NAV-razzia a nagybani piacon: Komoly hatósági kapcsolatai lehetnek a félmilliárdos adócsalással gyanúsított vállalkozónak

Ismert, az adóellenőrök és a NAV bűnügyi nyomozói július elején megszállták a fővárosi nagybani piacot. Minden zöldség- és gyümölcs-nagykereskedőt igazoltattak, ellenőrizték az árujuk számláit és az alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos dokumentumokat. A pénzügyi nyomozók szerint a külföldről nagy mennyiségben behozott zöldséget és gyümölcsöt fiktív cégeken keresztül értékesítették, hogy elkerüljék az áfa fizetését. Tizennyolc kereskedőt előállítottak, közülük egy személyt, F. Ferencet őrizetbe vették, majd a bíróság az ügyészség indítványára letartóztatta.

Úgy tudjuk, F. Ferenc pontosan tisztában volt vele, melyik nap lesz razzia és az információt feltehetőleg egy hatósági kapcsolat szivárogtatta ki, emiatt közel egymilliárd forintnyi készpénzt nem sikerült tőle lefoglalni, pedig egy, a nyomozó hatóságokat segítő informátor erről tájékoztatást adott. Emellett értesüléseink szerint a NAV első körben nem tartott minden F. Ferenchez köthető ingatlannál házkutatást. Az ügyben megkerestük a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészséget is, ők azt közölték, hogy minden tervezett helyre végül kiszálltak. Hozzátették: a nyomozó hatóság foglalt le készpénzt, azonban arról, hogy ezt kitől és mely helyszínen tették, a nyomozás érdekeire figyelemmel nem adtak tájékoztatást.

Információink szerint F. Ferenc személye azért is érdekes, mert őt egy olyan bűnözői kör segíti, akik, különböző vállalkozásoktól és üzletemberektől többszáz millió forintot szedtek már össze országszerte úgy, hogy védelmet ígérnek nekik a NAV-val szemben. Úgy tudjuk, ennek a körnek valóban lehetnek hatósági összeköttetéseik, így tudtak információkat juttatni F. Ferencnek is. Információink szerint az ügy a rendőri szervek, az adóhivatal és titkosszolgálatok munkatársai, illetve politikusok ellen nyílt nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) is eljutott, de kérdésünkre, hogy a hatósági érintettség okán indult-e befolyással üzérkedés, vagy vesztegetés gyanúja miatt nyomozás, azt válaszolták, hogy a „megjelölt ügyben nincs közölhető adat”.

Pintérre és egy megyei főügyészre hivatkoztak

Az F. Ferencet védelmező bűnbanda által elkövetett cselekmények nem egyedülállóak Magyarországon, hiszen a közelmúltban egy másik csoportosulás vezetőjét már elvitték az ügyészek. D. András és társai ugyancsak százmilliókat halmoztak fel úgy, hogy különböző büntetőeljárás alatt álló vállalkozónak ígérték azt, hogy befolyásos kapcsolataik révén elérik az ellenük indított nyomozás félresiklatását és a NAV-razziák elkerülését, de legalábbis még azelőtt szólnak, hogy lecsapna a hatóság. D. András több sértett – portálunk által megismert – vallomása szerint fedett nyomozónak, máskor NAV-os felderítőnek adta ki magát, és kijelentette: kiváló kapcsolatban van Pintér Sándor belügyminiszterrel, akivel „mindent el tud intéztetni”. Az egyik tanúnak a „felderítő” beszélt arról is, hogy a „lehúzásokból” szerzett pénzek nem hozzá, hanem a Belügyminisztérium „fekete kasszájába” kerülnek, és ő a begyűjtött összegből csak részesedést kap, de hivatkozott arra is, hogy a markában van egy megyei főügyész. Az ügyészségi nyomozás kiderítette, hogy ezekből semmi nem igaz és a férfit és három társát vesztegetést állítva, illetőleg hivatalos személyi jelleg színlelésével, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsították meg. Azt érdemes még megemlíteni, hogy D András a nagybani piacon dolgozó zöldségkereskedőktől is több mint egy éven keresztül elfogásáig százmilliós összeget harácsolt össze. Ez azért is mehetett ennyire könnyen, mert információink szerint D. András tevékenységét segíthette egy volt NAV-os, aki ráadásul korábban a nagybani piacot érintően teljesített szolgálatot és akinek a megmaradt kapcsolatai sokáig segíthették D. Andrást.