Mit keres a számlagyár miatt letartóztatott ügyvéd egyik cége az olasz maffiaügyben?
A PS elkezdte feltérképezni a szerdán egy számlagyár kapcsán letartóztatott 37 éves, foglalkozásától tavaly eltiltott budapesti jogász céghálóját. Így bukkantuk rá a GattobInc Zrt.-re. A cég feltűnt a legnagyobb és legerősebb olasz maffia, a ’Ndrangheta budapesti tevékenysége során. A Zrt. ügyvezető-tulajdonosa pedig a jelek szerint nem más, mint a letartóztatott jogász, V. Mór, aki a Mandiner felvetése szerint az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére lehet.
Érdekes fordulatot vett a PestiSrácok.hu cégek utáni kutakodása. Dr. V. Mór cégeit kerestük. A jogászt tavaly májusban törölték az ügyvédi kamarából, miután eltiltották foglalkozása gyakorlásától. Az eltiltás pontos okát egyelőre nem tudtuk kideríteni. Érdeklődésünkre általánosságban csak annyit mondtak illetékesek: ügyvédet foglalkozása gyakorlásától hatósági eljárás befejezése után szoktak általában eltiltani a bíróságok. Hatósági eljárás lehet például nyomozás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt.
V. Mórt vehették őrizetbe a navosok
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatóságának nyomozói és kommandósai néhány napja vettek őrizetbe egy 37 éves, ügyvédi foglalkozásától eltiltott jogászt, akit szerdán letartóztatott a bíróság. Az eddigi adatok szerint a jogász olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több mint 241 millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat. A feketegazdasággal biztosított pazar életminőségnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói vetettek véget.
A pénzügyőr nyomozók két kábítószer- és pénzkereső szolgálati kutya segítségével 33 fővárosi helyszínen kutattak és foglaltak le bizonyítékként dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint készpénzt. A számlák mögött tényleges gazdasági tevékenység nem mutatkozott, a dokumentumok elszámolásának célja egyértelműen az adóelkerülés volt. A férfi irányítása alatt álló gazdasági társaság teljesítés nélküli számlákat fogadott be, számlákat állított ki, banki tranzakciókkal, valótlan nyilatkozatok benyújtásával manipulálta a pénzügyi ügyleteket.
A nyomozóhatóság üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetése és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a 37 éves gyanúsított ellen.
A PS már tegnap azonosította az elfogott és letartóztatott volt ügyvédet; az összes adat arra mutat, hogy dr. V. Mórról van szó. A Mandiner olvasói szintén így gondolják, mivel őt és házát vélték felismerni az elfogásáról készült videón. A lap és olvasói hozzátették: a férfi az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére lehet. Ez a hír bűnügyi szempontból jelenleg kevésbé releváns – fogalmaztak lapunknak az üzleti köröket jól ismerők. Ha valóban az igazgató testvéréről van szó, annak akkor lesz jelentősége, ha dr. V. Mór, illetve cégei egyike-másika dolgozott például balliberális önkormányzatoknak. Jelenleg nincs ilyenről tudomásunk.
Feltűnik a legnagyobb és leghírhedttebb olasz maffia
Visszatérve dr. V. Mór céghálójára, egyik cége, a GattobInc Zrt. feltűnt a januárban kirobbant, az olasz maffiához, az 'Ndrangheta-hoz kapcsolódó ügyben.
Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte januárban Sz. Edina budapesti ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék. Az adatok szerint a nő és társai Olaszországban és más külföldi országban is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak – írtuk meg. Az ügyvéd a státuszát kihasználva, bűntársaival formálisan vezette a budapesti ügyvédi irodájára bejegyzett és ott működtetett magyarországi cégeket, azokat ugyanakkor a bűnbanda vezetője teljes körűen ellenőrzése alatt tartotta, és illegális vagyonátruházás, pénzmosás, bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására használta. Az ügyvédnő ellen kilenc – összesen 20 év szabadságvesztéssel is büntethető – bűncselekmény elkövetésével összefüggésben az olaszországi Catanzarói Bíróság bocsátott ki európai elfogatóparancsot, hogy a büntetőeljárást az olasz hatóságok le tudják folytatni ellene.
A részletekben lakozik az igazság?
Több lap, így a Privátkopó bűnügyi portál és a Magyar Nemzet is megírta az ügy hátterét, így azt is, hogy az ügyben részt vevő négy céget és bankszámláit zár alá vették a hatóságok. A négy céget feltérképezte a Privátkopó, majd visszaellenőrizte a Magyar Nemzet bűnügyi tudósítója, és az alábbi képet kapták.
Az olasz bűnügyi hatóságok számára a calabriai maffiózók dr. Sz. Edinával folytatott telefonbeszélgetései lehallgatásából vált világossá, hogy Giovanni Barone és Gaetano Loschiavo – a 'Ndrangheta Bonavota-klánjának tagjaiként – szoros kapcsolatban állt a budapesti ügyvédnővel – írták a lapok. A leplezett eszközzel rögzített megbeszélések során többször szóba került egy, dr. Sz. ügyvédi irodája címére bejegyzett, 2016 novemberében alapított társaság, a Veritas Menedzsment Kft. Ezt a céget akarták felhasználni arra, hogy egy ománi befektetői csoportot lehúzzanak. A kft. ügyvezetői – formálisan – a Cipruson élő Baxter Kenneth David, valamint – ténylegesen – Gaetano Loschiavo voltak, akiknek magyarországi kézbesítési megbízottjaként dr. Sz. Edina került bejegyzésre a cégjegyzékbe. A Veritas tulajdonosi jogait a Limassolban alapított Shortlist Management Limited gyakorolta, amelynek magyarországi kézbesítési megbízottja ugyancsak dr. Sz. Edina volt.
A jelentős NAV-tartozást felhalmozó, csalás elkövetése céljából létrehozott vállalkozással szemben 2019 augusztusában kényszertörlési eljárás indult. Nem sokkal ezt megelőzően, 2019. január 24-én, a Veritas Menedzsment Kft. vezetését „át akarták passzolni” egy, akkor mindössze nyolc napja létező társaságnak, a GattobInc Zrt.-nek (vezérigazgató-részvényes: dr. V. Mór). A zrt. egyébként 2019-ben és 2020-ban nulla forint éves árbevételt realizált. A vezetés átruházását nem sikerült bejegyeztetni a cégbíróságon.
Hogy pontosan mi is történt és milyen szerepe volt a tegnap letartóztatott gyanúsítottnak, azt még nem tudhatjuk. Mindenesetre a PS informátorai jelenlegi ismereteik alapján nem zárják ki, hogy dr. V. Mór tevékenysége éppen a maffiaszálon tűnt fel a magyar hatóságoknak. Szerintük az ügynek és V. Mór tevékenységének csak a felszínét látjuk egyelőre, ám a NAV nyomozói már előrébb járhatnak, amit V. letartóztatása is bizonyít.
Kiemelt kép: A NAV felvételén vélhetően dr. V. Mór látható megbilincselve. (Forrás: NAV-videóból kifotózott felvétel)
