világban élünk. A diktatúra kitölti a mindennapokat és az állampárt autóba ültetett nindzsákkal tervez merényletet mindenki ellen, aki lázadni mer. Vagyis, vagy ez van, vagy Hadházytól el kéne zárni a lónyugtatós dobozt.
Háborús készültségbe lép Németország
Belföldi és kelet-európai háborúra készül Németország?
