költségvetési csalás

Az újszentiváni polgármesteri hivatal egy cégtemető, de a közfoglalkoztatási programmal is trükközhettek

Magyar ugar 2020 augusztus 25.

Tömegével jelenthettek be közfoglalkoztatottnak és vehették fel az utánuk járó állami támogatásokat a Csongrád-Csanád megyei Újszentivánon, az érintettek tudta nélkül – állítja Szabó Bálint, szegedi önkormányzati képviselő, a Likvid Kontroll Kft. vezetője egy feljelentésben, aki az ügy több panaszosát képviseli az újszentiváni közfoglalkoztatási programkapcsán. Szabó okirathamisítás, személyes adatokkal való visszaélés, valamint költségvetési csalás miatt fordult a hatósághoz. Az ügy egy fiatal férfi feljelentésével kezdődött, aki azt állítja, egy éven át volt papíron közfoglalkoztatott a falujában, miközben egyébként főállásban dolgozott egy cégnél. Azt, hogy visszaélhettek az adataival és aláhamisíthatták a nevét dokumentumokon, csak nemrég tudta meg. Szabó Bálint szerint nem ő az egyetlen. A jogász feljelentése szerint négyszer annyi közfoglalkoztatottat jelenthettek le huzamos időn keresztül, mint amennyit valójában foglalkoztattak. De nem csak ez hibádzik a Szeged közeli kistelepülés önkormányzati hivatalában. A polgármesteri hivatal szerinte más bűncselekményekben is érintett lehet, ugyanis állítja: gyakorlatilag a hivatal épülete egy cégtemető. Többek között a csődbűncselekménnyel vádolt Szeviép-vezérek rokonságának is volt ide bejegyezve egy igencsak furcsa, jó eséllyel pénzkimentést szolgáló cége.

Balatoni villájában fogták el a NAV nyomozói a milliárdos vállalkozót

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 augusztus 7.

Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói. A vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót. A milliárdos üzletember letartóztatásban van, ügyvédje is gyanúsított – közölte a hatóság észak-alföldi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense, Simon Béla pénteken.

Futni hagyták az adócsalással gyanúsított olasz húscézárt? - Sokasodnak a kérdőjelek a volt főügyész öngyilkossága körül

Magyar ugar 2020 augusztus 4.

Vasárnap óta mindenki azt találgatja, vajon milyen előzmények után dönthetett úgy Bács-Kiskun megye volt főügyésze, hogy eldobja magától az életét. Természetesen összeesküvés-elméletek is felbukkannak a közösségi média bizonyos részeiben és egyesek a "kormány ellenségének eltakarítását" emlegetik. A volt főügyész haláláról szóló sajtóhírek szűkszavúak, csak azt idézik fel, hogy Nánási Lászlót, helyettesével együtt, tavaly november 15-én, azonnali hatállyal felmentette beosztásából a legfőbb ügyész. A hivatalos indokra azóta sem derült fény, csak a találgatás maradt, miszerint az egyik legnagyobb hazai húsüzem olasz tulajdonosának a büntetőügye sodorhatta magával a főügyészt. A Hungary Meat Kft. tulajdonosát ugyanis 5 milliárdos adócsalással gyanúsítják.

Bűnszervezetben elkövetett adócsalással gyanúsítják és letartóztatták Botka bizalmi emberét és 7 társát

Forró drót 2020 július 30.

Akár 20 év börtönre is ítélhetik Joób Márton szegedi szocialista önkormányzati képviselőt, Botka László bizalmasát, akit hét társával együtt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. A gyanú szerint öt éven keresztül könyveltek el fiktív számlákat, amivel 250 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek. Úgy tudjuk, Joób bűntársai között több önkormányzati dolgozó is van. A Kecskeméti Járásbíróság – ahová összeférhetetlenség miatt került az ügy – már döntött is a gyanúsítottak letartóztatásáról.

Ingatlanos bűnszervezetet számolt fel az adóhatóság a Dunántúlon

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 július 24.

Ingatlanos bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Dunántúlon – tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-vel.

Letartóztatták a Zóna Taxi volt tulajdonosát – A hatóságok szerint Veres István a zöldségpiacon is ügyeskedett

Csibra Tibor Forró drót 2020 július 17.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte pénteken annak a férfinak a letartóztatását, akit többek között bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítanak. Az eddigi adatok szerint a terhelt olyan zöldség-gyümölcs kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet irányításában, illetve felügyeletében vett részt, amely az Európai Unió területén beszerzett árut az áfa-fizetési kötelezettség elkerülésével értékesítette belföldi vevők részére. A PestiSrácok.hu információi szerint az érintett Veres István, a Zóna Taxi és a Budapest Taxi korábbi tulajdonosa, akit júniusban európai elfogatóparancs alapján Spanyolországban vettek őrizetbe. A gyanúsított terhére rótt kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény büntetési tétele magas: bizonyítottság esetén öttől huszonöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Sárkányrepülővel küldték át hazánkba Ukrajnából a cigarettát a csempészek (videó)

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 július 16.

Lecsaptak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a keleti határszakasz egyik legmeghatározóbb csempészbandájára. A NAV közösségi oldalán publikált beszámoló és felvételek tanúsága szerint a csempészek éjszakánként Ukrajnából –Magyarország légterét megsértve – juttatták át az árut hazánkba. Az ügyben hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként bűnszövetségben, jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás miatt. A bűnbanda vezetői jelenleg is letartóztatásban vannak.

Feljelentették Karácsony Gergelyt, vizsgálódik a rendőrség

TFTisóczki Flóra Magyar ugar 2020 július 9.

Horváth László Péter szigethalmi MIÉP-aktivista 2020. június 15-én tett feljelentést ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt egy, a Lokálban megjelent cikk alapján. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztálya a feljelentést azóta áttette a Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályára. Az ügyben Karácsony Gergely érintettségét is vizsgálják, aki 2014 és 2019 között Zugló polgármestereként tevékenykedett, jelenleg pedig Budapest főpolgármestere.

Újraindult a csalással vádolt volt szocialista politikus, Simon Gábor pere

PPestiSrácok.hu Forró drót 2020 július 9.

Újraindult az a büntetőper, amelyben Simon Gábort, az MSZP volt elnökhelyettesét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, hamis magánokirat felhasználásával, valamint közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség.

Újabb nyomozás célkeresztjében KGBéla: adócsalással gyanúsíthatják meg a Jobbik kémkedéssel vádolt volt politikusát

PDPámer Dávid Magyar ugar 2020 június 30.

Újabb ügyben került az ügyészségi nyomozás célkeresztjébe a már bíróság előtt álló volt jobbikos EP-képviselő, Kovács Béla – értesült a PestiSrácok.hu. Úgy tudjuk, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) költségvetési csalás gyanújával indított eljárást Kovács ügyében, egy magánszemély feljelentése alapján. KGBéla jelenleg ugyancsak költségvetési csalás, illetve kémkedés miatt áll bíróság előtt, mert a vád szerint az egykori EP-képviselő az Európai Uniót elárulva, az orosz titkosszolgálatot segítette információkkal. Kovácsról korábban azt is megírtuk, hogy kiváló kapcsolatokat ápolt egy Varsóban lebukott kémmel, illetve egy vallomás szerint dekoratív, orosz konzumlányokat küldött volna több nyugat-európai üzletember nyakára. Nem nehéz kitalálni, milyen céllal…