CBA-hoz köthető többmilliárdos áfacsalásról ír az Origo

Eltűnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élő vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elő abból a hatalmas áfacsalási ügyből, amelynek főszereplői az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötődnek.

2011 őszén rendőrök és az adóhatóság emberei ütöttek rajta egy épületen Győr egyik külvárosi részén, Kismegyeren nem messze a CBA üzletlánc helyi raktárától és lefoglalták az ott talált számítógépeket. A ház ifjabb Laki Lászlóé, aki családjával együtt vezető szerepet játszik a CBA regionális tevékenységében – írja az Origo, mely cikkében új részleteket ásott elő abból az áfacsalási ügyből, amelynek főszereplői a CBA-hoz kötődnek. A cél egy olyan céghálózat felszámolása volt, amely a gyanú szerint közel négymilliárd forint áfát csalt el körbeszámlázással és jogosulatlan áfa-visszaigényléssel.

Az adóhatóság szerint a csalás 2008-ban kezdődött, és egészen a 2011. őszi razziákig tartott. A NAV egy, a Győrhöz közeli Abdán működő cég ellen indított eljárást. Ez a Portéka ABC Kft. nevű kereskedő cég, amelynek egyik tulajdonosa ifj. Laki László, a másik tulajdonosa a Delikát Kft. Ez ugyanakkor szintén Lakihoz köthető, ugyanis családi vállalkozás, a tulajdonosa idősebb Laki László, aki a két fiával együtt vezeti a céget. Lakiék ismert vállalkozóknak számítanak a környéken, ők a tulajdonosai a megyében lévő CBA áruházak jelentős részének. - írja az Origo.

A Delikát 1998 óta a CBA régiós központja, jelenleg 19 boltjuk van Győr-Moson-Sopron megyében és 25 másik üzlet kapcsolódik rajtuk keresztül a CBA-hoz, valamint egy régiós raktárt is üzemeltetnek. A Laki családnak ezek mellett szorosabb kapcsolata is van a CBA-val. Idősebb Laki László 14 éven keresztül, egészen 2012 februárjáig egyike volt a CBA tulajdonosainak is, jelenleg pedig a fiának, Laki Péternek van tulajdonrésze a cégben – írja az Origo.

A nyomozás 2013 szeptemberéig tartott, a NAV ekkor küldte meg a 13 ezer oldalas iratanyagot a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek, vádemelési javaslattal. Sem a NAV, sem az ügyészség nem kívánt válaszolni az Origo kérdéseire, de a Portéka ABC cégbíróságon lévő iratai között megtalálható ügyészségi irat részleteket is tartalmaz az áfacsalás menetéről.

A dokumentumból az rajzolódik ki, hogy a csalók egy szándékosan bonyolulttá tett láncolat segítségével követték el a visszaéléseket. Az ügyészség szerint a Portéka ABC 14 milliárd 332 millió forint értékben adott el magyar cégektől beszerzett élelmiszert három szlovák cégnek, a PE-Medion, a Merk Food és a Lacko Karol részére. Az árut ezután a három szlovák cég továbbadta három magyar cég, a Can-Am Euro Kft., a Sweetfood Impex Kft. és a Kola Trade Kft. számára. Ez a három cég aztán az adóbevallása szerint egy olasz és egy spanyol cégnek adta tovább az árut.

Valójában azonban az olasz és a spanyol cég semmilyen kapcsolatban nem állt a magyar cégekkel, az áru pedig még Szlovákiába sem jutott el, csak a Can-Am Euro szigetszentmiklósi telephelyére, majd másnap ment is vissza a Portéka ABC-hez Abdára, a Portéka ABC pedig három és fél milliárd forint áfát vont le a körbeszámlázás során. Az irat szerint az összes cég tulajdonosa tisztában volt azzal, hogy bűncselekményben vesznek részt, sőt még annak a három fuvarozócégnek a vezetője is tudott a csalásról, akik az árut szállították Abda és Szigetszentmiklós között. - írja az Origo.

A csalással gyanúsított cégek éves üzleti beszámolóit átnézve feltűnő, hogy szinte mindegyik milliárdos nagyságú bevételre tett szert onnantól kezdve, hogy a csalás is megkezdődött. A Portéka ABC-n kívül még hat magyar cég vett részt a milliárdos áfacsalásban.

További részleteket az Origo cikkéből tudhat meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adócsalás miatti nyomozás alapját képező cselekményeknek semmilyen kapcsolata nincs a CBA Kereskedelmi Kft.-hez - közölte a CBA franchise-partnercége, a Delikát Kft. és a többségi tulajdonában lévő Portéka ABC Kft. kedden az MTI-vel.
Az Origo sajtóhírére reagáló közös közleményben a cégek kijelentik: a CBA Kereskedelmi Kft. és egyik CBA franchise rendszerhez tartozó vállalkozása sem érintett az ügyben.

"Csalást nem követtünk el. A csalást elkövetőkkel személyes kapcsolatunk nem volt" - fogalmaznak a közleményben.

A CBA a Delikát Kft.-vel áll kapcsolatban, az eljárás a Portéka Kft. ellen indult, de a CBA ezzel a céggel nem áll kapcsolatban.

A közleményben a cégek úgy fogalmaznak: "az elmúlt hét óta a sajtóban a CBA-t méltatlanul és minden alap nélkül hírbe hozott rágalomhadjárattal kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy mi magunk is megnyilvánuljunk".

A fotó illusztráció