Fortress-ügy újratöltve? - Újabb gyanús vállalkozásba kezdhetett a milliárdos piramisjáték főkolomposa

Előzmények – A nagy ötlet

Szabó Zsolt mindenáron be akart kerülni a felső tízezerbe. Az anyagi jólét látszatát már korábban kialakította, aztán jött a pénz is. Milliárdok, aminek segítségével bejutott a felső körökbe, bejárása volt még a Parlamentbe is, míg meg nem bukott. Utólag gyermekdednek tűnik a módszer és ma már fórumok sora foglalkozik azzal, miért kellett volna már rögtön az elején gyanút fognia annak a több mint kétezer embernek, akik máig hiába futnak a pénzük után? De Szabó megnyerő volt: drága öltöny, luxusautó, luxusirodák, 300 ügynök. Ugyan ki kételkedett volna? A PestiSrácok.hu megtudta, hogy amikor az ötlet megszülethetett Szabó Zsolt fejében, gyakorlatilag egy vasa sem volt. Viszont megnyerő külsővel, hízelgő stílusával ügyesen választott feleséget. Egy volt kosárlabdázó, aki ráadásul jó nevű családból való, és Magyarország egyik vezető bankjának jogásza volt akkor, jó választásnak tűnt. Azonnal őrülten szerelmes lett, aki az első néhány találkozás után már családot, gyerekeket akart a fiatal, csinos nőtől. Megkapta. Ahogy nem sokkal később a család félretett pénzét is. Úgy tudjuk, a kicsalt tízmilliók miatt a közelmúltban újabb nyomozás indult a férfi ellen, aki mai nevét is feleségének, most már csak volt feleségének köszönheti.

A legnagyobb magyar piramisjáték

2013-ben lett gyanús a Fortress-cégcsoport tevékenysége és a MNB pénzügyi felügyeleti vizsgálatot indított a cégeknél az engedély nélküli tevékenységek vizsgálatára. A férfi ekkor még nem állt le, mindössze annyit változtattak a terven, hogy az ügynökök attól fogva a szerződéseket nem a hazai, hanem a máltai Fortress-cég nevére kötötték az újabb behálózott ügyfelekkel. Nem sokkal később nyomozás is indult az ügyben. 2014 októberében Szabó-Forrait készenléti rendőrök fogták el. Két nappal később elrendelték előzetes letartóztatását. A házkutatások során mindössze kétmilliárd forintot sikerült lefoglalni, illetve néhány luxusautót az irodaház garázsából. A többi pénz eltűnt. Házassága előtti nevén a bűnügyi nyilvántartásban is megtalálták, kiderült, hogy korábban is volt büntetve csalás miatt. A Fortress-ügy úgy került be a sajtóhírek közé, mint a legnagyobb magyar piramisjáték, illetve a Kulcsár-üggyel vetekedő álbróker-botrány.

Több mint 2000 rendbeli csalás

2016 nyarán a Fővárosi Főügyészség vádat emelt Szabó-Forrai Zsolt és társai ellen, 2072 rendbeli csalás és pénzmosás vádjával. Októberben el is kezdődött első fokon a büntetőper. A vádirat szerint a férfi összesen hét céget jegyeztetett be az Amerikai Egyesült Államokban, Máltán, Szingapúrban és Budapesten. Pénzügyi befektetések kezeléséhez azonban, amire szakosodott, sem tőkével, sem engedélyekkel nem rendelkezett. De a cégek nem is végeztek tényleges tevékenységet. Csak begyűjtötték a betéteket, egyetlen ügyfél pénzét sem fektették be. A látszat kedvéért néhány ügyfelet kifizettek, őket is újabb befektetők betéteiből. A csali ugyanaz volt, mint több más megbukott brókercégnek. Rövid futamidőre, azaz 40 hétre irreálisan magas, 40 százalékos hozamot ígértek. Honlapot hoztak létre, amely a magyarországi Fortress-cégcsoportot a világ vezető biztosítási és befektetési szervezetének leányvállalataként mutatta be. A weblap szerint a cégcsoport világszerte 14 millió ember vagyonát, befektetését kezelte. Impozáns volt az is, hogy a Váci út egyik legelegánsabb irodaházában béreltek több helyiséget is, ahol előadásokat tartottak. A cég vezetői a legdrágább öltönyökben és luxusautókkal jártak. A tárgyalások során kiderült, hogy a pilótajáték már 2009-ben indult, így a begyűjtött pénz is jóval több lehet 10 milliárdnál. Mindezek ellenére a férfi előzetes letartóztatását tavaly júliusban megszüntették. Miközben számláit zárolták és hivatalosan vagyontalan, a bíróságról egy luxusautóval távozott, háziőrizetét pedig egy olyan Marina-parti lakásban tölti, aminek bérleti díja körülbelül havi 300 ezer forint.

Újabb amerikai-hátterű befektetési-tanácsadó cég, ugyanabban az irodaházban

A PestiSrácok.hu által megismert dokumentumok szerint bár még egy éve sem szabad az álbróker, és büntetőperében még első fokon sem hirdetettek ítéletet, újra dolgozik, méghozzá ugyanabban az irodaházban, ahol korábban. A nyilvános cégadatbázisban némi kutakodás után rátaláltunk egy igen csak gyanús vállalkozásra, amely abba az irodába van bejegyezve, amelyet most állítólag Szabó-Forrai használ. A vállalkozás szintén amerikai hátteret sejtet, akár csak a Fortress. A tevékenységi körök között pénzügyi tanácsadás, üzleti tanácsadás szerepel. A cég elnevezése ugyanakkor „bizalmi vagyonkezelésre” utal. A cég tulajdonosa Szabó-Forrai régi ismerőse, illetve egyik ügynöke a Fortress időkből. Az ellenjegyzésre jogosult pedig a csalással és pénzmosással vádolt férfi ügyvédje. Az új vállalkozás a Reditus Trade Trust Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete nevet kapta. A cégbejegyzésen kívül semmilyen más nyom nem utal a létezésére. Sem honlapja, sem Facebook-oldala, sem egy hirdetés nem hajt ügyfeleket, ami arra enged következtetni, hogy ezúttal óvatosabbak, és kizárólag személyes ajánló rendszerben, ügynökökkel dolgoznak és bizalmi kört építenek.

Az új cég is törvényellenesen végezhet bizalmi vagyonkezelést

További érdekesség, hogy akár csak a Fortress cégeknek, a Reditus Trade Trustnak sincs engedélye pénzügyi tevékenységre. Az új Polgári Törvénykönyvben pont a Fortress-ügy utáni jogszabályszigorítás révén pontosan leszabályozták és szigorú keretek közé szorították a bizalmi vagyonkezelés intézményét. A pénzügyi szolgáltatók Magyarországon csak az MNB engedélyével vagy bejelentési kötelezettségük teljesítésével végezhetnek pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. A hatályos PTK kimondja, hogy mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, amelyeket a törvény egyébként a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá is rendel, bárki szárára elérhetően nyilvánosan szerepeltetni kell adatbázisban. Az MNB által publikált bizalmi vagyonkezelő vállalkozások, cégek sorában a Reditus Trade Trust nem szerepel. A jogszabály kikerülésére egy ügyes trükköt alkalmaztak. A hazai céget egy Amerikában, pontosabban Floridában, ott egyébként egy magyar férfi által bejegyzett cég hazai képviseleteként jegyzik. Az USA-ban messze nem ennyire szigorú a pénzügyi szolgáltatások nyújtása. A hazai esetében pedig csak névben szerepeltetik a bizalmi vagyonkezelésre utaló szócskát „Trust”, a tevékenységi körbe csak üzleti tanácsadást vettek fel.

Az amerikai cégtulajdonos nevén tucatnyi felszámolt, becsődölt cég fut

Az elektronikus cégtárban elkezdtünk kutakodni a floridai befektetéskezelő brókercég után és megdöbbentő eredményre jutottunk. A tulajdonos, aki mellesleg Szabó-Forrai Zsolttal is üzleti kapcsolatot ápolt és együtt dogozott korábban, több mint tíz éve csapolja az államkasszát a kis amerikai kitérővel. A REDITUS TRADE US-t 2008-ban jegyezték be Floridában. A pénzügyi vállalkozás tulajdonosa száz százalékban egy bizonyos H. Zsolt (ilyen nevű kiemelt ügynöke volt Szabó-Forrainak Fortress időkben, 300 fős ügynökgárdájában). Az amerikai Reditus Trade nevén három magyarországi céget találtunk, mindegyik tevékenysége az Opten szerint ingatlanforgalmazás. Mindhárom cég szerepel a tetemes adótartozást felhalmozott, felszámolt vagy kényszertörölt cégek listáján. A HU-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fizetésképtelenséget jelentett, felszámolták. A Cser Kft. 2016-ban már nulla forint árbevételt könyvelt le és azóta egy forint adót nem fizetett. A Kee Pax Hungary Kft. úgy szűnt meg kényszertörléssel, hogy egyetlen egy adóbevallást nem adott le. H. Zsolt hazai üzleti története is hasonlóan „dicsőséges”.Az ő nevére bejegyezve összesen négy céget találtunk. Gazdasági helyzetük hasonlóan stabil, mint a férfi amerikai cégnevére bejegyzett magyarországi vállalkozások. Az Art Bróker Kft 100 millió feletti adótartozással jelenleg felszámolás alatt áll. A GASTRO INVEST Kft. szintén. A Ticket Hungária Kft, mely jelenleg is működő cég, ugyanabban az irodaházban van, ahol a Reditus Trade Trust működik. A negyedik cég a legérdekesebb: a La Costa Projekt Kft. egyik tulajdonosa maga H. Zsolt, a másik egy ugyancsak Amerikában bejegyzett vállalkozás, mely PACIFIC TRADE AND SERVICE COMPANY névre hallgat. Na ennek is a százszázalékos tulajdonosa H. Zsolt. Az USA-béli cég pénzügyi helyzetére nem találtunk adatot, a magyarországi La Costa Projekt Kft. jegyzett tőkéje százmillió forint, jelenleg jelentős adótartozással felszámolás alatt áll.

Vezető kép: alfahír.hu