terrorizmus finanszírozása
Büntetőeljárás indult – Az oroszok szerint Biden fia is kapcsolatban állt azzal az ukrán céggel, amiből terrorcselekményeket finanszíroztak
Büntetőeljárást indított az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) az Egyesült Államok és más NATO-országok vezető tisztségviselői ellen a terrorizmus finanszírozása címén, orosz parlamenti képviselők feljelentése alapján – közölte kedden az orosz hatóság.
Svájcban dzsihadista "hírügynökség" működtetésével gyanúsítottak meg egy török férfit
Svájcban vádat emeltek egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy "hírügynökséget" működtetett az Iszlám Állam dzsihadista szervezet és az al-Káida nemzetközi terrorhálózat reklámozására, tevékenységének propagálására a közösségi médiában, valamint pénzt is gyűjtött iszlamisták céljaira – közölte kedden az ország ügyészsége.
Az MNB bírságai után megszüntették a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat a hazai bankok
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki – írja az MNB közleményében.
Továbbra is terrorizmus finanszírozásával gyanúsítanak egy svájci-francia építőipari vállalatot
Ejtette az emberiesség elleni bűntettben való bűnrészesség vádját csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság a Lafarge svájci-francia építőipari vállalat ellen, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel való együttműködéssel gyanúsított, de terrorizmus finanszírozásának és mások életének a veszélyeztetésével továbbra is gyanúsítja.Ajánljuk még