Magyar hatóságok tartóztatták fel az ukrán állami bank pénzszállító autóit
Az ukrán állami bank pénzszállító páncélautója (Illusztráció, nem a helyszínen készült fotó)
Milyen meglepő, hogy az ukránok bűnöznek nem? Mint kiderült pénzmosás miatt kellett lefoglalnia a hatóságoknak az ukrán pénzszállítót. A NAV által őrizetbe vett sofőrök és kísérők között hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok, valamint az ukrán légierő őrnagya van. Őket ki fogjuk utasítani.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 5-én csapott le két páncélozott szállítójárműre, amelyek Ausztriából Ukrajnába tartottak. A NAV által lefoglalt rakomány: 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany. A sofőrök és kísérők között hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok és a légierő őrnagya. A megalapozott gyanú: pénzmosás.
Miközben az ukrán hivatalos szervek túszejtésről, pénzrablásról kommunikálnak, kiderült: a megalapozott gyanú pénzmosás. A nyomozás a Terrorelhárítási Központ bevonásával zajlik. Az ukrán konzuli szolgálatot azonnal értesítették, válasz azóta sem érkezett.
NAV-razzia után kiutasítás
Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője közölte, hogy a magyar adó- és vámhatóságok által őrizetbe vett hét ukrán férfit „kiutasítják Magyarországról ” .
Azt mondta, hogy a hatóságok megállapították, hogy „a műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik volt tábornoka felügyelte, helyetteseként az Ukrán Légierő egyik volt őrnagya tevékenykedett, katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették”.
„A megállapítások alapján mind a hét személyt kiutasítják Magyarországról” – mondta.
Az Ukrán Bank csoportot küldött Budapestre
Eközben Andrij Pisnyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke azt nyilatkozta, hogy helyettese és a bank csapata Budapestre utazik, hogy „tisztázzák a tranzitban részt vevő hét ukrán férfi őrizetbe vételének körülményeit”.
„Nemzetközi partnerekhez és szabályozó hatóságokhoz fordulunk. Hivatalos magyarázatot követelünk a magyar hatóságoktól ” – mondta.
A NAV eljárása a büntetőjogi törvények szigorú betartásával halad.
Mit tudunk eddig?
1. Lefoglalt szállítmány: 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és 9 kg arany – két páncélozott járműben, Ausztriából Ukrajnába tartó úton.
2. Előállított személyek: Hét ukrán állampolgár, irányítóként egykori ukrán titkosszolgálati tábornok.
3. Idén átvitt mennyiségek: Több mint 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kg aranytömb Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
4. Eljárás jellege: Pénzmosás bűncselekmény gyanúja, a NAV nyomoz a TEK közreműködésével.
5. Diplomáciai lépések: Azonnali értesítés az ukrán konzulátusnak – mindeddig válasz nélkül; a kormány magyarázatot követel Kijevtől.
Az ügy robbanékony. A készpénz óriási mennyisége, a titkosszolgálati múltú kísérők, az aranytömbök mind-mind kérdéseket vetnek fel. Miért kerülik a banki utalást? Ki áll a háttérben? A NAV lépése nem rutinellenőrzés volt – célzott akció. A kormány retorikája egyenes: ha nincs tiszta magyarázat, a gyanú árnyéka marad. A nyomozás folyik, a diplomáciai pingpong most kezdődik. A következő napok dönthetik el, hogy tranzitútvonal-e Magyarország, vagy valami sokkal sötétebb tranzakciók átszállóhelye.
Bálint Botond: ki hitte volna ezt az ukránokról?
Bálint Botond kollégánk közösségi oldalán reagált a "teljesen megelepő fordulatra" miszerint az ukránok állami szinten bűnöznek:
Mégiscsak bűnözés, ki hitte volna ezt el az ukránokról? Próbálom értelmezni azt a tevékenységet, amelyet az ukrán "banki alkalmazottak" végeztek, amikor összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogrammaranyat szállítottak át Magyarországon Ukrajna felé. Nem mellesleg csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába ilyen módon, közölte a NAV. Értem én, hogy a korrupcióhoz pénz kell, az aranybudikhoz meg arany, na de nem túlzás ez egy kicsit? Na az látszik, hogy az ukrán elit nem bízik a bankokban meg az utalásban, na de ennyire? A legszebb az, hogy az ukránok ezt valamiféle teljesen természetes tevékenységnek igyekeznek beállítani, amire még engedélyt sem kell kérniük, mert "dokumentjük" ugye nyilvánvalóan nem volt. Ma hajnalban olvastam vagy hallottam valakitől valami olyan fél mondatot, hogy "mindent le fogunk állítani, ami rajtunk keresztül megy Ukrajnába". Hát erre gondolhattak. Na most ugye az nyilvánvaló, hogy ez a pénz az ukrán állam, vagyis az ukrán emberek pénze volt valamikor, amit elloptak, valahol a fejlett Nyugaton készpénzesítettek, és most némi arany társaságában viszik az oligarcháknak meg a Zelenszkijnek, aki egy közülük. Az ukrán elit szereti a feje alatt tudni a készpénzét a párnában, az aranyát meg a feneke alatt ugyebár
– írta.
