pénzmosás
Milliárdos csalás, sikkasztás és pénzmosás - Felfüggesztették a Buda-Cash Brókerház elleni eljárást
Felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház ügyében milliárdos csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt folytatott elkülönített eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Értesüléseink szerint a nyomozás magyarországi szálát már befejezték, ám az eljárás azért akadt meg, mert a rendőrség jogsegélykérelemmel fordult egy külföldi hatósághoz, akiktől bizonyító erejű adatokat várnak a magyar szervek. A kérdés persze az, mikor érkezik meg a várt információ, hiszen a külföldi jogsegély rosszabb esetben akár évekkel is elnyújthatja a büntetőeljárásokat.
Természetfeletti erőktől várták a befektetők pénzének megtérülését a Quaestornál
Az alapügytől korábban elkülönített, pénzmosás bűntette miatt jelenleg még nyomozati szakban folyamatban lévő bűnügyben új bizonyítékokat sikerült felderíteni azzal kapcsolatban, hogy a vállalat vezetői hogyan, milyen módszerek alapján hozták a pénzügyi döntéseket. Ezen újabb bizonyítékok szerint, a cégcsoport korábbi vezetői – köztük az alapügy vádlottjai – a befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől, hanem részben a természetfeletti erők beavatkozásától, így például hindu tűzszertartástól várták, illetve ezek révén remélték a leleplezés elkerülését is - írja az ugyeszseg.hu oldalra feltöltött közleményében a Fővárosi Főügyészség.
Nemzetközi pénzmosás hazai szállal: egy bolti őrnél landolt a Paris Saint-Germain hetvenmilliója
Egy magyar stróman segítségével csaknem hetvenmillió forintot (218.567 eurót) csaltak ki a neves francia labdarúgó csapattól, a Paris Saint-Germaintől (PSG) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyben a francia hatóságok bűnszervezetben elkövetett csalás, míg a magyar szervek pénzmosás miatt folytatnak nyomozást. A PSG lehúzása a gyanú szerint csak egy kis szelete egy nemzetközi csalás- és pénzmosás-sorozatnak, amelynek a szálai Magyarországra, egy hazánkban néhány éve letelepedett nigériai állampolgárhoz vezetnek.
Végéhez közeledik a Welsz-ügy nyomozása - A vállalkozó politikusok és maffiózók titkait vihette sírba
Hamarosan pontot tehet a több mint három éve húzódó Welsz-ügy nyomozására a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az ügyben pénzmosás, költségvetési csalás, okirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt még 2014 tavaszán, a Budapest–Bamako Rally szervezőjeként, illetve az új nemzeti légitársaságként emlegetett Sólyom Airways kapcsán ismertté vált Welsz Tamás rejtélyes halála után indítottak eljárást. A vállalkozó állítólag milliárdos pénzmosások, vagyoneltüntetések bizonyítékait tartalmazó iratokat adott át a hatóságoknak.
8800 pénzmosás-gyanús esetet jelentettek a tavalyi évben
Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban - írta csütörtöki számában a Magyar Idők.
Nigériai férfit is őrizetbe vettek a százmilliós pénzmosási ügyben
További két embert - köztük egy nigériai férfit - fogtak el a rendőrök a fővárosban egy százmillió forintos pénzmosási ügyben - közölte a rendőrség csütörtökön.
Elégedetlenek hazánk pénzmosás elleni küzdelmével
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval). A pénzmosási ügyekben indított vádemelések száma nem áll arányban a Magyarországon azonosított kockázatokkal és veszélyekkel.
Egyre több pénzmosást leplez le a NAV
Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében - írta a Magyar Idők csütörtöki számában a részleg összefoglalójára hivatkozva.Ajánljuk még
Magyar Péter a rendőrökkel akarta elvezettetni Toroczkait
A Tisza Párt országjárásán, Dorogon Magyar Péter szembetalálta magát Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.
Merz barnaságával, Leyen hatalmával és Meloni fiatalságával froclizta Trump a hívatlan vendégeket
A Fehér Házhoz menni a pofonért.
Háborús készültségbe lép Németország
Belföldi és kelet-európai háborúra készül Németország?
Magyar Péter a közmédiában is szívesen látná, hogyan alázta Trump az uniós vezetőket
Magyar Péter szerint jó lenne, ha a közmédia is levetítené, hogyan égette szénné Leyenéket a Fehér Házban.
