Lecsaptak a Mátrixban: 241 millió forint értékű valutát foglaltak le egyetlen nap alatt az ukrán érdekeltségű kibermaffiától (videó)

Kétségtelen tény, hogy a rendőrség kiberbűnözés elleni fellépése, a Mátrix projekt rendkívül sikeres. Nincs olyan hét, hogy ne kapnánk hírt többszázmilliós károkat okozó online csalómaffia felszámolásáról. Ma éppen a Budapesti Rendőr-főkapitányság számolt be sikerről. A felszámolt bandától a rajtaütés napján 241 millió forintnyi valutát foglaltak le a nyomozók. Csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

Ukrán-magyar állampolgár, kárpátaljai magyar, ukrán állampolgár mellett budapesti magyar férfi is tagja annak a 10 tagú csalóbandának, akiket a Mátrix-projekt keretében takarítottak el a nyomozók. A felderítésben már a kezdeti szakasztól, mintegy egy éven át a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is aktívan részt vettek speciális tudásukkal, eszközeikkel támogatva a BRFK nyomozóit.

Az online bűncselekmények elkövetésére szerveződő csoport tagjai magukat banki ügyintézőnek kiadva hívtak fel embereket, akiknek azt a hamis történetet adták elő, hogy bankszámlájukhoz idegenek próbáltak meg hozzáférni.

A bűnözők olyan meggyőzek voltak, hogy a megtévesztett sértettek maguk utalták el pénzüket a csalók által megadott számlaszámra, abban a hitben, hogy így megvédik vagyonukat. Másokkal azt hitették el, hogy számlájuk védelme érdekében egy programot kell telepíteniük számítógépükre vagy mobiltelefonjukra – azonban pont ezekkel a távoli hozzáférést biztosító applikációkkal (AnyDesk, Supremo) adtak lehetőséget az elkövetőknek, hogy azok bűntársaik számláira utalhassák a sértettek pénzét. Akik bankszámlájukat a bűncselekménnyel megszerzett pénz fogadására a csalók rendelkezésére bocsátották, pénzmosást követtek el.

A Mátrix-projekt a kiberbűnözés, így az adathalászattal elkövetett banki csalások ellen is fellép (Fotó: rendőrségi illusztráció)

A BRFK kibernyomozói által vizsgált nyolc összefüggő ügyben a csalók összesen 82,5 millió forinttal károsították meg így áldozataikat.

A beszerzett adatok elemzését követően a budapesti nyomozók november 19-én a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Tolna és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködésével csaptak le a bűnbandára. A rendőri szervek munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az érintett pénzintézetek segítették.

Az országos akciót a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, az ORFK Kiberstratégiai Osztály és Felderítő Osztálya, valamint az NVSZ Kiberfelderítési Főosztály koordinálta. 

A hatóságok egyszerre huszonöt helyszínen tartottak kutatást, ahol az NVSZ is biztosított forenzikusokat (értsd: tudományos szintű bűnügyi szakértők – a szerző). A rendőrök rengeteg informatikai eszközt és iratot foglaltak le, majd tíz gyanúsítottat hallgattak ki.

Lecsaptak egy olyan budapesti irodahelyiségre is, ahol online csalásból származó pénzeket tárolhattak. Innen, és az ide köthető további címekről összesen több mint 241 millió forint értékű eurót, amerikai dollárt, svájci frankot és más fizetőeszközt foglaltak le.

A BRFK kibernyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 30 éves, Budapesten élő ukrán-magyar állampolgárságú férfit, egy 33 éves budapesti férfit, és egy 22 éves ukrán állampolgárságú, kárpátaljai férfit. Tőlük további tízmillió forintot foglaltak le, illetve zároltak számláikról. A KR Nemzeti Nyomozó Iroda is őrizetbe vett egy 45 éves ukrán állampolgárságú férfit – a bíróság azóta mind a négy gyanúsított letartóztatását elrendelte.