Toplistás magyar csalót fogtak Dominikán

D. Andreát – aki Katona Eszter álnéven tevékenykedett – 15 éve börtönre ítélték pénzmosás és csalás miatt. A Dominikai Köztársaság rendőrsége viszont most elkapta a csaló nőt, akit 12 éve keresnek és aki a leghosszabb ideje körözött magyarországi nő volt.

A miskolci nőnek már nem kellett volna sokat kihúznia, hogy ügye elévüljön, de terve meghiúsult. D. Andrea egy nagyon szép helyet választott magának búvóhelyként, ugyanis a La Altagracia tartománybeli Punta Canán, a tengerparti üdülőtelepen, Bávarón kapták el. Elfogásában a magyar hatóságok is közreműködtek. A szökésben lévő nőt most hazaszállítják és a rá kiszabott 15 évet le kell ülnie.

Ám Andrea nemcsak nyaralt Dominikán, hanem további bűncselekmények elkövetésére készült a hatóságok szerint. A dominikai rendőrség bizonyítékokat gyűjtött D. Andrea bonyolult tervéről, amelybe uzsorásokat, bankokat, építőipari cégeket, üzlettársait és közeli barátait szőtte bele. A bonyolult hálózatot befektetési és ingatlanvállalkozásként álcázta. Az ügyletben a dominikai bankoktól felvett több millió dolláros kölcsönök, és a környékbeli tengerparti luxusövezetekben építendő lakóházak és nyaralók szerepeltek.

Ami a csalásokat illeti, nem kevés pénzt tett zsebre D. Andrea. A miskolci asszony 2005-ben egy könyvelőirodát vezetett, könyvelés helyett azonban bűntársaival 400 millió forintot csalt ki bankoktól, majd ráfeküdt a kukoricára, amiből 4400 tonnát adott el több illetőnek is, ráadásul a kukorica a valóságban nem is létezett. Ezzel újabb 250 milliót tettek zsebre.

2017-ben mindezekért adócsalás, pénzmosás, csalás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt 15 évre ítélték, de akkor ő már régen messze járt; még 2012-ben külföldre szökött. A távollétében tartott tárgyalásán kiderült, hogy igazi keresztanyaként ő maga tervelte ki a dolgokat, ő vezette a bandát. Társát, O. Róbertet viszont elfogták, amikor épp Thaiföldről tért haza.

Forrás: Telex; Fotó: Freepick