pénzmosás
Egy kolumbiai kartell milliárdokat moshatott tisztára Magyarországon
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
A Magyar Ügyvédi Kamarában is rezeg a léc Karácsony Gergely emberének
A Magyar Ügyvédi Kamara is megszólalt a Tordai Csaba ügyvédi irodájában tartott házkutatásról. Az adóhatóság a 99 Mozgalom gyanús pénzügyei miatt, költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indult eljárás keretében szállt ki néhány napja Karácsony Gergely jogi főtanácsadójához, ahol fontos bizonyítékokat foglaltak le.
Elszállt százmilliók: a nemzetközi postagalamb-szövetség magyar elnökét is elérheti a pénzmosás és sikkasztás ügyében indult nyomozás
Sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak a Magyar Postagalamb Sportszövetség gazdálkodásával összefüggésben - tudta meg a PestiSrácok.hu. A háromezer tagot tömörítő szövetség több száz millió forintot költött el a korábbi időszakban, s a belső vizsgálatok szerint átláthatatlan, hogy mire. A folyamatban lévő nyomozások során többek között azt vizsgálják, milyen célból volt jelentős pénzmozgás a sportszövetség euró számlája és külföldi, többek távol keleti számlák között, majd később ugyanazokról miért történtek visszautalások. Az eljárás kellemetlenül érintheti a nemzetközi szövetséget is, amelynek elnöke, Bárdos István 2000-től tizennyolc éven át vezette a magyar szövetséget, egészen 2019-ig. Lapunk megtudta, hogy Bárdos elnöksége alatt például annak a logónak a használatáért fizetett súlyos milliókat a Magyar Postagalamb Sportszövetség, amelynek valójában ők maguk a jogok tulajdonosai. De felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán a valóságban létezik-e az FCI rózsadombi luxusirodája, vagy csak papíron írhatják le annak költségeit. A történet azért is érdekes, mert a nemzetközi szövetség, azaz FCI elnöke, a magyar galambászok szövetségét közel két évtizeden át vezető Bárdos István neve nem ismeretlen a közelmúlt történelmét kutatók-ismerők előtt. Ő volt a kommunisták ifjúsági mozgalmának, az Úttörő Szövetségnek utolsó Pest megyei elnöke.
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője – a település nevének említése nélkül – kedden közölte, hogy a főügyészség a vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntett elkövetésével vádolja.
Tarsoly Csabát elítélték, mert bűnszervezetben vett részt
Két év börtönbüntetésre ítélte ma a Kecskeméti Törvényszék a Quaestor-ügyben elhíresült Tarsoly Csabát az úgynevezett soltvadkerti ügyben – erősítette meg a PestiSrácok.hu-nak Papp Gábor, Tarsoly Csaba vezető védője. Folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és két rendbeli folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében találták bűnösnek, mint 78. rendű vádlott.
Mennyiben szokatlan az OTP feljelentése a Karácsony kampányát feltőkésítő kamumozgalom ellen?
A 24.hu keddi cikkében fejtegeti, van-e bármi különös abban a feljelentésben, amelyet az OTP a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom adománygyűjtése kapcsán tett. A portál lényegében két kérdésre keresi a választ: egyrészt miért csak jelentős késéssel tette meg a bank a feljelentést, amely ráadásul egybeesett a titkosszolgálati anyagok nyilvánosságra hozásával; másrészt mennyiben követte az OTP az általános banki gyakorlatot, amikor jegyzőkönyvet készített, amelyben még a bankjegyek sorszámát is rögzítette.
Bűncselekménybe keveredett Európa leggazdagabb embere
A világ vezető luxusmárka-csoportjának, az LVMH főnöke, Bernard Arnault ellen nyomozás folyik Párizsban az orosz oligarchákkal folytatott ügyletei miatt – emelte ki a CNBC. Úgy tudni, az ügy középpontjában az áll, hogy Nyikolaj Sarkisov egy alpesi üdülőhelyen vásárolt ingatlant Arnault-tól felvett kölcsön segítségével.
Ajánljuk még
Ilaria Salis razziának hazudta a törvényes ellenőrzést - Terrorista kapcsolatok miatt került listára
A budapesti embervadászat vád szerinti résztvevője ismét méretes hazugságba keveredett. Ilaria Salis római szállodai szobájában szombaton rendőrök jelentek meg, hogy igazoltassák, miután Salis német hatósági intézkedésként rajta van az EU-ra veszélyes elemek SIS-listáján. Igen, a budapesti embervadászatot rendező Hammerbande kapcsolatai miatt.
Itt a "zöld demokrácia": az orbáni győzelmet a német kormány ne ismerje le!
Éljen a liberálisok demokrácia iránti elkötelezettsége!
Hihetetlen fordulat: mégis meghurcolják a Bibliából idézni merő finn képviselőt
Paivi Rasanennek annyi volt a "bűne", hogy a homoszexualitást mentális fejlődési rendellenességnek nevezte.
Csak 2025-ben több mint egymillió német euró ment a migránsok olaszországi „partraszállására”
A magukat jólelkűnek tartó németek adományoznak, abból hajókat vásárolnak, de a gondot a migránsok „partraszállása” után már Olaszországra hagyják.
