Ismét kicsúszott a hatóságok markából a milliárdos áfacsaló

Több vallomás és lehallgatási jegyzőkönyv is alátámasztja, hogy az utóbbi évtized legkomolyabb áfacsalási ügyének főszervezője, az a 43 éves Tóth Tamás volt, akit közel 3 éve hiába üldöznek a magyar és a nemzetközi hivatalos szervek. A férfit Panamában elfogták, mégis sikerült köddé válnia - írja a Bors.

A lap úgy tudja, Tóth Tamás már fél évvel a bűnszervezet lelepleződése előtt megtudta, hogy titkos nyomozás folyik ellene. Az egyébként magyar állampolgárságú férfi Szlovákiába költözött, ahol állampolgárságot is kapott, ezután pedig Panamába utazott. A közép-amerikai országban sikerült hivatalos papírokat szereznie, valószínűleg ennek köszönhető, hogy miután az Interpol is körözni kezdte, elfogták. Mielőtt azonban a magyar hatóságok hazahozták volna a férfit, kiderült, hogy Panamában váratlanul szabadlábra helyezték. Arra, hogy miért engedték el Panamában Tóth Tamást – a lap szerint – eddig nem érkezett hivatalos válasz. Egy azonban tény, a férfi, akit korábban egy más ügyben orgazdaság, közokirathamisítás és csalás miatt már elítéltek, köddé vált, senki nem tudja, hol bujkál.

2011 őszén az adóhatóság indított eljárást a Portéka Kft. – több milliárd forintra rúgó - áfa-visszaigénylései kapcsán. Ez volt az az ügy, amit először tévesen a CBA áruházlánchoz kötöttek, mert két vádlott L. László és ifjabb L. László ebben az áruházláncban is tulajdonrésszel rendelkezett. A vádirat szerint az abdai székhelyű cég 2008 és 2011 között papíron utaztatta külföldre az árut, azért, hogy az exportra küldött termékek áfáját visszaigényelje. Ám nem csak az áfacsalási ügy ötlete származik Tóth Tamástól, de ő mozgatta évekig a szálakat a fiktív cégek, az áru különböző raktárakba utaztatása és az ügy vádlottjai között is - írja a Bors.