pénzmosás
Már pénzmosás miatt is vizsgálódnak a Jobbik volt szakértője által irányított bűnszervezet ellen
Egy rejtélyes pénzmosási ügyben is vizsgálják annak a Jobbik volt szakértője által vezetett bűnbandának a szerepét, melynek a tagjai ellen milliárdos áfacsalás gyanúja miatt már egy közös lengyel-magyar nyomozócsoport is eljárást folytat – ez derült ki abból a portálunk által megszerzett tanúvallomásból, amelyet a napokban tett egy, a bűnszervezetet jól ismerő, annak tevékenységére rálátó férfi a rendőrségen.
Milliárdos pénzmosás és hűtlen kezelés miatt emeltek vádat a Quaestor-ügy soltvadkerti szálában
Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt - tudatta a Fővárosi Főügyészség csütörtöki közleményében.
Vádat emeltek a leköszönő brazil elnök ellen korrupció és pénzmosás miatt
Vádat emelt Michel Temer leköszönő brazil elnök ellen korrupció és pénzmosás miatt a legfőbb ügyész helyi idő szerint szerdán, Brazíliavárosban. A brazil legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint egy kikötői koncessziókkal kapcsolatos nyomozás révén jutottak olyan információk birtokába, amelyek elégségesek ahhoz, hogy vádat emeljenek az elnök ellen.
Pénzmosás a Deutsche Banknál? - Razziát tartott a német rendőrség a bank irodáiban
Razziát tartott a német rendőrség csütörtökön a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták. A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani különböző adóparadicsomokban és bűncselekményekből származó pénzt tisztára mosni.
Fegyverbiznisz, pénzmosás – őrizetben Papantoniu, a volt görög védelmi miniszter
Vizsgálati fogságba helyezte a görög bíróság Janosz Papantoniu volt görög védelmi minisztert, miután kihallgatták korrupció és pénzmosás vádjával kapcsolatban – közölte az ERT görög közszolgálati televízió szerdán.
Postai úton pótolhatók a pénzügyi átvilágításhoz szükséges dokumentumok
Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor – közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-vel vasárnap.
Több millió dolláros pénzmosás gyanúsítottjait fogta el a magyar rendőrség
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.
775 millió euróra büntették a holland ING-t pénzmosási ügyek miatt
Mintegy 775 millió euró (254 milliárd forint) pénzbírságot kellett megfizetnie az ING-nek Hollandiában, amiért a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, és így nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak - közölte kedden a helyi ügyészség.
Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség.Ajánljuk még
Magyar Péter a rendőrökkel akarta elvezettetni Toroczkait
A Tisza Párt országjárásán, Dorogon Magyar Péter szembetalálta magát Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.
Merz barnaságával, Leyen hatalmával és Meloni fiatalságával froclizta Trump a hívatlan vendégeket
A Fehér Házhoz menni a pofonért.
Háborús készültségbe lép Németország
Belföldi és kelet-európai háborúra készül Németország?
Magyar Péter a közmédiában is szívesen látná, hogyan alázta Trump az uniós vezetőket
Magyar Péter szerint jó lenne, ha a közmédia is levetítené, hogyan égette szénné Leyenéket a Fehér Házban.
