Milliárdos csalással gyanúsítanak egy baranyai társaságot

Munkaerő-kölcsönzéssel manipulálva milliárdos összeggel rövidíthette meg a költségvetést az a vagyonőri és takarító cégeket működtető baranyai társaság, amelynek tizenöt tagja ellen eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatósága - tájékoztatta a szervezet sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.

Kuperczkó Adrienn közleménye szerint a bűnszervezet befolyása alá tartozó tizennégy cég alvállalkozói szerződések alapján vállalt és végzett munkát hatszáz alkalmazottal, de a dolgozókat valójában fiktív munkaerő-közvetítésről szóló szerződésekkel, az érdekeltségi körükbe tartozó vállalatokon keresztül foglalkoztatták annak érdekében, hogy ne kelljen adókat és járulékokat fizetniük. Az így szerzett haszonnak mintegy felét nettó munkabérként az alkalmazottak kapták meg, a másik felét a bűnszervezet tagjai, illetve az alvállalkozó cégek vezetői szétosztották egymás között.

Az elkövetőkre három megyében, negyven helyszínen, egyszerre csaptak le a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói, pénzügyőrei, adórevizorai és informatikai szakemberei. A nyomozók az akció során mintegy 700 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, személyautókat, ingatlanokat, valamint bankszámlákat zároltak.

Az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsított tizenöt ember közül hárman előzetes letartóztatásba kerültek. Ha bűnösségük bebizonyosodik, a büntetésük akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is lehet, tekintettel arra, hogy tettüket bűnszervezetben követték el.

A nyomozással párhuzamosan adóigazgatási eljárásokban revizorok vizsgálják az érintett cégeket, így az elkövetők az elmaradt adók és járulékok miatti felelősségre vonás mellett adóbírságra is számíthatnak.

mti