pénzmosás
Ügyvédjével együtt csukták le Piero Pinit, a vágóhídkirályt
Látványos akció zajlott szerdán reggel Kecskemét belvárosában. A Készenléti Rendőrség lezárta a Piramis Udvarház kijáratait, majd a fővárosi székhelyű Központi Nyomozó Főügyészség nyomozói megszállták az egyik ismert helyi ügyvéd irodáját és őrizetbe vették a férfit. Ugyanebben az időben Kiskunfélegyházán is akció zajlott ugyanebben az ügyben. Ismét őrizetbe vették Piero Pinit, a vágóhídkirályt, akinek büntetőügye épp a múlt héten kezdődött meg a Kecskeméti Törvényszéken – olvasható a Hírösvény beszámolójában.
Félmilliárdos pénzmosásért ítélt el négy embert a Miskolci Törvényszék
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem jogerősen hétfőn a Miskolci Törvényszék. A törvényszék közleményében azt írta, a bíróság által megállapított tények szerint a négy vádlott csaknem ötszázmillió forint elrejtését vállalta egy Thaiföldre szökött ismerősük kérésére. Az összeg egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett sikkasztásból származott, és ezzel a vádlottak tisztában voltak.
Több milliárdos kárt okozó pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el
Több milliárd forintos kárt okozó, pénzmosásra és csalásra szakosodott bűnszervezet tagjait fogták el a rendőrök. A rendőrségi honlapon vasárnap azt írták: az adathalászatra és pénzmosásra szakosodott csalókból álló banda pénzt utalt egy stróman bevonásával létrehozott gazdasági társaság számlájára, majd onnan felvette az összeget.
Őrizetbe vettek egy több százmilliós pénzmosást levezénylő budapesti férfit
Külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak magyar bankszámlaszámra november 30-án. A Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon keresztül, jogsegély keretében a brit hatóságok keresték meg – számol be a police.hu.
Több pénzmosó szervezetet számolt fel a NAV
Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le. A hivatal szerdai közleménye szerint egy ukrán állampolgár tulajdonában lévő, korábban gazdasági tevékenységet nem végző magyar cég egy hongkongi székhelyű társaságtól több mint nyolcmillió védő- és sebészi maszkot vásárolt, majd azokat egy a német cégnek adta tovább. A maszkok ellenértékét azonban nem a német társaság, hanem egy ahhoz nem köthető magánszemély utalta át a magyar cégnek. Az ügylet körülményei pénzmosásra utaltak, a budapesti nyomozók az ügyben kilencszázezer eurót foglaltak le.
Érettségi bizonyítványának meghamisítása gyanújával őrizetbe vették a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét
Érettségi bizonyítványa meghamisításának gyanúja, majd több magas rangú állami funkció elfoglalása miatt őrizetbe vették Romániában Laurentiu Barangát, a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét, aki csütörtökön mondott le tisztségéről. A hatóságok házkutatást tartottak Barangánál, majd vasárnap hajnalban huszonnégy órára őrizetbe vették, az ügyészek az előzetes letartóztatásba helyezését kérték. Az ügyészség azzal vádolja, hogy tudatosan megtévesztette alkalmazóit, hiszen meghamisította érettségi bizonyítványát, amelyet állítólag 1999-ben állítottak ki a nevére, de nem tudta igazolni, hogy az oklevelet valós tanulmányi eredmények alapján szerezte. A vádhatóság szerint Baranga számos állami intézményt megtévesztett hamis diplomájával.
Az amerikai jogállam árnyékos része: a terroristák, maffiózók, a piramisjátékokat szervezők mind az Egyesült Államokban mossák tisztára pénzüket
Amerikai, angol és német nagybankok bárkinek tisztára mossák a pénzét – legalábbis ez derült ki a Buzzfeed nevű amerikai portál által közölt dokumentumokból, amelyeket oknyomozó újságírók hálózata dolgozott fel. Úgy tűnik, hogy a piszkos pénzek elsődleges célpontja az Amerikai Egyesült Államok, ahol rengeteg jogi kiskapu áll rendelkezésre: elég csak megkeresni egy jó nevű ügyvédi irodát és utána már minden el van rendezve. A terroristák, maffiózók, piramisjátékot szervezők simán legalizálni tudják így a pénzüket. Ilyen trükkök révén az USA-ba az utóbbi években kétbillió dollárnyi fekete pénz áramlott.
A korábbi spanyol uralkodó a szeretőjének is adott a százmillió dolláros kenőpénzből!
I. János Károly spanyol király Abu-Dzabiba menekült, miután egykori szeretője ellen pénzmosás gyanújával nyomozni kezdett a svájci ügyészség. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn a gyanú szerint egy panamai vagyonkezelőn keresztül vehetett fia nevére egy angliai birtokot, amelynek vételárát az uralkodó ajándékba adta számára.
Ajánljuk még
Kimenekítik Szabó Tímeát, új küldetést kapott (FRISSÍTVE - SZABÓ TÍMEA REAKCIÓJA)
Vau vau – csaholta Magyar Péter a pórázról
Megvan az a kép, mikor egy öleb a gazdája lába mögé bújva úgy ugat a komondorra, mintha azonnal szét akarná tépni? Aztán, amikor elengedik a pórázt nagyon csendes vakkantásokra vált az a hangos "vau vau".
Kovászemberek és budapesti székelyek
Tündérország megint megajándékozott minket. Nem csak magam, hanem kollégáim nevében is mondhatom, hogy Székelyország mindig különleges helyet foglalt el a szívünkben.
Antifákat alkalmaz az MLSZ?
A labdarúgó szövetség kommunikációs vezetője egy "antifasiszta terület" felirattal pózol borítóképén, fülig érő vigyorral.
