Egyszerre negyven helyszínen csaptak le az IT-eszközökkel üzletelő adócsalókra
Több mint százmillió forint kárt okozott az államnak egy informatikai eszközök kereskedelmével foglalkozó Nógrád megyei bűnszervezet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-vel.
Kovács Dorina elmondta: a bűnszervezet informatikai eszközök kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaságokat működtetett. A számítástechnikai eszközöket papíron, fiktív cégnek Szlovákiából Csehországba értékesítették, majd onnan magyar cégláncolat közbeiktatásával Pest megyei számítástechnikai boltoknak adták tovább. A valóságban az áru a szlovákiai nagykereskedésekből közvetlenül a boltokba került.
A sajtóreferens közölte: az akcióban egyszerre negyven helyszínen száz pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr dolgozott. Tizenkétmillió forint készpénzt, hetvenkétmillió forint értékben nagy értékű gépkocsikat, ingatlanokat foglaltak le, és zárolták a gyanúsítottak bankszámláit.
Kovács Dorina elmondta azt is, hogy az egyik házkutatás során egy - az ügyben nem gyanúsított - férfinál több mint ötmillió forint készpénzt, illetve nagy értékű elektronikai eszközöket találtak. Ezeket korábbi adótartozása miatt az adóigazgatóság munkatársai lefoglalták, a pénzt pedig befizették a NAV számlájára.
Az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három férfi előzetes letartóztatásban, egy nő házi őrizetben van.
mti
