Olaszországban fogták el egy bűnszervezet nigériai tagját, akit társaival több százmilliós pénzmosással vádolnak (VIDEÓ)
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője – írja a police.hu közleményében.
A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták. A nyomozás adatai szerint a nigériai állampolgár közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszegek eredetének leplezésében úgy, hogy társai megbízásából hamis útlevéllel bankszámlákat nyitott, majd azok adatait bűntársai rendelkezésére bocsátotta, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszegekhez hozzájuthassanak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást 27 személlyel szemben – áll a közleményben. Mint kifejtik, az elkövetők több, mint 685 millió forint kárt okoztak külföldi gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek. A nyomozók a pénz egyhatodát különböző bankszámlákon találták meg, amelyeket lefoglaltak, illetve zároltak. Az elkövetők 28. társa, egy 28 éves nigériai férfi ellen a bíróság 2019 júniusában nemzetközi, majd európai elfogatóparancsot adott ki, amely alapján 2019. október 22-én Olaszországban a helyi hatóságok elfogták.
A nyomozás adatai szerint a nigériai állampolgár közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszegek eredetének leplezésében úgy, hogy társai megbízásából hamis útlevéllel bankszámlákat nyitott, majd azok adatait bűntársai rendelkezésére bocsátotta, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszegekhez hozzájuthassanak. A megnyitott bankszámlákra több, mint 75 millió forint érkezett bűncselekmények elkövetéséből, amelynek egy részét a férfi készpénzben felvette, a többit pedig továbbutalta négy társának, akik azt szintén kivették a számlákról. Az olasz kollégák kiadatási eljárás keretében 2020. január 17-én délelőtt, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren átadták a nigériai állampolgárt a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály kollégáinak. A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és egy rendbeli pénzmosás bűntett, valamint három rendbeli közokirat-hamisítás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására.
Forrás/fotó: police.hu
