pénzmosás
Pénzmosással vádolnak egy hódmezővásárhelyi hajléktalant
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfival szemben, aki egy trafikostól kicsalt összeg eltüntetésében segédkezett megbízójának. A veszélyhelyzetben érvényes eljárásjogi szabályok alapján az ügyészség azt indítványozta a bíróságnak, hogy a vádlottra - tárgyalás mellőzésével - felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki- közölte Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője.
1,1 millió eurót találtak egy szír bevándorló autójában a passaui határnál
1,1 millió eurót, azaz 370 millió forintnak megfelelő készpénzt találtak a bajor rendőrök egy Audiban, amely az osztrák határ felé tartott az A3-as autópályán. Az autót egy szír férfi vezette, mellette egy marokkói nő ült. A 25 éves férfi ellen már korábban volt rendőrségi eljárás. A bankjegyeket lefoglalták, a hatóságok pénzmosás gyanújával nyomoznak. Az eset még februárban történt, a hír azonban csak most jelent meg a magyar sajtóban.
Olaszországban fogták el egy bűnszervezet nigériai tagját, akit társaival több százmilliós pénzmosással vádolnak (VIDEÓ)
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője – írja a police.hu közleményében.
Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél – Szorul a hurok Lackner Csaba körül
Több, mint negyvenhárommillió forintos sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség hónapok óta a kispesti önkormányzat egyik cégénél, a Közpark Nonprofit Kft.-nél történtek miatt – írta a kispest.infóra hivatkozva a hvg.hu. Előbbi portál úgy tudja, a gyanú szerint a cég egyik alkalmazottja hatvanhat darab, valótlan tartalmú számla alapján utalta el a 43,5 millió forintot a cég számlájáról, amiért maga a cég vezetője, Bán Zoltán tett feljelentést.
Magyarország hatékony uniós fellépést szorgalmaz a pénzmosás és a terrorizmus ellen
A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – hangsúlyozta Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek (Ecofin) csütörtöki ülésén a tárca közleménye szerint. A tárcavezető szerint egy újabb, uniós intézmény létrehozása előtt tisztázni kell annak szerepét és azt, hogy valós megoldást jelentene-e az európai polgárok biztonságának javítására.
ORFK: Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akcióban
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében – közölte a rendőrség szerdán, a honlapján.
Milliárdos csalás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet tagjai ellen Kecskeméten
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, mert 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t.
Több, mint félmillió eurót segített tisztára mosni egy osztrák bűnbandának egy magyar banki alkalmazott
Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó eurószázezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott - közölte a police.hu-n pénteken reggel az Országos Rendőr-főkapitányság. Közleményükben azt írják: tiltott szerencsejátékkal foglalkozó bűnelkövetőknek segített összesen közel félmillió euró legalizálásában egy 33 éves magyar banki alkalmazott, akit pénzmosás megalapozott gyanújával vettek őrizetbe.
Másfélmilliárdot fizetett az MSZP-nek Pecina, akit most fideszes vállalkozóként akar feljelenteni Ujhelyi
Fideszes kötődésre gyanakszik Ujhelyi István, ezért feldobja az osztrák hatóságoknak az évtizedek óta az MSZP-vel seftelő Heinrich Pecina bécsi üzletembert, a Mediaworks volt tulajdonosát. Ennek oka, hogy a szocialisták európai parlamenti képviselője szerint a Heinz-Christian Strache, Ausztria volt alkancellárjának lejáratására készült rejtett kamerás felvétel valamiféle bűnös kapcsolatot sejtet a magyar kormánypártok és az üzletember között - írja a Magyar Nemzet.Ajánljuk még
Magyar Péter a rendőrökkel akarta elvezettetni Toroczkait
A Tisza Párt országjárásán, Dorogon Magyar Péter szembetalálta magát Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk Mozgalom elnökével.
Merz barnaságával, Leyen hatalmával és Meloni fiatalságával froclizta Trump a hívatlan vendégeket
A Fehér Házhoz menni a pofonért.
Háborús készültségbe lép Németország
Belföldi és kelet-európai háborúra készül Németország?
Magyar Péter a közmédiában is szívesen látná, hogyan alázta Trump az uniós vezetőket
Magyar Péter szerint jó lenne, ha a közmédia is levetítené, hogyan égette szénné Leyenéket a Fehér Házban.
