pénzmosás
Elégedetlenek hazánk pénzmosás elleni küzdelmével
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval). A pénzmosási ügyekben indított vádemelések száma nem áll arányban a Magyarországon azonosított kockázatokkal és veszélyekkel.
Egyre több pénzmosást leplez le a NAV
Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében - írta a Magyar Idők csütörtöki számában a részleg összefoglalójára hivatkozva.
Ajánljuk még
Ilaria Salis razziának hazudta a törvényes ellenőrzést - Terrorista kapcsolatok miatt került listára
A budapesti embervadászat vád szerinti résztvevője ismét méretes hazugságba keveredett. Ilaria Salis római szállodai szobájában szombaton rendőrök jelentek meg, hogy igazoltassák, miután Salis német hatósági intézkedésként rajta van az EU-ra veszélyes elemek SIS-listáján. Igen, a budapesti embervadászatot rendező Hammerbande kapcsolatai miatt.
Itt a "zöld demokrácia": az orbáni győzelmet a német kormány ne ismerje le!
Éljen a liberálisok demokrácia iránti elkötelezettsége!
Hihetetlen fordulat: mégis meghurcolják a Bibliából idézni merő finn képviselőt
Paivi Rasanennek annyi volt a "bűne", hogy a homoszexualitást mentális fejlődési rendellenességnek nevezte.
Csak 2025-ben több mint egymillió német euró ment a migránsok olaszországi „partraszállására”
A magukat jólelkűnek tartó németek adományoznak, abból hajókat vásárolnak, de a gondot a migránsok „partraszállása” után már Olaszországra hagyják.
