pénzmosás
Egy kolumbiai kartell milliárdokat moshatott tisztára Magyarországon
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összeg tisztára mosásában vettek részt.
A Magyar Ügyvédi Kamarában is rezeg a léc Karácsony Gergely emberének
A Magyar Ügyvédi Kamara is megszólalt a Tordai Csaba ügyvédi irodájában tartott házkutatásról. Az adóhatóság a 99 Mozgalom gyanús pénzügyei miatt, költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indult eljárás keretében szállt ki néhány napja Karácsony Gergely jogi főtanácsadójához, ahol fontos bizonyítékokat foglaltak le.
Elszállt százmilliók: a nemzetközi postagalamb-szövetség magyar elnökét is elérheti a pénzmosás és sikkasztás ügyében indult nyomozás
Sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak a Magyar Postagalamb Sportszövetség gazdálkodásával összefüggésben - tudta meg a PestiSrácok.hu. A háromezer tagot tömörítő szövetség több száz millió forintot költött el a korábbi időszakban, s a belső vizsgálatok szerint átláthatatlan, hogy mire. A folyamatban lévő nyomozások során többek között azt vizsgálják, milyen célból volt jelentős pénzmozgás a sportszövetség euró számlája és külföldi, többek távol keleti számlák között, majd később ugyanazokról miért történtek visszautalások. Az eljárás kellemetlenül érintheti a nemzetközi szövetséget is, amelynek elnöke, Bárdos István 2000-től tizennyolc éven át vezette a magyar szövetséget, egészen 2019-ig. Lapunk megtudta, hogy Bárdos elnöksége alatt például annak a logónak a használatáért fizetett súlyos milliókat a Magyar Postagalamb Sportszövetség, amelynek valójában ők maguk a jogok tulajdonosai. De felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán a valóságban létezik-e az FCI rózsadombi luxusirodája, vagy csak papíron írhatják le annak költségeit. A történet azért is érdekes, mert a nemzetközi szövetség, azaz FCI elnöke, a magyar galambászok szövetségét közel két évtizeden át vezető Bárdos István neve nem ismeretlen a közelmúlt történelmét kutatók-ismerők előtt. Ő volt a kommunisták ifjúsági mozgalmának, az Úttörő Szövetségnek utolsó Pest megyei elnöke.
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője – a település nevének említése nélkül – kedden közölte, hogy a főügyészség a vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntett elkövetésével vádolja.
Tarsoly Csabát elítélték, mert bűnszervezetben vett részt
Két év börtönbüntetésre ítélte ma a Kecskeméti Törvényszék a Quaestor-ügyben elhíresült Tarsoly Csabát az úgynevezett soltvadkerti ügyben – erősítette meg a PestiSrácok.hu-nak Papp Gábor, Tarsoly Csaba vezető védője. Folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és két rendbeli folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében találták bűnösnek, mint 78. rendű vádlott.
Mennyiben szokatlan az OTP feljelentése a Karácsony kampányát feltőkésítő kamumozgalom ellen?
A 24.hu keddi cikkében fejtegeti, van-e bármi különös abban a feljelentésben, amelyet az OTP a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom adománygyűjtése kapcsán tett. A portál lényegében két kérdésre keresi a választ: egyrészt miért csak jelentős késéssel tette meg a bank a feljelentést, amely ráadásul egybeesett a titkosszolgálati anyagok nyilvánosságra hozásával; másrészt mennyiben követte az OTP az általános banki gyakorlatot, amikor jegyzőkönyvet készített, amelyben még a bankjegyek sorszámát is rögzítette.
Bűncselekménybe keveredett Európa leggazdagabb embere
A világ vezető luxusmárka-csoportjának, az LVMH főnöke, Bernard Arnault ellen nyomozás folyik Párizsban az orosz oligarchákkal folytatott ügyletei miatt – emelte ki a CNBC. Úgy tudni, az ügy középpontjában az áll, hogy Nyikolaj Sarkisov egy alpesi üdülőhelyen vásárolt ingatlant Arnault-tól felvett kölcsön segítségével.
Ajánljuk még
Egy provokátor belef*sott Magyar Péter nadrágjába? (videó)
Amikor azt hinné az ember, hogy naprakész lehet Magyar Péter ámokfutásával kapcsolatban, a mester lapot húz a 21-re. Egészen elképesztő, hogy politikus politikai tevékenység nélkül ilyen szinten a figyelem középpontjába tud kerülni, és még ezt is elnézik neki a hívei. Az sem zavarja őket, hogy Magyar Péter, a belpesti messiás a fojtófogásban lett kivezetve egy buliból. Ha azt mondja, hogy (ez is) a Fidesz műve, elhiszik neki… mert el akarják hinni. Közben pedig fennhangon üvöltik, hogy a Fidesz csak "sorosozik"... De Magyar Péter mellett szó volt még a fociról, a szőrös csajokról és a XII. kerületi turulról, amit az új polgármester a megválasztását követően azonnal el akar vitetni.
Magyar Péter láttán még a Duna is irányt változtatott (videó)
Árad a Duna. Mielőtt még valaki félreértené, a válasz nem, ez nem egy újabb péniszirigységgel küzdő politikus jelmondata, hanem a rögvalóság. Az árvíz elleni védekezés komoly összefogást igényel, így most a legtöbben a gátakon pakolják a homokzsákokat. Munka közben persze akad idő néhány tökéletesen beállított, profi fotóra is, amelyek nyilván csak azért születtek, hogy önkénteskedésre ösztönözzék a még nem önkénteskedő embereket. Elfogadjuk. Ez egy ilyen világ. Megértjük, ha készül néhány kép, de a 452 kép/óra egy picit talán már túlzás. Piros pont annak, aki kitalálja, ki készítette a legtöbb "digitális tartalmat" a gátakon folyó munkálatokról. Bizonyára nem Magyar Péter az. Kacsintás, kacsintás.
A római Pannonia sorsa a hunoktól a magyarokig – Honi felderítés (Videó)
Néhol térdig érő, de zömmel inkább a föld alá temetett falcsonkok maradtak ránk a római korból – na meg egy név, amely sokkal többet jelent nekünk, magyaroknak, mint a többi korabeli provincia: Pannónia. Mi történt ezzel a területtel a római uralom szertefoszlásakor, amikor germánok, hunok, aztán megint germánok masíroztak rajta, majd az avarok vették birtokba? Mekkora pusztítás érte, hogyan enyészett el az egykori római élet itt, és mit láthattak még az épületekből városokból, gazdaságból a X. századi magyarok, amikor az államuk végleg megtelepedett itt? Fehér Bence klasszika filológus–történésszel néztük át a folyamatot, ahogy egy latin földrajzi név a magyarok országaként épült be a nemzettudatunkba.
Az Akta – Többségbe kerültek a migránsok Bécs több kerületében (Új oknyomozó videóműsor a PS-en!)
Égető témákkal, provokatív, szókimondó riportokkal rajtol a PestiSrácok.hu új oknyomozó riportműsora, Az Akta. A műsorban Füssy Angéla és Neugebauer Viktor nem kerülgetik a forró kását, hanem in medias res vágnak a téma sűrűjébe, garantáltan olyan ügyeket tárva az olvasók elé, amelyek sokunknak megemeli majd a vérnyomását... A riporter páros elsőként Bécs azon részébe látogatott, ami ma már sokkal inkább emlékeztet valamilyen arab ország külvárosára, mint az osztrák fővárosra. Az egykor nyüzsgő, színes, valóban multikulturális polisz lézengő, munkanélküli bevándorlók és drogterjesztő bandák tanyája lett, ahol nem üresen puffogtatott frázis, hogy fehér ember nem mer sötétedés után az utcára menni. Mindennapossá váltak az erőszakos bűncselekmények, a rendőrök egész nap cirkálnak és gyűjtik be az elkövetőket, de mi sem változik. Az agresszívan terjedő iszlám vallás mindeközben a keresztény értékeket fenyegeti. Vajon visszafordítható-e még a folyamat, vagy az elhibázott osztrák migrációs politika végképp megpecsételte a szebb időket látott világváros sorsát? Erre a kérdésre is kereste a választ Az Akta Wien–Favoritenben.
