pénzmosás
Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség.
Pénzmosodának használta Magyarországot a nigériai gyanúsított
A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére elkövetett csalásból származó összegeket fogadtak, majd felvettek, vagy továbbutaltak bankszámlájukról – írja a police.hu közleményében. Az elkövetők által okozott kár meghaladja a 200 millió forintot.
Milliárdos csalás, sikkasztás és pénzmosás - Felfüggesztették a Buda-Cash Brókerház elleni eljárást
Felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház ügyében milliárdos csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt folytatott elkülönített eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Értesüléseink szerint a nyomozás magyarországi szálát már befejezték, ám az eljárás azért akadt meg, mert a rendőrség jogsegélykérelemmel fordult egy külföldi hatósághoz, akiktől bizonyító erejű adatokat várnak a magyar szervek. A kérdés persze az, mikor érkezik meg a várt információ, hiszen a külföldi jogsegély rosszabb esetben akár évekkel is elnyújthatja a büntetőeljárásokat.
Természetfeletti erőktől várták a befektetők pénzének megtérülését a Quaestornál
Az alapügytől korábban elkülönített, pénzmosás bűntette miatt jelenleg még nyomozati szakban folyamatban lévő bűnügyben új bizonyítékokat sikerült felderíteni azzal kapcsolatban, hogy a vállalat vezetői hogyan, milyen módszerek alapján hozták a pénzügyi döntéseket. Ezen újabb bizonyítékok szerint, a cégcsoport korábbi vezetői – köztük az alapügy vádlottjai – a befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől, hanem részben a természetfeletti erők beavatkozásától, így például hindu tűzszertartástól várták, illetve ezek révén remélték a leleplezés elkerülését is - írja az ugyeszseg.hu oldalra feltöltött közleményében a Fővárosi Főügyészség.
Nemzetközi pénzmosás hazai szállal: egy bolti őrnél landolt a Paris Saint-Germain hetvenmilliója
Egy magyar stróman segítségével csaknem hetvenmillió forintot (218.567 eurót) csaltak ki a neves francia labdarúgó csapattól, a Paris Saint-Germaintől (PSG) – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyben a francia hatóságok bűnszervezetben elkövetett csalás, míg a magyar szervek pénzmosás miatt folytatnak nyomozást. A PSG lehúzása a gyanú szerint csak egy kis szelete egy nemzetközi csalás- és pénzmosás-sorozatnak, amelynek a szálai Magyarországra, egy hazánkban néhány éve letelepedett nigériai állampolgárhoz vezetnek.
Végéhez közeledik a Welsz-ügy nyomozása - A vállalkozó politikusok és maffiózók titkait vihette sírba
Hamarosan pontot tehet a több mint három éve húzódó Welsz-ügy nyomozására a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Az ügyben pénzmosás, költségvetési csalás, okirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt még 2014 tavaszán, a Budapest–Bamako Rally szervezőjeként, illetve az új nemzeti légitársaságként emlegetett Sólyom Airways kapcsán ismertté vált Welsz Tamás rejtélyes halála után indítottak eljárást. A vállalkozó állítólag milliárdos pénzmosások, vagyoneltüntetések bizonyítékait tartalmazó iratokat adott át a hatóságoknak.
Ajánljuk még
Hadházy Ákosra már a sajátjai sem kíváncsiak
Egy politikus fiaként nekem kétszer annyit kell teljesítenem, mint az átlagnak – Portrébeszélgetés Hoppál Hunorral (VIDEÓ!)
Beleszületett a politikába, hiszen édesapja a Fidesz országgyűlési képviselője, kultúráért felelős kormánybiztos, ennek ellenére őt a média most sokkal jobban izgatja, mint egy esetleges politikai karrier. Bár sokan azt gondolhatják, hogy éppen a családi háttér miatt számára az akadályok könnyebben átugorhatóak, éppen ellenkezőleg: mindig többet kellett teljesítenie másoknál. Ahogyan a politika iránti érdeklődését, úgy a zene iránti szeretetét is a családból hozza, ha teheti, zongora mellett kapcsol ki. Pécsett született, de tanulmányait már Budapesten végzi, és most úgy látja, hogy a jövőre vonatkozó elképzeléseit itt tudja majd megvalósítani a későbbiekben. A PS Portrék e heti műsorában Hoppál Hunorral, a Grund című műsorunk műsorvezetőjével beszélgettünk.
Kész Chicago! - Egymást dobták fel Az Akta kamerája előtt a háborúzó ercsi romák
Ercsibe látogatott az Akta stábja - arra a Budapesttől fél óra távolságra fekvő településre, amit a helyi cigány családok háborúi és viselt dolgai miatt a magyar Chicagónak is tartanak. Néhány hete éppen azzal kerültek a hírekbe, hogy több tucatnyian estek egymásnak fényes nappal, puskákkal, pisztolyokkal, vascsövekkel. A történtek után a rendőrök 15 főt őrizetbe is vettek. Hogy mi történt arról merőben mást állít a két érintett népes család - mindegyik a másikat állítja be a támadónak, a felelősnek és nem csak annak. Az Akta stábját mind a két család, Baloghék és Gomanék is fogadták és beszéltek. Felvételeket, videókat adtak.
Hadházy Ákos hídfoglalása ismét kudarcba fulladt
