Egy hamburgi bankon keresztül pénzelte Irán a terrorszervezeteit
Miközben a libanoni Hezbollah és a jemeni húszik rakétatámadásokkal zavarták a Vörös-tenger forgalmát, egy hamburgi bankon, a Varengoldon keresztül pénzelhette Irán a külföldi terrorista szervezeteit – írta meg a Politicora hivatkozva a Mandiner.
Az üggyel kapcsolatban a hamburgi Varengold banknál nemrég részletes vizsgálat zajlott, miután a német titkosszolgálatok értesítették a német bankfelügyeletet a nemzetközi szankciók alá eső Irán pénzügyi tevékenységeiről.
Az ügynökségek szerint Irán szívesen használ európai bankokat illegális pénzügyi műveletekre, mivel Európában kevésbé szigorú az ellenőrzés, mint az Egyesült Államokban.
A bank tagadja a vádakat
A német bankfelügyelet már korábban jelezte, hogy vizsgálja a Varengold bankot, de eddig nem tárta fel, hogy azért, mert Irán terrorista szervezetek finanszírozására és pénzmosásra is használná a bankot. A Varengold tagadja a hírt, bár hírszerzői források szerint az iráni Al Kudsz, a Forradalmi Gárda külföldi szervezete, valóban a hamburgi bankot használhatta, irányítva a Hezbollahot és a húszi terrorista szervezeteket.
A módszer már régóta ismert. Irán nem közvetlenül finanszírozza a szervezeteket, inkább olajat ad nekik, amit azok értékesítenek (főként Kínának) és a pénzt több helyen költik el, hogy az nyomtalanul tűnjön el a nyugati hírszerző szervezetek elől. Az ügylet mindkét fél számára előnyös, mivel az olaj jóval olcsóbban jut el a vevőhöz, mint a nyílt piacon.
A mi üzleti partnereink globális élelmiszer- és gyógyszernagykereskedők. Hiteleket nyújtunk olyan esetekben, amikor sürgős humanitárius szállítmányról van szó, de természetesen figyelembe vesszük azokat a szankciókat, melyeket az Európai Unió vagy az Egyesült Államok alkalmaz
– közölte a bank szóvivője a Politicoval.
Forrás: Mandiner, fotó: Jobs.gb
