Üzletelt a Norvég Alap pénzéből az egyik civil szervezet

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) által a Norvég Alap ellenőrzése során vizsgált egyik szervezet hat év alatt csaknem százmillió forint kölcsönt adott tizenhét civil egyesületnek, illetve alapítványnak úgy, hogy a gyanú szerint erre nem volt engedélye. Az ügyben büntetőfeljelentés született, és piacfelügyeleti eljárás indult - tudta meg a Magyar Nemzet .

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanúja miatt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) vizsgálatának keretében. A lap információja szerint az érintett civil szervezetek tevékenységének ellenőrzése során felvetődött annak a gyanúja, hogy az egyik szervezet 2008 óta 17 egyesület és alapítvány részére összesen 29 esetben nyújtott rövid határidőre „visszatérítendő támogatást”. A Kehi rendelkezésére álló adatok szerint ezek azonban valójában pénzkölcsönök lehettek, amelyek során az érintett szervezet csaknem százmillió forint hitelt nyújtott a civil szervezeteknek, amelyek azt később kamatokkal fizették vissza.

Az ilyen jellegű tevékenység viszont üzletszerű pénzügyi szolgáltatásnak minősül, amelyet kizárólag engedéllyel lehet végezni. Ha bebizonyosodik az a gyanú, hogy a szervezet a kölcsönnyújtást engedély nélkül végezte, akkor a büntető törvénykönyv szerinti jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette is megvalósult, ez akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A lap úgy tudja, hogy a büntetőfeljelentés előtt a Kehi piacfelügyeleti eljárást is kezdeményezett a pénzügyi szervezetek felügyeletét jelenleg ellátó Magyar Nemzeti Banknál. A jegybank illetékes szervei most azt vizsgálják, hogy az érintett szervezet birtokában volt-e a szükséges engedélynek; illetve amennyiben nem volt ilyen engedélye, akkor megsértette-e a pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi előírásokat.

További részletek a Magyar Nemzet szerdai számában.