pénzmosás
A korábbi spanyol uralkodó a szeretőjének is adott a százmillió dolláros kenőpénzből!
I. János Károly spanyol király Abu-Dzabiba menekült, miután egykori szeretője ellen pénzmosás gyanújával nyomozni kezdett a svájci ügyészség. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn a gyanú szerint egy panamai vagyonkezelőn keresztül vehetett fia nevére egy angliai birtokot, amelynek vételárát az uralkodó ajándékba adta számára.
Az Europol új egységet hoz létre a járvány alatt felerősödött pénzügyi bűncselekmények felszámolására
Új egység alakul az Európai Unió rendőri együttműködését koordináló szervezetén, az Europolon belül a koronavírus-járvány alatt felerősödött pénzügyi bűncselekmények felszámolására.
Észak-koreai és kínai személyek ellen emeltek vádat Amerikában
Washington észak-koreai és kínai személyek ellen emelt vádat csütörtökön. Az amerikai igazságügyi minisztérium az amerikai szankciós törvények kijátszásával, pénzmosással és banki csalásokkal vádolta meg az észak-koreai Külkereskedelmi Bankot (FTB), és egy washingtoni szövetségi bíróság vádat emelt 28 észak-koreai és 5 kínai állampolgár ellen.
Pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi hajléktalant
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának. A veszélyhelyzetben érvényes eljárásjogi szabályok alapján az ügyészség azt indítványozta a bíróságnak, hogy a vádlottra - tárgyalás mellőzésével - felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki- közölte Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.
1,1 millió eurót találtak egy szír bevándorló autójában a passaui határnál
1,1 millió eurót, azaz 370 millió forintnak megfelelő készpénzt találtak a bajor rendőrök egy Audiban, amely az osztrák határ felé tartott az A3-as autópályán. Az autót egy szír férfi vezette, mellette egy marokkói nő ült. A 25 éves férfi ellen már korábban volt rendőrségi eljárás. A bankjegyeket lefoglalták, a hatóságok pénzmosás gyanújával nyomoznak. Az eset még februárban történt, a hír azonban csak most jelent meg a magyar sajtóban.
Olaszországban fogták el egy bűnszervezet nigériai tagját, akit társaival több százmilliós pénzmosással vádolnak (VIDEÓ)
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője – írja a police.hu közleményében.
Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél – Szorul a hurok Lackner Csaba körül
Több, mint negyvenhárommillió forintos sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség hónapok óta a kispesti önkormányzat egyik cégénél, a Közpark Nonprofit Kft.-nél történtek miatt – írta a kispest.infóra hivatkozva a hvg.hu. Előbbi portál úgy tudja, a gyanú szerint a cég egyik alkalmazottja hatvanhat darab, valótlan tartalmú számla alapján utalta el a 43,5 millió forintot a cég számlájáról, amiért maga a cég vezetője, Bán Zoltán tett feljelentést.
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – hangsúlyozta Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek (Ecofin) csütörtöki ülésén a tárca közleménye szerint. A tárcavezető szerint egy újabb, uniós intézmény létrehozása előtt tisztázni kell annak szerepét és azt, hogy valós megoldást jelentene-e az európai polgárok biztonságának javítására.
Ajánljuk még
Ilaria Salis razziának hazudta a törvényes ellenőrzést - Terrorista kapcsolatok miatt került listára
A budapesti embervadászat vád szerinti résztvevője ismét méretes hazugságba keveredett. Ilaria Salis római szállodai szobájában szombaton rendőrök jelentek meg, hogy igazoltassák, miután Salis német hatósági intézkedésként rajta van az EU-ra veszélyes elemek SIS-listáján. Igen, a budapesti embervadászatot rendező Hammerbande kapcsolatai miatt.
Itt a "zöld demokrácia": az orbáni győzelmet a német kormány ne ismerje le!
Éljen a liberálisok demokrácia iránti elkötelezettsége!
Hihetetlen fordulat: mégis meghurcolják a Bibliából idézni merő finn képviselőt
Paivi Rasanennek annyi volt a "bűne", hogy a homoszexualitást mentális fejlődési rendellenességnek nevezte.
Csak 2025-ben több mint egymillió német euró ment a migránsok olaszországi „partraszállására”
A magukat jólelkűnek tartó németek adományoznak, abból hajókat vásárolnak, de a gondot a migránsok „partraszállása” után már Olaszországra hagyják.
