pénzmosás
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen
Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője – a település nevének említése nélkül – kedden közölte, hogy a főügyészség a vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntett elkövetésével vádolja.
Tarsoly Csabát elítélték, mert bűnszervezetben vett részt
Két év börtönbüntetésre ítélte ma a Kecskeméti Törvényszék a Quaestor-ügyben elhíresült Tarsoly Csabát az úgynevezett soltvadkerti ügyben – erősítette meg a PestiSrácok.hu-nak Papp Gábor, Tarsoly Csaba vezető védője. Folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és két rendbeli folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében találták bűnösnek, mint 78. rendű vádlott.
Mennyiben szokatlan az OTP feljelentése a Karácsony kampányát feltőkésítő kamumozgalom ellen?
A 24.hu keddi cikkében fejtegeti, van-e bármi különös abban a feljelentésben, amelyet az OTP a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom adománygyűjtése kapcsán tett. A portál lényegében két kérdésre keresi a választ: egyrészt miért csak jelentős késéssel tette meg a bank a feljelentést, amely ráadásul egybeesett a titkosszolgálati anyagok nyilvánosságra hozásával; másrészt mennyiben követte az OTP az általános banki gyakorlatot, amikor jegyzőkönyvet készített, amelyben még a bankjegyek sorszámát is rögzítette.
Bűncselekménybe keveredett Európa leggazdagabb embere
A világ vezető luxusmárka-csoportjának, az LVMH főnöke, Bernard Arnault ellen nyomozás folyik Párizsban az orosz oligarchákkal folytatott ügyletei miatt – emelte ki a CNBC. Úgy tudni, az ügy középpontjában az áll, hogy Nyikolaj Sarkisov egy alpesi üdülőhelyen vásárolt ingatlant Arnault-tól felvett kölcsön segítségével.
Pénzmosás gyanúja miatt is folyik a nyomozás Karácsonyék mozgalma ellen
Pénzmosás miatt is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom zavaros finanszírozása ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet.
A volt ukrán főügyész azt állítja, amerikai politikai megrendelésre távolították el
Amerikai kormányzati ösztönzésre távolították el pozíciójából – állította Ukrajna volt főügyésze egy szombaton este sugárzott interjúban. A Fehér Ház közleményben hazugságnak nevezte a műsorban elhangzottakat.
Mi állhat a pénzmosás gyanújának hátterében?
Sokan, sok mindent elmondtak Karácsony Gergely 500 milliós finanszírozási botrányáról. Van azonban két továbbra is égető kérdés: ha olyannyira átlátható volt Karácsony kampányköltése, mint, ahogy próbálja beállítani, akkor miért nem közvetlenül, transzparens módon utalták át a Karácsonynak szánt támogatást? Miért kellett azt készpénzben bankba vinni? Emiatt sokan beszélnek arról, hogy előfordulhat, hogy bűncselekményből származó pénzek kerülhettek a 99 Mozgalomhoz.
Karácsony 500 milliós pénzmosási botrányának háttere - A baloldal egyik legsötétebb ügyének részleteiről hull le a lepel
Súlyos bűncselekmény, pénzmosás is állhat Karácsony Gergelyék félmilliárd forintos kampánypénze mögött, amelynek eredetére a mai napig képtelen hitelt érdemlő magyarázatot adni a főpolgármester. Összeállításunkban sorra vesszük a botrányos ügylet gyanús körülményeit, ismertetjük a lehetséges magyarázatként szolgáló pénzmosás jogszabályi hátterét és bemutatjuk az 506 millió forintot 19 részletben befizető Perjés Gábort, aki korábban Bajnai Gordon mellett is dolgozott - írja az origo.hu.
Ajánljuk még
Betűnként egymillió forintot fizettek egy parkolófeliratért - Újabb részletek Karácsonyék Budapest Brand botrányából
Az EU-ból is kiraknák Magyarországot a budapesti béketárgyalások miatt
Megérkezett az első súlyos fenyegetés, Magyarországot kizárnák az EU-ból a budapesti békecsúcs miatt.
Ezért nevezték el Kuplungnak a hadseregben Ruszin-Szendi Romuluszt
Többször előkerült a "Szívem" vagy a "Cica" megnevezés a parancsnoki értekezleten.Karácsonyék nagyon megsértődtek Orbán Viktor kritikáján
