panama-iratok
Tudunk-e védekezni a hibrid hadviselés ellen?
Meggyőződésem, hogy Magyarország ellen a hibrid hadviselés sok elemét felmutató támadás folyik. Ki és miért támadja Magyarországot és kormányát? Tudunk-e védekezni?
Pénzmosás a Deutsche Banknál? - Razziát tartott a német rendőrség a bank irodáiban
Razziát tartott a német rendőrség csütörtökön a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták. A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani különböző adóparadicsomokban és bűncselekményekből származó pénzt tisztára mosni.
A német szövetségi bűnügyi hivatal megszerezte a Panama-iratokat
A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) megszerezte a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda Panama-iratok néven is ismert kiszivárogtatott adatbázisát, amely több mint 200 ezer offshore cégről tartalmaz információkat. Keddi német sajtóértesülések szerint fizettek az iratokért. A BKA és a Hessen tartományi igazságügyi minisztérium keddi közös közleménye szerint a 2,6 terabájt nagyságú adatbázist kiértékelik, és utánajárnak az iratokból kibontakozó mindazon ügyeknek, amelyek a büntető-, vagy adójogi visszaélésre utalnak.
Újra aktív az offshore-botrányba keveredett szocialista pénztárnok
Az MSZP egykori pénztárnoka tavasszal azért függesztette fel tagságát, mert felesége offshore-ügybe keveredett- írja az mno.hu. A portál felidézi, a politkus 2012-ben szerzett meg egy Szamoa szigetére bejegyzett offshore céget, így jutott hozzá egy bankszámlához is az egyik legpatinásabb svájci banknál.
Ajánljuk még