A rendőrség tájékoztatása alapján a két bűnöző közt nincs közvetlen kapcsolat, de mindkettejük hasonló bűncselekményeket követhetett el.
Egyikük, egy 44 éves amerikai állampolgár ellen az USA hatóságai átutalásos csalás bűntett elkövetése miatt adtak ki elfogatóparancsot. A férfi által vezetett csoport amerikai befektetőktől összesen 3,5 millió dollár értékben csalt ki pénzösszegeket jelentős hozamú befektetések ígéretével, amelyeket azonban nem teljesítettek. A nemzetközi együttműködés eredményeképpen a nyomozók beazonosították a magyar fővárosban bujkáló férfit, akit a KR Bevetést Támogató Osztály (BTO) munkatársainak bevonásával 2019. szeptember 4-én a VIII. kerületben elfogtak.
Szintén az USA körözte a másik férfit, egy 28 éves francia-izraeli állampolgárt, aki egy olyan nemzetközi bűnbanda tagja volt, mely több tízezer amerikai sértettet – jellemzően nyugdíjasokat – károsított meg kis összegű megtakarítások jelentős hozamú befektetésének ígéretével. A szervezetten működő elkövetők a legalitás látszatának fenntartása érdekében több országban – így Mauritiuson és Ukrajnában – is működtettek „hívásfogadó központokat”, és erőszakos stílusban, vissza nem térő és egyszeri lehetőség ígéretével vették rá a magánszemélyeket az átutalásokra. Az elkövetők összesen 145 millió dollár kárt okoztak az amerikai sértetteknek. Az ebben az ügyben kiszabható büntetési tétel felső határa húsz év szabadságvesztés. A KR NNI nyomozói a kapott információk alapján megállapították, hogy Budapesten rejtőzködik a 28 éves férfi, akit a KR BTO közreműködésével 2019. szeptember 12-én a főváros VI. kerületében elfogtak.
A rendőrök mindkét férfit kiadatási őrizetbe vették, az Amerikai Egyesült Államok részére történő kiadatásukról a későbbiekben dönt a bíróság.
