áfacsalás
Luxuskocsik, milliárdok "vasazásból" – Ősszel születhet ítélet a szentiváni klán ügyében
2013 januárjában a NAV nyomozói és a rendőrség kommandósai egyetlen nap alatt 14 embert vettek őrizetbe, többségében Győrszentivánon. Akkor az egész városrész arról beszélt, hogy a hírhedt V. család üzelmeinek vetettek véget. A szentiváni cigány család fémhulladék-kereskedésből mesés vagyont halmozott fel. Egy adócsalási ügyekre szakosodott anonim blog már két évvel korábban, 2011-ben megírta, hogy a temérdek pénz, amit irritálóan szórnak Győr legdrágább szórakozóhelyein, áfacsalásból származik. Azt is részletezték, hogyan csinálják. Két évre rá, a rendőri akció során 230 millió forint értékben 19 luxusautót, 62 millió forint készpénzt, hat kiló aranyat és ékszereket foglaltak le. Zár alá vett ingatlanokkal együtt csak a lefoglalt vagyon értéke körülbelül 1 milliárd forint – akkori értéken. A nyomozás során a gyanúsítotti kör bővült, végül 2015-ben 16 fő ellen emeltek vádat, ami 22-re bővült. Érdekesség, hogy bár a vádirat szerint V-ék összesen durván 7 milliárd forint kárt okoztak, de ezt mind külföldi országoknak. A monstre eljárást ennek ellenére a magyar hatóságok és bíróságok folytatják le. A klán több tagja egyébként azóta kábítószer-kereskedelemmel is megbukott. A hírhedt áfacsalási ügyben szeptemberben hirdethet ítéletet a Győri Törvényszék.
Végrehajtást indított a NAV a Hundubbal szemben
Végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a „magyar Facebookkal” szemben. A Hundub Kft-t „áfa-bevallást be nem nyújtó adózóként” tartják számon – írja az mfor.hu.
Áfacsalással vádolják az egyik nagy magyar reklámcég vezetőit
A Media1 piaci forrásból úgy tudja, szerdán egy országos rajtaütési akció részeként őrizetbe vették az egyik ismert nagy hazai rendezvény-, reklám-, és pr-ügynökségi csoport, a HPS Csoport két alapítóját, P. Gergelyt és M. Zitát. A rendőrök házkutatást tartottak, illetve bankszámlákat is zároltak.
Újra nyomoznak a Staudt Gábort érintő áfacsalási botrány kulcsfigurája ellen
Az ügyészség utasítására a rendőrség újra nyomoz a milliárdos áfacsalási ügybe keveredett volt NNI-s főrendőr és Jobbik-szakértő egyik bűntársa ellen, akit 52 millió forintos csalással gyanúsítottak meg a rendőrök. Az ügyet hetekkel ezelőtt megszüntette a IX. Kerületi Rendőrkapitányság, ám a sértett és jogi képviselője az ügyészséghez fordultak, mert szerintük nem kellő alapossággal folyt a nyomozás. A IX. Kerületi Ügyészség végül alaposnak ítélte meg a panaszt, így az eljárás folytatódik a férfi ellen, aki egy fontos vallomás szerint egyik kulcsfigurája annak a lengyel állam sérelmére elkövetett áfacsalás-sorozatnak, amelyről egy tanú állította: a bűncselekményt elkövető bandának két volt magas beosztású rendőrön kívül Staudt Gábor, a Jobbik volt parlamenti képviselője is tagja volt. Igaz, Staudt ezt végig tagadta és pereket kezdeményezett portálunk, valamint informátorunk ellen, de az egykori politikus összes kezdeményezése elvérzett a bíróságon.
Lánykérésnek nézte a TEK rajtaütését egy áfacsaló barátnője
Több, mint egymilliárdos kárt okozó áfacsalókon ütöttek rajta a TEK emberei. Az akció olyan hirtelen és eredményesen zajlott, hogy az egyik elkövető barátnője azt hitte, egy különleges lánykérésről van szó, amikor egy hadseregnyi kommandós jelent meg az elkövetők luxusvillájánál.
Futni hagyják a Staudt Gábort érintő áfacsalási botrány egyik kulcsfiguráját?
Megszüntették a nyomozást a milliárdos áfacsalási ügybe keveredett volt főrendőr és Jobbik-szakértő egyik bűntársa ellen, akit korábban egy 52 millió forintos csalással gyanúsítottak meg a rendőrök. A sértett és jogi képviselője ugyanakkor ebbe nem nyugodott bele és az ügyészséghez fordultak, mert szerintük nem kellő alapossággal folyt a nyomozás, ráadásul elfogadhatatlannak tartják a megszüntetés indokolását is. A meggyanúsított, majd futni hagyott férfiról egyébként az is tudható, hogy egy vallomás szerint ő volt annak a lengyel állam sérelmére elkövetett áfacsalás-sorozatnak az egyik kulcsfigurája, amelyről egy tanú állította: a bűncselekményt elkövető bandának két volt magas beosztású rendőrön kívül Staudt Gábor, a Jobbik volt parlamenti képviselője is tagja volt.
Áfacsalás miatt végeztek házkutatást Lagzi Lajcsinál
Csütörtök hajnalban tíz nyomozó végzett házkutatást Galambos Lajos házában. A zenész még hétfőn külföldre utazott, ezért csak a felesége volt otthon az eljárás során. A Blikk információi szerint az intézkedésre egy áfacsalási ügy miatt került sor.
A Kecskeméti Járásbíróság meghosszabbította Joób Márton szegedi önkormányzati képviselő letartóztatását
Harminc nappal meghosszabbították Joób Márton letartóztatását – közölte megkeresésünkre a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya. A szegedi szocialista önkormányzati képviselőt, volt országgyűlési képviselőjelöltet július végén vették őrizetbe a NAV nyomozói. Botka László polgármester bizalmasát bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják, hét társával együtt. Mindegyik terheltet őrizetbe vették és letartóztatták. A megalapozott gyanú szerint a politikus ingyenes hirdetési újság kiadásával, terjesztésével és reklámszervezéssel foglalkozó cégei több százmillió forint adót csaltak el. A bűncselekményt bűnszervezetben követték el, egy olyan számlázási láncot kiépítve, amelybe kifejezetten fiktív számlák kiállítására alapított cégeket csatoltak. A lánc alsó szintjén álló cégek egyáltalán nem fizettek adót, volt, hogy adóbevallást sem készítettek. A mai döntés alapján Joób november 30-ig börtönben marad.
A Jobbik volt szakértőjéhez és áfacsaló bűnbandájához vezetnek a háromszázmilliós droglabor szálai
A Jobbik egykori rendvédelmi szakértőjéhez, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt alezredeséhez és milliárdos áfacsalási ügybe keveredett bandájához köthető az a két magyar férfi, akiket a napokban vett őrizetbe a rendőrség, miután a gyanú szerint egy háromszázmilliós droglabort működtettek Fejér megyében – tudta meg a PestiSrácok.hu. A volt NNI-s főrendőr által irányított, egy feljelentés szerint a Jobbik korábbi erős emberét, Staudt Gábort is a soraikban tudó bűnszervezet ellen már egy közös lengyel-magyar nyomozócsoport is vizsgálódik, de egyelőre még mindenki szabadlábon van a most megfogott két férfit kivéve. Cikkünkből kiderül, hogy ők miként kapcsolódtak az áfacsaló bűnbandához, de a történetben a Borkai-botrányból ismert ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán, valamint a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje is felbukkan.Ajánljuk még