Félmilliárdos áfacsalás gyanúsítottait tartóztatták le Pécsett
Három férfit tartóztattak le Pécsett, mert az általuk irányított cégláncolat áfa megfizetése nélkül kereskedett szójával és okozott ezzel mintegy félmilliárd forintos kárt a költségvetésnek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.
Kuperczkó Adrienn közleményében beszámolt róla: a két éve, jogosulatlan áfa-visszaigénylés miatt egyszer már lebukott banda Szlovéniából, szlovák strómanok nevén lévő cégektől vásárolt, brazil származású szóját adott tovább üzleti partnereinek Magyarországon az áfa megfizetése nélkül. A bűnszervezet saját banki ügyleteket, EKÁER-bejelentéseket és a továbbszámlázásokat intéző könyvelőirodát tartott fenn az adminisztrációra. A közlemény szerint a cégláncolat a módszerrel a versenytársaknál jóval olcsóbban tudta kínálni a szóját a felvásárlóknak, eközben ugyanakkor mintegy félmilliárd forintos kárt okozott a központi költségvetésnek. A banda irányítóira néhány nappal ezelőtt ütöttek rajta a NAV nyomozói; őket őrizetbe vették, kihallgatták, letartóztatásukat pedig bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt rendelte el a Pécsi Járásbíróság. A közleményben kiemelték: az ügy kapcsán tizenegy belföldi, és az Eurojust, valamint az Europol támogatásával több külföldi helyszínen is folyt a nyomozás, és került sor értéktárgyak lefoglalására, kutatásokra.
