ügyfélátvilágítás

Még egyszerűbb lesz a digitális ügyfél-azonosítás

PPestiSrácok.hu Eco 2020 december 14.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) üdvözli az Országgyűlés által novemberben elfogadott új jogszabályt (a nyilvántartások és elektronikus ügyintézés kapcsán több törvényt módosító 2020. évi CXXI. törvényt), amely – a korábbi vonatkozó jegybanki rendelettel összhangban – lehetőséget teremt az ügyfélátvilágítás egyszerűbb, közvetlenebb elvégzésére a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó intézményeknek. A módosítások 2022. január 1-jén lépnek hatályba – minderről a Magyar Nemzeti Bank közleményben tájékoztatott.

Ha nem intézi ezt el a bankjában, zárolják a számláját

PPestiSrácok.hu Forró drót 2019 június 6.

Június végéig minden banki ügyfélnek fel kell keresnie a pénzintézetét egy átvilágításnak is nevezett azonosítás miatt, amelyben nyilatkozik adatai valóságtartalmáról, valamint arról, hogy közszereplőnek minősül-e - írta csütörtöki számában a Magyar Hírlap, amely bankokat is megkérdezett a témáról.